Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del gioco illegale e irregolare, sono stati intensificati i controlli nei confronti di esercizi commerciali ubicati in contesti notoriamente frequentati da minori e da soggetti cosiddetti “a rischio”. Salerno – Le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania, in concomitanza con il termine dell’anno scolastico, dopo mirati sopralluoghi, … Leggi tutto
Un’indagine complessa, durata 2 anni e chiamata “Nova Gorica”, ha permesso di sgominare una rete di personaggi, di nazionalità italiana, albanese ed egiziana, che avevano strutturato un sistema collaudato dedito alla ricettazione, al riciclaggio internazionale di macchine operatrici e auto di alta gamma trafugate nel Nord Italia. A conferma della bontà della ricostruzione investigativa al … Leggi tutto
Effettuati interventi nei confronti di soggetti sottoposti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Nello specifico, due professionisti giuridico-contabili hanno dimostrato condotte idonee a pregiudicare l’efficacia del presidio antiriciclaggio. Lucca – Il comando provinciale prosegue le attività di polizia economico-finanziaria nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, attraverso attività ispettive con … Leggi tutto
Portata a termine un’articolata operazione su scala nazionale nel corso della quale, in tre distinti interventi, sono stati sequestrati oltre 31.000 prodotti recanti marchi contraffatti. Sassari – I finanzieri della Compagnia di Porto Torres, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Sassari, hanno sviluppato un’articolata operazione su scala nazionale … Leggi tutto
Due individui sono stati colti in flagranza di reato mentre erano dediti alla raccolta di datteri di mare, prodotto di cui è vietata la pesca. Le indagini sono proseguite e hanno portato anche al sequestro di migliaia di esemplari di ricci di mare. Bari – Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dal Reparto Operativo Aeronavale della … Leggi tutto
Due professionisti evadevano le tasse con sistemi di contabilità paralleli che occultavano quelli ufficiali. Bari – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 300 mila euro, per un presunto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta. Frode avvenuta mediante altri artifici per gli … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha sequestrato complessivamente 20 kg d’oro puro a seguito del controllo di due automezzi con targa ungherese presso il valico di Sant’Andrea e il casello di Trieste Lisert. Gorizia – Una pattuglia della Guardia di Finanza della città friulana in servizio di contrasto ai traffici illeciti al valico di Sant’Andrea, nel … Leggi tutto
Scoperta una discrepanza tra la superficie occupata e i canoni versati, i finanzieri rivelano un caso di evasione nel settore nautico. Como – I militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, nell’espletamento di un servizio di polizia economico-finanziaria in ambito demaniale, hanno sottoposto a controllo un cantiere nautico nel Comune di Lesa (NO), … Leggi tutto
Si registra un notevole incremento del numero di portali online truffaldini che propongono investimenti redditizi con costi di ingresso in apparenza irrisori e rendimenti enormi riscontrabili anche nel medio e breve termine. I consigli per difendersi. Torino – Il fenomeno dei falsi investimenti da trading online è in forte sviluppo negli ultimi tempi come si … Leggi tutto
Un’approfondita indagine ha consentito di denunciare 54 individui di svariate nazionalità che, attraverso 14 società perpetravano truffe seriali a danno di cittadini italiani nel settore del cambio valute. Le vittime sono circa 141, tutti liberi professionisti. Venezia – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza della città lagunare, sotto la direzione della … Leggi tutto