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Terreni “fantasma” per scucire contributi all’Europa: due denunciati dalla Gdf

25 Ottobre 2023 di Redazione

Ammontano a 350mila euro i “ristori” percepiti illegalmente. Le Fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per 170mila euro. Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno denunciato due persone ritenute responsabili di aver indebitamente percepito contributi comunitari … Leggi tutto

Falso trading on line, chiuso un sito “esca” per gli investitori

25 Ottobre 2023 di Redazione

La truffa svelata dalla polizia postale viaggiava on line tramite false chat e campagne pubblicitarie che utilizzavano il nome di società prestigiose. Torino – Focus della polizia di Stato sul falso trading online, fenomeno criminale che colpisce un numero sempre più consistente di investitori. L’indagine condotta dagli investigatori specializzati del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – … Leggi tutto

Reddito di cittadinanza, beccati 12 “furbetti”: avevano intascato 160 mila euro

24 Ottobre 2023 di Redazione

Tra loro un’infermiera e un insegnante. Altri due lavoravano in nero. Per tutti è scattata la denuncia per truffa aggravata. Messina – Sono 12 i furbetti del reddito di cittadinanza scovati dai carabinieri a Cesarò e a San Teodoro, nel Messinese. Per tutti è scattata la denuncia per truffa aggravata: avevano infatti percepito, senza averne … Leggi tutto

Famiglie divise, ma solo sulla carta e per intascare più redditi di cittadinanza

23 Ottobre 2023 di Redazione

I 14 “furbetti” hanno frazionato i nuclei familiari per ottenere maggiori erogazioni del beneficio. Evaso anche il fisco per 500 mila euro. Treviso – Appartenevano alla stessa famiglia, ma avevano suddivisa in più nuclei così da truffare il fisco ottenendo l’erogazione di più redditi di cittadinanza. Quattordici “furbetti” sono stati beccati dalle Fiamme Gialle di … Leggi tutto

Ghost Broker: truffa e autoriciclaggio per oltre 15 milioni di euro

23 Ottobre 2023 di Redazione

Inchiesta della Gdf conduce al sequestro di beni al promotore finanziario indagato. I proventi del raggiro finivano in immobili e auto di lusso. Ancona – I finanzieri hanno proceduto al sequestro di beni per oltre 15 milioni di euro ai danni di un italiano amministratore di una società di diritto inglese sprovvista delle autorizzazioni dell’Autorità … Leggi tutto

Crediti d’imposta fittizi, la Gdf interrompe il “giochetto” di una società milanese

23 Ottobre 2023 di Redazione

Bloccati nel Vicentino 335mila euro destinati a compensare debiti tributari ma derivanti da attività inesistenti. Recuperati per la tassazione 1,2 milioni di euro. Vicenza – La Guardia di finanza ha segnalato all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta fittizi non ancora compensati, per un valore pari a oltre 335mila euro, che presentavano profili di rischio ovvero erano … Leggi tutto

Percepivano il reddito di cittadinanza con familiari pregiudicati, 74 denunciati

23 Ottobre 2023 di Redazione

I “furbetti” avevano omesso di indicare la presenza, nel nucleo familiare, di congiunti su cui gravavano condanne definitive. Palermo – Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne il diritto, ma sono stati pizzicati dalla Guardia di finanza: si tratta di 74 cittadini che avrebbero beneficiato illecitamente della misura di sostegno avendo “dimenticato” di indicare la … Leggi tutto

Finto maresciallo “spilla” 500 mila euro ad un’anziana, arrestato

20 Ottobre 2023 di Redazione

L’uomo ha fatto credere alla donna che la figlia aveva avuto un grave incidente facendosi consegnare contanti e gioielli. Cremona – “Pronto, buongiorno signora sono il maresciallo Volpe, sua figlia ha avuto un grave incidente”. Così un truffatore ha agganciato al telefono un’anziana che, terrorizzata per la sorte della figlia, ha racimolato tutti i suoi … Leggi tutto

Oggi agente immobiliare, domani medico: così la truffatrice seriale fregava i suoi clienti

19 Ottobre 2023 di Redazione

La donna, di origini campane, chiedeva soldi in cambio di assistenza e poi spariva. In 20 anni ha accumulato immobili e terreni per 800 mila euro. Nei guai anche quattro parenti. Venezia – Si spacciava per agente immobiliare, intermediario finanziario e persino medico, cambiando tutte le volte versione e utilizzando anche nomi di fantasia. Oppure … Leggi tutto

Assago, intascavano i soldi del Comune per il parcheggio del Mediolanum Forum

18 Ottobre 2023 di Redazione

Due gestori dei posteggi pubblici sono accusati di peculato e frode. Per altri appalti risulta indagato anche il vicesindaco. Assago – Sono due italiani di 75 e 28 anni le persone indagate per peculato e frode nelle forniture pubbliche in un’inchiesta relativa alla gestione dei parcheggi del Mediolanum Forum di Assago. Secondo l’ipotesi d’accusa i … Leggi tutto

Terreni “fantasma” per scucire contributi all’Europa: due denunciati dalla Gdf

Falso trading on line, chiuso un sito “esca” per gli investitori

Reddito di cittadinanza, beccati 12 “furbetti”: avevano intascato 160 mila euro

Famiglie divise, ma solo sulla carta e per intascare più redditi di cittadinanza

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Crediti d’imposta fittizi, la Gdf interrompe il “giochetto” di una società milanese

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Finto maresciallo “spilla” 500 mila euro ad un’anziana, arrestato

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