Foggia – I finanzieri del Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Foggia hanno individuato 12 società cooperative che, attraverso l’uso di modelli F24 recanti crediti d’imposta ritenuti inesistenti, avrebbero omesso di versare all’erario somme per oltre 2 milioni di euro Le attività d’indagine hanno riguardato l’analisi, lo studio e l’incrocio di una considerevole mole di … Leggi tutto
Trieste – Sequestro d’urgenza dei finanzieri di crediti d’imposta fittizi del valore complessivo di 3.750.000,00 euro per impedire la compensazione o la monetizzazione, crediti maturati nel 2021 e originati attestando falsamente l’avvenuta esecuzione di lavori di recupero edilizio connessi al bonus facciate. I reati configurati nei confronti delle 13 persone coinvolte nella compravendita, residenti in … Leggi tutto
Roma – Maxi-sequestro di criptovalute per un valore di circa 63 milioni di euro eseguito dai finanzieri a conclusione di un’inchiesta che ha individuato 21 persone (15 delle quali destinatari di decreto di giudizio immediato), aventi base operativa a Frascati e operanti su tutto il territorio nazionale indagati per associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo … Leggi tutto
Si è aperto a Catania il processo per il 26enne imputato “clone”. L’avvocato Fiumefreddo: “Dietro di lui un pericoloso intreccio di siti da analizzare“. Catania – Ci sarebbe l’ombra degli hacker russi sul profilo clonato del noto nutrizionista Giorgio Calabrese, con l’escamotage delle diete miracolose. Un retroscena emerso nel processo che vede imputato, con citazione … Leggi tutto
Le motivazione della sentenza d’Appello riabilitano il sindaco calabrese che adesso si candida alle Europee: “Hanno tentato di infangare il senso di una vita”. RIACE (Reggio Calabria) – “Non c’è trucco, non c’è inganno” nell’operato di Mimmo Lucano, 66 anni, ex sindaco di Riace, condannato in primo grado a 13 anni di carcere per associazione … Leggi tutto
Palermo – La Polizia di Stato ha riconsegnato la refurtiva di una truffa ad un’anziana donna e deferito all’autorità giudiziaria due soggetti di origine campana, responsabili di truffa aggravata. L’indagine, condotta dalla Procura della Repubblica, nasce da un “colpo” commesso ai danni di una donna di 83 anni nel palermitano, contattata da un sedicente carabiniere. … Leggi tutto
Rimini – Nuovi sviluppi giudiziari in merito alle indagini della Finanza riguardanti un 66enne originario di Crotone: è stata infatti data esecuzione a un provvedimento della Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato il Decreto emesso dal Tribunale il 12 dicembre 2022, con il quale erano stati disposti l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza … Leggi tutto
Agivano con la tecnica del “rip deal”, proponendo finanziamenti milionari alle start up per poi prosciugarne conti correnti e depositi di monete elettroniche. Milano – La Squadra mobile, in collaborazione con i colleghi di Fürstenfeldbruck e Starnberg, ha arrestato due cittadini tedeschi di 29 e 35 anni giunti nel capoluogo lombardo per realizzare una truffa … Leggi tutto
Roma – Estorsione aggravata, questo il capo di imputazione contestato ad un giovane campano nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia di Stato ed emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, al termine di un’indagine condotta con il coordinamento della Procura capitolina. Il fatto, avvenuto nel settembre scorso, integra, purtroppo, la “truffa … Leggi tutto
Rovigo – I rappresentanti legali di quattro società, di fatto inesistenti, che avrebbero messo in piedi un meccanismo di frode per ottenere godere illecitamente della cessione dei crediti fiscali in materia di ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie, sono i destinatari di un sequestro di beni per 1,7 milioni eseguito dalla Gdf in relazione alle accuse di … Leggi tutto