Attraverso il POS addebitavano spese sui conti correnti di chi aveva soggiornato nell’hotel. Sequestrati 8 immobili. Rimini – Hanno copiato i dati delle carte di credito dei clienti che avevano soggiornato nel loro albergo nel corso del 2021. Poi li hanno usati per spillare denaro di nascosto dai loro conti correnti, soldi con cui hanno … Leggi tutto
Tra i casi portati alla luce dai finanzieri anche quello di un percettore condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Forlì – Scovate dai finanzieri 26 persone sospettate di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di circa 100 mila euro. Tra i casi riscontrati dalle Fiamme gialle c’è anche quella … Leggi tutto
Autore della truffa un ventinovenne campano, che fingendosi suo figlio è riuscito a scucire alla donna un milione di euro. Roma – Un uomo di 29 anni di origine campana è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata in concorso ai danni di una persona anziana. L’indagine è scaturita da una denuncia presentata nel luglio … Leggi tutto
Le vittime, una trentina, sono state allettate dalla promessa di cospicui guadagni. Il raggiro ha fruttato oltre 4 milioni di euro. Ancona – Ha truffato oltre 30 ignari risparmiatori che si erano rivolti a lei per investire i risparmi di una vita, sottraendo loro oltre 4 milioni di euro. E’ finita in manette una 48enne … Leggi tutto
La truffa ha fruttato 240 mila euro di sussidi economici non spettanti. Coinvolti anche 93 extracomunitari, tutti indagati. Bergamo – Truffa ai danni dello Stato, permanenza illecita di cittadini stranieri nel territorio nazionale e all’indebita percezione di prestazioni erogate da Enti previdenziali e assistenziali. Di queste accuse dovranno rispondere 11 persone, quasi tutte straniere e … Leggi tutto
Gdf smaschera la truffa di un imprenditore agricolo: le imprese erano intestate a dipendenti e figlia over 40 ma servivano solo a ottenere i contributi. Grosseto – Un imprenditore agricolo ha sfruttato la giovane età di due proprie dipendenti e della figlia per creare formalmente due nuove imprese, avviate ma mai effettivamente operative, e ricevere … Leggi tutto
A capo della maxi-truffa un imprenditore di 53 anni. Eluse tutte le normative in materia di sicurezza e previdenza ed emesse fatture per oltre 15 milioni di euro. Ravenna – Procurava forza lavoro a basso costo a centinaia di aziende operanti nei più disparati settori economici, da quello turistico-alberghiero a quello della logistica, evadendo previdenza … Leggi tutto
Sequestro della Gdf per sei milioni di euro e sigilli al palazzo in costruzione al centro della truffa. Foggia – I finanzieri di Manfredonia hanno dato esecuzione al sequestro di crediti fiscali fittizi derivanti da eco-sisma bonus per un valore di 6 milioni di euro e di un immobile, epicentro delle condotte fraudolente, del valore … Leggi tutto
Indagato per circonvenzione di incapace, all’uomo sono stati sequestrati dalla Gdf 342mila euro, più altri 600mila ereditati dalle signore. Ragusa – Sequestro di beni eseguito dai finanzieri ai danni di un uomo indagato per circonvenzione di incapace. Nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2022, avendo ottenuto il pieno controllo delle finanze di due … Leggi tutto
Con la complicità di due commercialisti, l’uomo avrebbe chiesto alle aziende di sponsorizzare l’associazione sportiva di cui era team manager. Messina – I finanzieri hanno arrestato (domiciliari) un funzionario dell’Agenzia delle Entrate e notificato il divieto temporaneo ad esercitare la professione, della durata di 12 mesi, a due commercialisti messinesi. Le indagini hanno preso avvio … Leggi tutto