Indagini rivelano una rete di oltre 20 società fittizie coinvolte nella frode, con la complicità di consulenti aziendali e commercialisti. Cremona – Un immobile nel centro di Milano, adibito a bar e dal valore di oltre 500 mila euro, è stato confiscato da finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria in esecuzione di un provvedimento emesso … Leggi tutto
Le indagini svelano un diffuso sistema di frode fiscale legato al Superbonus 110%, con crediti edilizi falsificati e ceduti a società diverse da quelle che avevano realizzato i lavori. Venezia – I militari del comando provinciale Guardia di Finanza e la procura della Repubblica di Firenze hanno sottoposto a sequestro crediti fittizi da Superbonus 110, … Leggi tutto
Eseguito un mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Parigi. L’artista Pasquale Frongia, di 65 anni, è accusato dei reati di truffa e riciclaggio. Nello specifico, di aver realizzato dipinti attribuendoli a grandi artisti. Reggio Emilia – I carabinieri del Comando provinciale di Reggio insieme ai colleghi della stazione di Montecchio Emilia hanno arrestato … Leggi tutto
Accumulo di beni con il traffico di droga: il caso giudiziario che ha portato alla confisca di oltre 350.000 euro in patrimoni e conti bancari. Ancona – Il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura Generale di Perugia, ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca nei confronti … Leggi tutto
Due cacciatori assolti dall’accusa di simulazione d’incidente con un cinghiale per ottenere un rimborso regionale. L’animale, congelato, era stato messo ad arte sull’asfalto ma il veterinario ha sgamato il trucco. Sassari – È finita con un’assoluzione la vicenda del cinghiale – a sua insaputa – truffatore. Il personale del Corpo forestale aveva denunciato, nel 2019, … Leggi tutto
L’anziana avrebbe dovuto versare 5.000 euro per scarcerare il figlio. Il piano diabolico del truffatore. Crotone – Nei giorni scorsi, la questura ha diramato un avviso circa la consumazione, negli ultimi tempi, in questo territorio, di una serie di truffe agli anziani, raccomandando cautela e invitando a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine i casi sospetti. … Leggi tutto
Indebite compensazioni e falsi crediti: le società coinvolte utilizzavano artifici per ottenere ingenti vantaggi fiscali, ma sono finite nel mirino dei militari. Forlì – La Guardia di Finanza, all’esito di specifiche indagini delegate dalla locale procura della Repubblica nel settore delle indebite compensazioni e degli illeciti utilizzi dei crediti d’imposta, sta dando esecuzione ad un … Leggi tutto
Le mani della giustizia stringono i nodi della criminalità: condanne definitive segnano la fine di un pericoloso sodalizio criminale. Le accuse: truffa, sfruttamento della prostituzione e reati concernenti gli stupefacenti. Caltanissetta – I sei arrestati dalla Squadra Mobile, in diversi procedimenti penali, sono stati condannati per truffa, sfruttamento della prostituzione e reati concernenti gli stupefacenti. … Leggi tutto
Raggiri milionari ai danni di commercianti orafi: un’operazione ha consentito di smascherare il sistema truffaldino e recuperare parte del denaro illecitamente acquisito. Arezzo – I militari del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria, al termine di un’articolata indagine condotta per il reato di truffa aggravata, hanno individuato due soggetti, riconducibili ad una società aretina, operante nel commercio … Leggi tutto
Conclusa una complessa indagine che ha permesso di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati quali truffa, frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Chieti – In particolare, la tenenza di Ortona – con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano – ha scoperto un gruppo di soggetti dediti alla ricerca … Leggi tutto