Nel mirino della Gdf quattro individui e un istituto di credito di Barcellona Pozzo di Gotto. Messina – Oggi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento prevede il sequestro preventivo di circa 1,7 milioni di euro nei … Leggi tutto
In manette due “veterani” della truffa: stavano tentando l’ennesimo colpo in Brianza dopo aver alleggerito di 30mila euro un negozio del quartiere Brera a Milano. Milano – I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della questura di Milano hanno arrestato due truffatori che hanno messo a segno i loro colpi con la tecnica del … Leggi tutto
La Gdf ha smascherato l’accordo illecito con i giovani titolari dei buoni: hanno acquistato beni diversi da quelli previsti dalla normativa. Catania – Beni immobili per poco più di 397mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a un imprenditore di Palagonia nel commercio al dettaglio e nell’e-commerce di articoli di cancelleria nell’ambito delle … Leggi tutto
La giovane si è spacciata per una funzionaria di Poste Italiane e ha inscenato la truffa con un complice. Bari – Una 22enne di Napoli è stata arrestata e sottoposta ai domiciliari dai carabinieri del comando provinciale di Bari con le accuse di truffa aggravata e sostituzione di persona, per aver raggirato un anziano 80enne … Leggi tutto
L’associazione aveva basi in Italia, Francia e Romania. Decisiva la collaborazione tra Polizia postale e Polícia Judiciária portoghese. Roma – Una lunga e complessa indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta in Italia dagli operatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia sulla base della querela di due giovani … Leggi tutto
È successo a Sperone, nell’Avellinese. Il denaro era prodotto da un gruppo criminale partenopeo specializzato nella contraffazione. Avellino – Un 29enne impiegato dell’ufficio postale di Sperone, piccolo comune in provincia di Avellino, è stato arrestato dai Carabinieri per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, truffa, peculato e riciclaggio. Secondo quanto ricostruito dai militari … Leggi tutto
Secondo la Guardia di finanza avrebbe ottenuto finanziamenti statali e comunitari per investimenti mai effettuati. Ragusa – Nei guai il legale rappresentante di una società di Comiso, attiva nel settore dei trasporti e della logistica, denunciato dalla Gdf per aver indebitamente fruito di crediti d’imposta finanziati con risorse destinate agli investimenti nel Mezzogiorno e al … Leggi tutto
L’uomo è finito in manette per truffa e circonvenzione di incapace. Bari – In manette per truffa e circonvenzione di incapace. E’ finito nei guai l’amministratore di fatto di un centro di formazione informatica di Molfetta (BA), arrestato dai finanzieri di Molfetta, su delega della Procura della Repubblica di Trani, che gli hanno sequestrato anche … Leggi tutto
Con lui indagati anche il padre e la sorella, che partecipavano ai raggiri ai danni di persone sole e in difficoltà. Milano – Era stato radiato dall’albo professionale dei broker finanziari, ma come se niente fosse continuava a esercitare, truffando soprattutto persone anziane per diversi milioni di euro. Ora è in grossi guai. La Guardia … Leggi tutto
L’amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni di crediti inesistenti. Viterbo – I finanzieri della compagnia di Tarquinia nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip di Civitavecchia, nei confronti di una cooperativa nel settore terziario, il cui amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni … Leggi tutto