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Falsi incidenti per truffare le assicurazioni: Gdf scopre un raggiro da 360mila euro

29 Settembre 2023 di Redazione

Con la complicità dei proprietari delle auto, il titolare di un’autocarrozzeria allegava alle pratiche di liquidazione fotografie di altre vetture coinvolte in sinistri. Roma – Due persone sono state arrestate per truffa, riciclaggio e auto-riciclaggio dai finanzieri nell’ambitodi un’indagine su raggiri ai danni di compagnie assicurative tramite finti incidenti stradali. L’inchiesta ha preso le mosse … Leggi tutto

L’amore a peso d’oro

29 Settembre 2023 di Annalisa Pirastu

Gli scammers usano tattiche sofisticate e manipolazione emotiva per truffare le vittime, costringendole a inviare denaro e compiere azioni illegali. Roma – Hanno un dossier dove sono codificate le frasi da pronunciare e i comportamenti da tenere. Usano l’interazione a specchio: se la vittima, nella maggior parte dei casi donne, è interessata ai viaggi, lo … Leggi tutto

La mafia con le mani in pasta nel contrabbando di carburanti

28 Settembre 2023 di Redazione

Confisca di 800mila euro a quattro persone condannate anche per truffa e fatture su operazioni inesistenti. Taranto – Nella mattinata odierna i finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento, emesso dal tribunale di Lecce – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari – applicativo della confisca definitiva di beni per un valore complessivo di oltre … Leggi tutto

Maxi truffa online: coinvolta la società Nexyiu

26 Settembre 2023 di Redazione

Il tribunale ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di Nexyiu Italia SRL e nominato un curatore. Verona – A seguito delle indagini delegate da questa Procura della Repubblica, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza ha eseguito due successivi provvedimenti di sequestro preventivo, a fini di confisca obbligatoria, emessi dal G.I.P del tribunale … Leggi tutto

Due latitanti internazionali acchiappati dai carabinieri di Mantova

26 Settembre 2023 di Redazione

Erano ricercati da Germania e Spagna per truffe e spaccio di droga: in manette un italiano e un nigeriano. Mantova – In due distinte operazioni i carabinieri hanno catturato due latitanti internazionali: un cittadino italiano e un nigeriano, sui quali pendevano due mandati d’arresto europei emesso dalle autorità giudiziarie di Germania e Spagna. Il cittadino … Leggi tutto

Terreni e aziende fantasma in tutta Italia per spillare contributi a Bruxelles

26 Settembre 202326 Settembre 2023 di Redazione

Operazione di Gdf e DDA contro un’associazione criminale che simulava l’esistenza di imprese agricole: sospetti di legami alla mafia foggiana. Antoci: “Decisivo il Protocollo di Legalità inserito nel Nuovo Codice Antimafia”. Pescara – Truffe all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Dall’alba, è scattata la maxi–operazione “Transumanza”, condotta da … Leggi tutto

Avvocato e maresciallo erano falsi, ma la truffa vera: via con 9mila euro

23 Settembre 2023 di Redazione

Coppia di anziani cade in un raggiro orchestrato da falsi rappresentanti legali ai quali consegnano i preziosi. Ancona – Gli operatori della polizia di Stato sono intervenuti a seguito di una truffa consumata ai danni di una coppia di anziani. La signora verso le ore 13 veniva contattata telefonicamente da un uomo che riferiva essere … Leggi tutto

Sequestro milionario ad affiliato a clan catanese di Cosa nostra

22 Settembre 2023 di Redazione

Bloccate da Polizia di Stato e Guardia di finanza quote societarie, immobili, auto e terreni per oltre 10 milioni di euro. Padova – La polizia di Stato e la Guardia di finanza, hanno dato esecuzione a un decreto di confisca, emesso dalla Sezione distrettuale delle misure di prevenzione del tribunale di Venezia, su proposta del … Leggi tutto

Fotovoltaico col trucco: truffa milionaria

21 Settembre 2023 di Redazione

La Gdf svela il raggiro: frazionando gli impianti per le rinnovabili, i sette indagati hanno percepito oltre 24 milioni di incentivi statali non dovuti. Chieti – Sequestrati dalle fiamme gialle 10 impianti fotovoltaici e beni per oltre 24 milioni di euro nelle province di Chieti e Pescara. I finanziari hanno accertato un sofisticato sistema fraudolento … Leggi tutto

False assunzioni per truffare l’Inps

20 Settembre 2023 di Redazione

Registi del raggiro un consulente del lavoro e il rappresentante legale di un patronato. Coinvolta un’azienda cinese. Andria – I finanzieri hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di un consulente del lavoro e del rappresentante legale di un patronato, indagati per il reato di truffa ai danni dell’INPS, sequestrando denaro contante pari al profitto … Leggi tutto