Operazione della Gdf denominata “Alveare” ha portato alla confisca di 54 milioni di euro, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale, sotto la direzione della Procura ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip che ha disposto misure cautelari personali, inclusi arresti (in carcere e ai domiciliari) … Leggi tutto
La polizia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un 21enne di origini napoletane, autore del raggiro. Matera – La Polizia di Stato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura, nei confronti di un 21enne napoletano, indagato per truffa aggravata. Il reato sarebbe stato commesso da due uomini, … Leggi tutto
Provvedimento per lui e per l’autista e assistente parlamentare Maurizio Messina: all’ex leader di Fi in Sicilia sequestro di 24mila euro. Palermo – Il deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Micciché ha ricevuto un divieto di dimora a Cefalù dal Gip palermitano. All’ex presidente dell’Ars sono stati anche sequestrati 24 mila euro. Nei confronti di Miccichè c’è … Leggi tutto
Nei guai un consulente bergamasco, un collega trevigiano e un avvocato romano: hanno scucito ai due imprenditori in difficoltà 140 mila euro. Treviso – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato tre professionisti, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di due imprenditori altoatesini proprietari di un hotel in provincia di … Leggi tutto
Operazione “Fast & Clean” della Gdf contro la “banca occulta”: confiscati conti correnti da 5 milioni di euro, auto, immobili e gioielli. Ancona – Operazione “Fast & Clean” della Guardia di Finanza, con cui è stata smantellata una organizzazione criminale costituita da soggetti di nazionalità cinese responsabili di una ingente frode fiscale per quasi 2 … Leggi tutto
Roma – Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale capitolino nei confronti di un’ex consulente finanziaria, indagata per truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio, destinataria anche di un sequestro preventivo di circa 800 mila euro. A eseguirla la Guardia di Finanza, nel corso di un’indagine diretta dalla Procura romana, finalizzata alla tutela del risparmio … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di un’azienda che attraverso false ricostruzioni contabili aveva ottenuto benefici in maniera fraudolenta. Campobasso – Il gip del tribunale, su richiesta della procura, dopo un’inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso ha firmato il provvedimento di sequestro preventivo per una somma di 530mila euro circa nei … Leggi tutto
Dal 2014 al 2018 sono 29 i bandi finiti sotto la lente della Guardia di finanza. Truffate le prefetture di Lodi, Pavia e Parma. Lodi – La Gdf ha accertato un danno erariale di oltre 5 milioni di euro ai danni delle Prefetture di Lodi, Parma e Pavia, relativo a contributi pubblici utilizzati e destinati … Leggi tutto
Venezia – Truffa del bonus facciate: sono stati sequestrati in laguna 8,8 milioni di euro. È un’impresa edile veneziana quella finita nel mirino della guardia di finanza, indagata per aver ottenuto profitti illeciti dai fondi messi a disposizione dal Governo. Sigilli anche a sei immobili tra le province di Venezia e Belluno. Come funzionava la truffa? I titolari della società emettevano fatture … Leggi tutto
Lecce – La Guardia di Finanza ha scoperto e segnalato all’autorità giudiziaria 70 persone per aver usufruito del reddito di cittadinanza senza averne diritto. Dalle indagini svolte, hanno percepito illecitamente emolumenti per oltre 150 mila euro, e le Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro delle somme. Nelle ultime settimane i finanzieri leccesi hanno eseguito specifici … Leggi tutto