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sequestro

Sismabonus, sequestrati crediti d’imposta inesistenti per oltre 17milioni di euro

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La truffa, scoperta nel Casertano, è stata architettata da due aziende per fruire delle agevolazioni fiscali previste per la realizzazione di interventi antisismici sugli immobili Caserta – Una truffa milionaria per crediti di imposta inesistenti ricollegati alle agevolazioni fiscali del “Sismabonus” è stata scoperta dalla Guardia di finanza nel Casertano. L’operazione ha portato al sequestro … Leggi tutto

In garage una santabarbara che poteva far saltare il palazzo

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Arrestato un giovane incensurato che in vista delle festività aveva accumulato 20 kg di botti artigianali e pericolosi. Matera – Gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, operaio incensurato, per detenzione illegale di esplosivi. Nella zona sud del capoluogo, ben occultati all’interno di un garage condominiale in uso al giovane, la Squadra … Leggi tutto

Sequestro di 1 milione di euro per reati ambientali

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Gravi irregolarità riscontrate dai finanzieri nell’attività di un’impresa per il trattamento e la trasformazione dei rifiuti. Bari – I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per reati ambientali ad un’impresa operante nel settore del recupero di rifiuti speciali. Il provvedimento di sequestro ha interessato un’area di circa 2.200 mq, impianti ed attrezzature industriali … Leggi tutto

Droga a Roma, arrestata intera famiglia di spacciatori

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In manette 8 persone in diverse operazioni. Sequestrati oltre 5 Kg di stupefacenti e 1745 euro in contanti. Roma – Otto persone arrestate per spaccio, oltre 5 chili di droga tra cocaina, eroina, hashish e marijuana e 1745 euro in contanti. E’ questo il bilancio dell’operazione condotta nella Capitale dai poliziotti del VIII distretto Tor … Leggi tutto

Società fantasma “beccata” a Salerno, sequestrati 8 milioni di euro

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Disposto il sequestro preventivo nei confronti di una società cilentana risultata inesistente. La frode al Fisco è avvenuta con la complicità di alcune ditte del centro-nord Italia. Salerno – I finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania che, coordinati dall’autorità giudiziaria, stavano indagando sulla posizione fiscale di un’impresa con sede nel Comune cilentano, ne hanno … Leggi tutto

Preso in una serra “stupefacente”

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In manette un uomo trovato in possesso di quasi 8 Kg di marijuana e 5 g di hashish. In casa aveva una coltivazione di stupefacenti. Roma – I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 51enne italiano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati nel controllo del territorio nel comune … Leggi tutto

Fatture false a cascata, frode fiscale per oltre 10 milioni di euro

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Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto

Cartiere fantasma nel Piemontese, 85 milioni di euro “volati” in Cina

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Regista della frode, svelata dalla Gdf nell’operazione “Muraglia di carta”, un commercialista milanese sconosciuto al Fisco. Coinvolti anche due cittadini cinesi e due marocchini. Bra – Cinque persone di nazionalità italiana, marocchina e cinese arrestate e il sequestro di oltre 85 milioni di euro, frutto di autoriciclaggio: è questo il bilancio dell’indagine condotta dalle Fiamme … Leggi tutto

Sequestrati dalla Gdf night club e bar acquistati con i soldi della droga

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I locali venivano intestati a prestanome. Nei guai cinque persone raggiunte da provvedimenti cautelari. Perugia – Cinque persone risultano indagate per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori: una, di origini albanesi residente ad Umbertide, è ristretta agli arresti domiciliari, e quattro, una albanese, una rumena e … Leggi tutto

Veraci ma abusive: sequestrate tre tonnellate di vongole a Chioggia

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I controlli della Gdf si sono estesi anche al mercato del pesce dove sono state rivelate irregolarità punite con 4mila euro di multe. Chioggia – I finanzieri della Sezione navale hanno eseguito una serie di controlli sul territorio per contrastare la pesca abusiva di vongole veraci e l’immissione in commercio del prodotto. Al termine di … Leggi tutto