Le indagini dello SCICO hanno rivelato una significativa discrepanza tra i redditi dichiarati e il suo tenore di vita, tra beni immobili, conti correnti e veicoli. Roma – Il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza (S.C.I.C.O.) ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza tra Bologna e Catania. Sequestrati immobili, auto, conti e partecipazioni societarie riconducibili a un soggetto già condannato per tentato omicidio e ritenuto socialmente pericoloso. Bologna – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto dei colleghi di Catania e il coordinamento dello S. C.I.C.O., hanno confiscato … Leggi tutto
Un evento di altissimo rilievo internazionale nell’Aula Magna dell’Università. Parteciperanno i vertici di Europol, Eurojust e delle Direzioni Antimafia. Messina – Il 16 settembre 2025, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina, si svolgerà il convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”, un evento che pone la città … Leggi tutto
Attraverso società cartiere, depositi commerciali e broker fittizi, il gruppo criminale controllava l’intera filiera generando crediti fiscali inesistenti e proventi illeciti reinvestiti nelle attività economiche. Reggio Calabria – Un patrimonio immenso – oltre 140 milioni di euro – è stato confiscato dalla Guardia di Finanza a cinque imprenditori calabresi coinvolti in un vasto sistema di … Leggi tutto
Nei guai 11 persone e 6 società, coinvolte in una vasta organizzazione criminale dedita anche al riciclaggio internazionale di denaro. Milano – La Guardia di Finanza, su delega della Procura Distrettuale di Milano, ha eseguito un sequestro preventivo per 92 milioni di euro nei confronti di 11 persone fisiche e 6 società coinvolte in una … Leggi tutto
Il provvedimento giunge a chiusura di un’inchiesta di Dda e Gdf su un articolato sistema di frode fiscale per evadere Iva e accise. Reggio Calabria – Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri hanno dato esecuzione in Piemonte, Lazio, Calabria e a Monaco di Baviera (Germania) ad un provvedimento di sequestro di beni – per … Leggi tutto
La droga arrivava soprattutto dai Balcani. Sequestrati cocaina, marijuana e hashish per un giro di affari di 6 milioni di euro. Torino – Smantellate due organizzazioni criminali dedite al traffico di droga con basi a Torino e Alessandria. L’operazione, in corso dall’alba di stamani, vede in campo 120 militari della Guardia di Finanza di Torino … Leggi tutto
Compendi societari e disponibilità finanziarie per circa 400 milioni di euro. La figura criminale è emersa nell’operazione ‘Galassia’. Roma – Le fiamme gialle di Reggio Calabria e lo SCICO di Roma stanno eseguendo in Calabria, Puglia e Abruzzo, la misura patrimoniale della confisca di compendi societari, trust e disponibilità finanziarie – per un valore complessivamente stimato … Leggi tutto
Inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Gdf per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Brescia – 21 cittadini cinesi sono indagati in un’inchiesta della procura di Brescia per attività bancaria abusiva. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla prestazione di servizi, riciclaggio e autoriciclaggio. Il reato è aggravato dalla transnazionalità. Tre di loro … Leggi tutto
In tutto gli indagati sono 65. Sequestrati cocaina, eroina, hashish e marijuana per oltre 34 milioni di euro. Padova – Una vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, composta da italiani e albanesi, è stata sgominata dalla Guardia di finanza, al termine di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia economica di Padova e dello S.C.I.C.O., … Leggi tutto