Operazione sul territorio provinciale condotta dai Finanzieri maceratesi con sequestro di un immobile adibito a discarica e quintali di rifiuti speciali. MACERATA – Sigilli a un’autocarrozzeria del maceratese. I finanzieri hanno effettuato un controllo con il personale dell’Arpa. Vicino la zona hanno trovato un’area dove erano ammassati diversi veicoli in evidente stato di abbandono, con … Leggi tutto
Evasi da un professionista ricavi per oltre un milione di euro, rilevati dalla disamina delle movimentazioni sui rapporti di conto corrente intestati al medesimo. Macerata – Occultati al Fisco ricavi per oltre un milione di euro. Questo è il risultato delle indagini svolte dai militari della Compagnia di Civitanova Marche. Il nominativo del professionista è … Leggi tutto
Il duro colpo alle pratiche illegali a tutela dei consumatori lungo la costa estiva. Le normative non passano inosservate e nemmeno i venditori ambulanti. Macerata – I militari della tenenza di Porto Recanti, nel corso delle attività di controllo economico del territorio – ulteriormente potenziate in questi mesi estivi su input del comandante provinciale di … Leggi tutto
Un’operazione ha messo nel mirino una società, che a seguito dell’attività di controllo fiscale ha inteso avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso e restituire l’importo indebitamente compensato, comprensivo di sanzioni e interessi. Macerata – Le Fiamme Gialle di Civitanova Marche hanno scoperto indebite compensazioni fiscali per oltre 120mila euro, messe in atto da una società esercente … Leggi tutto
Una sessantina di uomini sono riusciti a mettere in piedi una rete fraudolenta di trasferimenti illeciti di denaro, gestita direttamente online. Eludevano i controlli inviando piccole somme di denaro distribuite nell’arco della giornata. Per loro sanzioni che possono arrivare sino a 5 milioni di euro. Macerata – Operazione del gruppo a tutela e prevenzione dell’utilizzo … Leggi tutto
Un 33enne nigeriano ha percosso la donna svariate volte arrivando persino a violentarla davanti agli occhi del figlio piccolo. La moglie ha trovato il coraggio di denunciare il marito che è stato arrestato. Macerata – La polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano, 33 anni, in regola con le norme sul soggiorno e residente … Leggi tutto
Un giro di denaro riciclato che ha fruttato 100mila euro in due anni. I due complici facevano girare il denaro con il metodo “Hawala“. Macerata – Operazione della Guardia di Finanza a tutela e prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Denunciate due persone per violazioni alle norme previste dal testo unico bancario … Leggi tutto
Scoperti dai finanzieri della tenenza di Porto Recanati alcune persone fisiche che durante il periodo della pandemia avevano percepito indebitamente contributi a fondo perduto. Macerata – Nell’ambito delle attività di controllo che le Fiamme Gialle rivolgono al corretto impiego delle somme che lo Stato destina per finalità di ausilio economico alle famiglie che versano in … Leggi tutto
Capillare operazione, denominata “Stop Fake” sul territorio provinciale condotta dai finanzieri maceratesi che ha condotto al sequestro di oltre 260.000 articoli potenzialmente insicuri per la salute dei consumatori. Macerata – Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, con particolare riguardo al settore della contraffazione, dell’abusivismo commerciale … Leggi tutto
Durante le operazioni è emerso che i ricavi reali dell’attività dello stabilimento balneare erano significativamente superiori rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Macerata – Nell’ambito del costante monitoraggio degli asset societari degli stabilimenti balneari insistenti lungo la costa maceratese, finalizzato tra l’altro ad intercettare tempestivamente eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale provinciale, … Leggi tutto