Un giro di denaro riciclato che ha fruttato 100mila euro in due anni. I due complici facevano girare il denaro con il metodo “Hawala“. Macerata – Operazione della Guardia di Finanza a tutela e prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Denunciate due persone per violazioni alle norme previste dal testo unico bancario … Leggi tutto
Scoperti dai finanzieri della tenenza di Porto Recanati alcune persone fisiche che durante il periodo della pandemia avevano percepito indebitamente contributi a fondo perduto. Macerata – Nell’ambito delle attività di controllo che le Fiamme Gialle rivolgono al corretto impiego delle somme che lo Stato destina per finalità di ausilio economico alle famiglie che versano in … Leggi tutto
Capillare operazione, denominata “Stop Fake” sul territorio provinciale condotta dai finanzieri maceratesi che ha condotto al sequestro di oltre 260.000 articoli potenzialmente insicuri per la salute dei consumatori. Macerata – Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, con particolare riguardo al settore della contraffazione, dell’abusivismo commerciale … Leggi tutto
Durante le operazioni è emerso che i ricavi reali dell’attività dello stabilimento balneare erano significativamente superiori rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Macerata – Nell’ambito del costante monitoraggio degli asset societari degli stabilimenti balneari insistenti lungo la costa maceratese, finalizzato tra l’altro ad intercettare tempestivamente eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale provinciale, … Leggi tutto
Operazione a contrasto delle condotte di riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose. Sono state denunciate 3 persone ed eseguito il sequestro di beni per 720.000 euro, mentre una società è stata segnalata per “responsabilità amministrativa”. Macerata – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo marchigiano, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno … Leggi tutto
La Guardia di Finanza rafforza i servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti di droga, portando avanti un’azione decisa nei confronti dei criminali. Doppio arresto nel giro di poche ore: presi un italiano, grazie al cane Hanima, e un senegalese. Macerata – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare … Leggi tutto
Le indagini sulle presunte truffe aggravate hanno portato un imprenditore agli arresti domiciliari e sequestri preventivi per più di un milione di euro. Si serviva di società nel settore del trapianto dei capelli dislocate in Turchia. Macerata – I finanzieri della tenenza di Camerino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari … Leggi tutto
Un ingegnoso raggiro è stato portato alla luce dagli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale e delle Comunicazioni ai danni di una società sportiva. Macerata – La Polizia di Stato ha denunciato una ragazza di 28 anni per il reato di truffa e sequestrato il conto corrente a questa intestato perché beneficiario … Leggi tutto
Un alto numero di imprese operanti soprattutto nel distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento, sono state smascherate come soggetti percettori di fondi statali che non spettavano loro. Macerata – Conclusa, dai finanzieri del Gruppo di Macerata, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di una serie di … Leggi tutto
Il superbonus 110% ha ingolosito molti criminali che, grazie a raggiri, mettono le mani sui soldi statali. L’operazione “110 Plus” ha permesso di eseguire 7 ordinanze di misure cautelari. Macerata – Un’attività operativa sinergica dei Finanzieri della Tenenza di Camerino, che stavano indagando su presunte truffe in materia di superbonus 110%, unitamente ai carabinieri del … Leggi tutto