La Guardia di Finanza scopre una frode finalizzata a sottrarre beni alla riscossione coattiva: coinvolta anche un’altra impresa per creare crediti inesistenti. Chieti – Un imprenditore del Vastese, attivo nel commercio di autovetture nuove e usate, è finito sotto indagine per aver architettato una complessa frode fiscale finalizzata a sottrarsi al pagamento di imposte per … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema fraudolento che riforniva a basso costo aziende dell’agro nocerino sarnese con carni importate tramite società cartiere Pescara – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Popoli Terme, a conclusione di un’attività ispettiva durata alcuni mesi nei confronti di una società del settore del commercio delle carni con … Leggi tutto
Scoperta maxi-frode sulle agevolazioni per il Mezzogiorno e le perdite da Covid: sequestrate risorse per evitare un danno erariale milionario. Napoli – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli, su delega di questa Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di crediti da investimenti nel Mezzogiorno e da attività … Leggi tutto
Prestiti con interessi al 120% annuo, minacce e intimidazioni: la Finanza torinese scopre un giro usurario aggravato dalla matrice mafiosa. Torino – Usura aggravata dal metodo mafioso: sequestrato dalla Guardia di Finanza di Torino un patrimonio illecito da 600.000 euro, oltre a disponibilità su conti correnti, buoni postali, un compendio immobiliare e quattro veicoli. I … Leggi tutto
Cocaina nascosta in container, succhi di frutta e cartoni imbevuti: la DDA di Catanzaro svela una rete criminale con base a Guardavalle e ramificazioni in Italia e all’estero. Catanzaro – Nove in manette a seguito di un’indagine che ha svelato un intenso traffico internazionale di sostanze stupefacenti dal Sudamerica. Contemporaneamente è scattato il sequestro preventivo … Leggi tutto
Operazione congiunta di Guardia Costiera e Guardia di Finanza: nel mirino il complesso gestito da “Le Axidie S.r.l.” in località Seiano. Coinvolti i legali rappresentanti delle società Napoli – Sigilli alla struttura turistica “Cava Regia” a Vico Equense, in località Punta Scutolo, all’interno di un’area di particolare pregio paesaggistico e ambientale. L’operazione è stata condotta … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema illecito architettato da un gruppo familiare per ottenere indebitamente agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi Macerata – Conclusa dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata una complessa attività nel settore dei crediti d’imposta, nei confronti di diverse società riconducibili a un gruppo familiare con sede nella … Leggi tutto
Intercettati oltre 4.500 articoli di abbigliamento di noti brand dell’alta moda identici a quelli originali ma contraffatti. Trieste – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sequestrato, presso il valico di Fernetti, oltre 4.500 articoli di abbigliamento contraffatti in quanto immessi nel territorio nazionale aggirando le misure antidumping. In particolare, i finanzieri … Leggi tutto
Nei guai il conducente di un furgone che trasportava la merce violando la normativa sui monopoli. Benevento – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, impegnati nel contrasto all’abusivismo commerciale e al contrabbando, hanno sequestrato oltre 53.000 pezzi tra filtri e cartine per tabacco, illecitamente destinati alla vendita. In particolare, nella … Leggi tutto
Due aziende trevigiane portate al fallimento per frodare SIMEST e accumulare capitali illeciti: ai domiciliari il “business angel” padovano già pluripregiudicato. Coinvolte altre dieci persone. Treviso – Gestiva una vera e propria rete di aziende fantasma, truccava i bilanci, presentava progetti inesistenti e, grazie a una fitta trama di false dichiarazioni, è riuscito a sottrarre … Leggi tutto