Scoperti 2 lavoratori non dichiarati e 3 dipendenti irregolari: contestate violazioni sul LUL e ritenute fiscali non versate. Macerata – Nell’ambito dei controlli operati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata finalizzati alla prevenzione ed al contrasto degli illeciti in materia economico-finanziaria e prioritariamente indirizzati ad impedire il fenomeno del lavoro … Leggi tutto
Arbitro manipolava incontri giovanili e reclutava colleghi per corrompere i risultati. Due imprenditori arrestati per finanziamento illecito. Reggio Calabria – I Carabinieri e i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, stanno dando esecuzione a una misura cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di 5 soggetti, indagati … Leggi tutto
Cinque case, due auto e conti bancari tolti a un condannato per droga: la Guardia di Finanza sequestra il patrimonio illecito. Bari – I militari del G.I.C.O. della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di confisca cosiddetta “allargata”, emesso dalla Corte di Appello di Bari, I Sezione Penale, su richiesta della Procura … Leggi tutto
Durante il periodo pandemico la società aveva presentato cinque richieste di finanziamento. Bergamo – I finanzieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad una sentenza dicondanna e confisca di 895.000 euro, nei confronti di una società bergamasca – operante nel settoredell’ortofrutta – che aveva ottenuto, in modo illecito, finanziamenti pubblici durante l’emergenza COVID-19.La … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle individuano 11 società fittizie e 22 persone denunciate per una maxi evasione fiscale e trasferimenti di denaro all’estero. Ragusa – All’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, i finanzieri stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di circa 3 milioni di euro, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, … Leggi tutto
Cinque persone indagate per associazione a delinquere. Carabinieri e Finanza smascherano un sistema illecito dietro le competizioni sportive. Reggio Calabria – I Carabinieri del Comando Provinciale e i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, stanno conducendo un’operazione nei confronti di un’associazione a delinquere. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Reggio … Leggi tutto
L’imprenditore sottoposto a sorveglianza speciale per maltrattamenti e stalking: avrebbe occultato i beni attribuendoli fittiziamente a terzi. Trani – Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, su proposta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo di un intero compendio aziendale e della somma di quasi 650 mila euro nei confronti di un … Leggi tutto
Sequestrati beni e conti in 11 Paesi per oltre 3 milioni di euro: il truffatore reinvestiva i guadagni illeciti tramite società estere. Messina – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso un’operazione che ha portato all’esecuzione di un sequestro dell’importo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di un soggetto … Leggi tutto
Durante un controllo nei magazzini dei corrieri, le Fiamme Gialle scoprono e sequestrano 40 chili di droga destinati a una società. Macerata – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti l’uso e il traffico di sostanze stupefacenti, ulteriormente rafforzati a seguito di quanto concordato in sede … Leggi tutto
Nel corso dei controlli della Guardia di Finanza scoperti casi di lavoro nero in un locale. Sanzioni fino a 9.000 euro per persona. Campobasso – L’attività delle Fiamme Gialle prosegue incessante nel contrasto alle forme più diffuse di economia sommersa, con particolare attenzione al fenomeno del lavoro nero e irregolare. Nel mirino dei militari del … Leggi tutto