Tra i reati contestati anche l’estorsione il riciclaggio, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e abusiva attività finanziaria. Bari – Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 4 soggetti (di cui 3 in carcere e 1 agli arresti domiciliari). Il gip del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura ha … Leggi tutto
Il metallo diviso in grani, contenuto in 9 sacchi e 34 verghe riposte sotto il pianale del portabagagli: il valore stimato è di 368mila euro. Arezzo – Sequestrati 410 kg di argento e mezzo chilo d’oro senza marchio identificativo. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza nel corso di un posto di controllo … Leggi tutto
È stato arrestato in flagranza un 33enne di origini albanesi. L’ingente quantitativo avrebbe fruttato sul mercato circa 600mila euro. Firenze – Sequestrati oltre 27 kg di droga destinati alle piazze di spaccio del centro-nord. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, coadiuvato dai Comandi Provinciali di Milano e Lodi, ha sequestrato oltre 15 … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme Gialle. Un arresto in flagranza è scattato per uno degli indagati. Le operazioni anche nelle province di Asti e Chieti. Forlì – Su delega della Procura il Nucleo Speciale Polizia Valutaria – Gruppo Antifalsificazione Monetaria (GAM) e il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione … Leggi tutto
I militari della Guardia di finanza hanno concluso l’operazione “Cash Flow”: frode e false fatturazioni per oltre 2,2 milioni. Torino – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza hanno concluso l’operazione “Cash Flow”, un’articolata indagine che ha coinvolto un’impresa edile piemontese al centro di un sistema di frode fiscale e false fatturazioni per … Leggi tutto
Molti degli articoli risultavano privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, tra cui la denominazione legale. Taranto – Sequestrati oltre 180.000 prodotti contraffatti e non sicuri. Segnalati 15 titolari di esercizi commerciali. Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno condotto una vasta operazione a tutela del mercato e … Leggi tutto
Operazione congiunta Dogane e Guardia di Finanza: sequestri e controlli in sette comuni della provincia. Viterbo – Frode nel commercio di carburanti e prodotti adulterati spacciati per diesel: è questo quanto emerso da un’operazione congiunta tra i funzionari dell’Ufficio delle Dogane e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, supportati dal … Leggi tutto
Si tratta di Florenzi, Zaniolo, Perin, McKennie, Paredes, Di Maria, Bellanova, Ricci, Cancellieri, Buonaiuto. Cinque richieste di arresti domiciliari, 1,5 milioni sequestrati. Nessuno dei giocatori coinvolti si è mai venduto le partite ma ha scommesso su altre discipline: rischiano provvedimenti davanti alla giustizia sportiva. Milano – Un’inchiesta della Procura di Milano scuote il mondo del calcio … Leggi tutto
Misura di prevenzione patrimoniale per un imprenditore cinese: evasione fiscale strutturata e pericolosità sociale. Prato – La Guardia di Finanza di Prato ha eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale nei confronti di un imprenditore di origine cinese, ritenuto evasore fiscale seriale socialmente pericoloso, attivo nel settore tessile sin dal 1999. Il sequestro, emesso dal Tribunale … Leggi tutto
Sequestrati beni per 630mila euro, tra cui una mandria di 150 bovini. L’uomo aveva già ricevuto un’interdittiva antimafia e trasferito beni e attività alla convivente. Trani – Il Tribunale di Trani ha disposto una custodia cautelare in carcere e un sequestro preventivo per un valore di oltre 636mila euro nei confronti di due conviventi, al … Leggi tutto