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guardia di finanza

Livorno – Ormeggi abusivi, blitz della Finanza all’Isola d’Elba: sequestri alla spiaggia di Galenzana

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Livorno – I finanzieri di Portoferraio, in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Livorno, hanno accertato l’illegittima occupazione di circa 5500 mq di mare antistanti la spiaggia di Galenzana, nei pressi del porto di Marina di Campo – Campo nell’Elba (LI). I militari hanno segnalato alla magistratura l’abusiva occupazione di spazio demaniale … Leggi tutto

Reggio Calabria – Diamanti, bracciali e orologi: sequestrato tesoretto da due milioni a falso promotore finanziario [VIDEO]

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Reggio Calabria – Operazione dei finanzieri, coordinata dalla Procura, per il sequestro di beni ad un sedicente promotore finanziario reggino, ritenuto dagli inquirenti il vertice di un’associazione a delinquere colpevole di abusiva raccolta e gestione del risparmio, vendita di strumenti finanziari fasulli, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare, … Leggi tutto

Roma – Droga per tre milioni sequestrata a Civitavecchia su due Tir provenienti dalla Spagna

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Roma – Due carichi di hashish e marijuana in procinto di essere introdotti nel territorio nazionale sono stati intercettati dai Finanzieri e dal personale dell’Agenzia delle Dogane di Civitavecchia, che hanno arrestato i conducenti di due autoarticolati provenienti da Barcellona (Spagna) – un portoghese e un italiano – entrambi per traffico internazionale di stupefacenti. Con … Leggi tutto

Macerata – Trasferimento illegale di denaro all’estero, nei guai agente di money transfer e 11 clienti

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Macerata – I finanzieri di Macerata hanno messo a segno un altro duro colpo agli illeciti di settore accertando, nel corso di un controllo antiriciclaggio, numerose violazioni, commesse dal titolare di un “money transfer” e da numerosi clienti, per le quali sono previste complessivamente sanzioni per oltre 1 milione e seicentomila euro. L’Agente finanziario individuato … Leggi tutto

Siena – Merce contraffatta e lavoratori in nero: sequestrati 170mila articoli cancelleria

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Siena – Oltre 170mila articoli d’ufficio e cancelleria “irregolari”. Lo ha scoperto la Guardia di finanza all’interno di un esercizio commerciale in Valdelsa. Non solo, ma durante i controlli, i finanzieri hanno trovato anche alcuni lavoratori a nero. Durante un controllo nel negozio gestito da cinesi, i militari della tenenza di Poggibonsi hanno accertato la messa in … Leggi tutto

Pescara – Fondi Ue per pascoli inesistenti, sventata maxitruffa milionaria [VIDEO]

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Pescara – Concluse le indagini sulla maxi truffa all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Questo è l’esito della operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila. Sono 75 i soggetti e … Leggi tutto

Trento – Piange il telefonino: servizi non richiesti, sim card intestate a defunti e contratti fantasma

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Trento – I Finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie pari a circa 80mila nei confronti di 5 persone – 4 italiani ed una uruguaiana – indagati in concorso tra loro per truffa aggravata, sostituzione di persona, violazione del codice della privacy, frode informatica con accesso abusivo … Leggi tutto

Livorno – Trasferimenti di denaro sotto falso nome, nei guai due pakistani titolari di “money transfer”

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Livorno – Le Fiamme Gialle hanno denunciato i titolari di quattro agenzie “money transfer” nei comuni di Livorno, Cecina (LI) e Grosseto, per possesso e fabbricazione di documenti falsi, ricettazione, mancata osservanza degli obblighi di verifica della clientela per i contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L’indagine è partita dal controllo su due … Leggi tutto

Ustica, “bruciarono” i risarcimenti per la strage del 1980: sequestro di 130 milioni

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Nei guai due amministratori pro-tempore di Itavia: avrebbero usato i fondi pubblici per pagare un debito con le banche. Milano – E’ in corso il sequestro, da parte del nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, di circa 130 milioni di euro a due componenti pro-tempore del cda della società Aerolinee Itavia Spa, la … Leggi tutto

Teramo – Pizzicato pusher straniero con hashish e contanti

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Teramo – Nell’ambito di un servizio di prevenzione, repressione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, militari appartenenti al Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di Teramo, procedevano a effettuare un posto di controllo presso l’uscita del casello autostradale A/24 di Basciano (TE). Nell’occasione, veniva fermato un autoveicolo con all’interno un soggetto di … Leggi tutto