Denunciate tre persone, tutte pregiudicate, con l’accusa di contrabbando sui prodotti energetici e omessa denuncia di materie esplodenti. Napoli – Militari del comando provinciale della guardia di finanza, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi al fine di contrastare i fenomeni speculativi, hanno individuato e sottoposto a sequestro in città circa 5mila litri di gasolio … Leggi tutto
Flussi di denaro sospetti verso l’estero e operazioni di compravendita irregolari fanno scattare i controlli dei militari. Pisa – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale, hanno concluso un’operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi di valuta e un’ulteriore operazione antiriciclaggio, concernente il mercato degli oggetti preziosi, … Leggi tutto
La Gdf accerta un’operazione societaria sospetta, sottratti beni e bloccate cariche amministrative per due persone. Pescara – I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare interdittiva nei confronti di due imprenditori, con divieto di esercitare cariche societarie, e hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo … Leggi tutto
Oltre alla restituzione di circa 3 milioni di euro, nei confronti della società coinvolta è stata irrogata anche una sanzione amministrativa di 2,5 milioni. Roma – I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza hanno individuato due imprenditori reatini che hanno indebitamente beneficiato di fondi europei per oltre 3 milioni di euro. Le indagini, … Leggi tutto
Nei containers c’erano numerosi sacchi contenenti indumenti, scarpe e borse usate, provenienti dall’attività di raccolta nei centri urbani. Napoli – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’illecita gestione dei rifiuti, funzionari dell’ufficio ADM di Napoli unitamente ai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato all’interno del porto partenopeo diversi containers, … Leggi tutto
La complessa operazione ha portato alla luce imprese e patrimoni riconducibili a un sistema illecito legato alle cosche criminali. Reggio Calabria – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento della Corte di Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria che ha disposto la confisca definitiva di ditte individuali, società, cespiti immobiliari, … Leggi tutto
Le verifiche della Guardia di Finanza sui distributori portano alla luce gravi violazioni ai danni dei cittadini. Pavia – I finanzieri, seguendo le linee guida fissate dal Comando generale della Guardia di Finanza, hanno dato il via a una capillare attività di vigilanza per monitorare la corretta applicazione della normativa in materia di esposizione e … Leggi tutto
Sequestrati dalla guardia di finanza ingenti quantitativi di stupefacente, armi, denaro contante e beni di lusso. Milano – La guardia di finanza, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust, ha concluso una vasta indagine nei confronti di un’associazione per delinquere dedita al traffico internazionale … Leggi tutto
Seguendo il flusso di denaro, sono stati contestati i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche e di autoriciclaggio. Messina – Militari della GdF hanno dato esecuzione alla misura cautelare reale, emessa dal Gip presso il locale Tribunale, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 810mila euro, nei confronti di due persone … Leggi tutto
L’operazione riguarda la Piana di Gioia Tauro e interessa anche uno dei cartelli criminali egemoni in quell’area territoriale. Reggio Calabria – Il comando provinciale della guardia di finanza, con il supporto dello S.C.I.C.O. e della componente aerea del Corpo, ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti – di … Leggi tutto