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guardia di finanza

Antiriciclaggio, a Trieste blitz Gdf negli studi di commercialisti e notai

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Operazione delle Fiamme Gialle, con controlli a tappeto: riscontrate violazioni gravi. Professionista sanzionato con 50mila euro. Trieste – Guardia di Finanza a tutto campo sull’antiriciclaggio, con blitz e controlli a tappeto negli studi di professionisti. In questo contesto operativo, le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di hanno concluso tre attività amministrative (due controlli … Leggi tutto

Roma, giovane pusher fermato dalla Gdf: in casa nascondeva “coca” e 2,5 kg di hashish

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L’arresto è stato convalidato dal Tribunale che ha disposto per lo spacciatore colto in flagrante gli arresti domiciliari. Roma – Un pusher colto in flagranza mentre spacciava è stato arrestato dalle Fiamme gialle della compagnia di Colleferro. Al momento del controllo il giovane aveva addosso 6 grammi di cocaina, ma la successiva perquisizione presso la … Leggi tutto

Messina, crack di 5 società: tre denunce e sequestro per oltre 15 milioni di euro

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Operazione della Guardia di Finanza nel settore del mobilio per cucina: i responsabili sono accusati di bancarotta fraudolenta. Messina – Importante sequestro per reati societari, del valore di oltre 15 milioni di euro, eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. L’ordinanza … Leggi tutto

Lodi, i “bazar dell’irregolarità”: sequestrati 2.400 prodotti non conformi in vari negozi

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Blitz della Finanza: oltre 1.800 articoli scolastici e sportivi pronti per essere venduti senza le informazioni di sicurezza obbligatorie. Lodi – Blitz dei finanzieri del Comando Provinciale nei “bazar dell’irregolarità” del territorio, con ispezioni presso magazzini ed esercizi commerciali della provincia. In concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, nel corso di un controllo sulla sicurezza dei … Leggi tutto

Svolgeva visite mediche in autoscuola nei giorni di malattia: medico denunciato per truffa [VIDEO]

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Il professionista trevigiano non solo avrebbe omesso di dichiarare al Fisco i ricavi extra, ma continuato a percepire l’indennità di esclusività destinata a chi lavora solo per il servizio pubblico. Treviso – Un dirigente medico dell’azienda sanitaria trevigiana, denunciato per truffa ai danni dello Stato in relazione all’esercizio della libera professione in assenza di autorizzazione, … Leggi tutto

Varese, giro di escort nel centro estetico: coppia finisce in manette [VIDEO]

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L’indagine della Guardia di finanza di Saronno: l’accusa è di sfruttamento della prostituzione, con le ragazze reclutate sul web. Varese – Scattano le manette – arresti domiciliari e sequestro preventivo di oltre 28mila euro – per una coppia del Saronnese che aveva messo in piedi un business basato sullo sfruttamento della prostituzione di giovani donne … Leggi tutto

Mafia a San Siro: retata contro gli ultras di Milan e Inter, arrestati i capi del tifo [NOMI / VIDEO]

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Tra le accuse, associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Coinvolto anche il bodyguard di Fedez. Nei guai anche il consigliere Palmeri per corruzione. Milano – Associazione a delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni personali e altri gravi reati collegati nel contesto del gioco del calcio. Di questo sono accusati gli ultras di Milan … Leggi tutto

Eredità Agnelli, la difesa degli Elkann: “Mai esistito un patrimonio occulto”

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Una nota dei legali di John, Lapo e Ginevra Elkann risponde “alla sequenza di reiterate falsità” che affolla in questi giorni i media. Torino – “Non è mai esistito e non esiste alcun patrimonio occulto dell’eredità Agnelli”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dai legali di John, Lapo e Ginevra Elkann “a fronte della sequenza … Leggi tutto

Livorno, piano diabolico per non pagare le tasse: sequestro da 700mila euro

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Operazione della Gdf eseguita per violazioni fiscali, riciclaggio e responsabilità amministrativa delle società. Livorno – Sequestrati beni per oltre 700mila euro, di proprietà di persone e società, da parte della Guardia di Finanza: nello specifico i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno eseguito un provvedimento del Tribunale di Livorno. La misura è stata adottata in relazione a presunti … Leggi tutto

Avellino, carabinieri sequestrano 660 litri di olio d’oliva “fantasma”

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La merce era su una vettura sottoposta a controllo. Le due persone a bordo non hanno saputo indicarne la provenienza e la destinazione. Avellino – Durante il controllo di un’autovettura con a bordo due persone, i carabinieri hanno sequestrato 660 litri di olio extravergine di oliva, di origine sconosciuta e privi delle necessarie indicazioni commerciali. … Leggi tutto