Denunciato dalla Gdf un imprenditore del tessile. Disposto il recupero della prima tranche di fondi già erogati e lo stop di quelle successive. Bologna – I finanzieri hanno portato a termine una complessa indagine che ha portato alla scoperta di un uso improprio dei fondi PNRR da parte di un’impresa del settore della moda nel … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro da 140mila euro, somma considerata come ingiusto profitto derivante dall’evasione fiscale. Grosseto – Un bar ristorante, con sedi operative a Follonica e Piombino è finito nel mirino della Finanza: pur avendo registrato ricavi complessivi pari a 350mila euro in due anni, non ha presentato la dichiarazione dei redditi … Leggi tutto
Scoperto dalla Gdf un opificio con dipendenti in nero o minorenni: confezionavano capi griffati, prodotti a 8 euro l’uno e rivenduti a 400. Varese – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese hanno sottoposto a sequestro preventivo un opificio con annessi spazi utilizzati come dormitori abusivi. In questi locali, cittadini cinesi … Leggi tutto
Vasta operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto all’interno di due furgoni gli articoli irregolari schermati da prodotti alimentari. Lecce – Una vasta operazione di polizia condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha portato alla luce un’importante rete di commercio ‘illegale’ di giocattoli e fuochi d’artificio. L’operazione si è conclusa con la … Leggi tutto
Operazione della Gdf per la ricostruzione della filiera, tra truffa e riciclaggio. In campo anche il Centro analisi della Banca d’Italia. Taranto – È di oltre 7.900 euro il valore delle 206 banconote false sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto … Leggi tutto
Confiscati beni e somme per un valore complessivo di circa 2,4 milioni di euro. Messina – I militari della Guardia di Finanza di Messina, insieme all’Ufficio delle dogane locale, hanno concluso un’importante operazione di sequestro per reati fiscali legati all’evasione dell’IVA. L’indagine, coordinata dal Gruppo Operativo Regionale Antifrode (G.O.R.A.) della Direzione Territoriale VII – Sicilia … Leggi tutto
Gli amministratori di tutte le società coinvolte sono stati denunciati. Cremona – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, a conclusione di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cremona. Il provvedimento riguarda disponibilità finanziarie … Leggi tutto
Per i titolari sanzione amministrativa da 2 a 20 mila euro La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha individuato una sala giochi della provincia che, aggirando gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, ha attribuito ripetute vincite a persone diverse dagli effettivi scommettitori, per un ammontare complessivo di 30 mila euro. I casi scoperti dai … Leggi tutto
Continuano le operazioni della Gdf per la salvaguardia dei consumatori. Napoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, durante una serie di interventi ispettivi tra il capoluogo e l’area metropolitana, ha sequestrato oltre 478.000 prodotti tra “contraffatti” e/o “non sicuri”, destinati alla festa di Halloween. Sono stati individuati 30 responsabili: di questi, … Leggi tutto
Nel mirino imprese edili, aziende agricole, strutture ricettive, pescherie, bar, panetterie e stabilimenti balneari. Negli ultimi due mesi i Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, hanno intensificato l’azione di contrasto al sommerso da lavoro. Nell’ambito di tali controlli sono stati individuati 26 lavoratori “in nero” e 9 “irregolari”. Le attività ispettive hanno interessato varie tipologie … Leggi tutto