Raccolti oltre 60 milioni di euro, ma solo una minima parte è finita nell’acquisto del metallo pregiato. Il grosso serviva per remunerare i primi clienti e compensare i cervelli della frode. Milano – Finanzieri e Procura di Milano hanno svelato l’esistenza di un cosiddetto “schema Ponzi”, mascherato da un sofisticato sistema societario, basato su una … Leggi tutto
Sanzionate anche bancarelle e negozi per mancata emissione degli scontrini fiscali. Viterbo – Nel comune di Vetralla, nel Viterbese, in occasione della Fiera di Sant’Antonio Abate, i militari della Sezione Pronto Impiego hanno sottoposto a controllo un rivenditore ambulante, titolare di una società proveniente dalla Capitale, di capi di abbigliamento riproducenti marchi e segni distintivi … Leggi tutto
Operazione della Gdf contro l’evasione fiscale. Cagliari – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari per circa 100.000 euro, anche per equivalente, nei confronti di una società e del suo rappresentante legale di origine cinese, operante nel settore del commercio al dettaglio di articoli … Leggi tutto
Identificate 356 persone, controllati 63 veicoli e contestate tre violazioni al codice della strada con un sequestro amministrativo. Palermo – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio rientranti nel protocollo di sicurezza “Alto Impatto”. L’attività ha interessato una rilevante porzione del territorio cittadino, con particolare attenzione alle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida: Vucciria, piazza S. Anna, piazza Olivella, via … Leggi tutto
Le operazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno portato alla scoperta di 6 persone senza permesso di soggiorno. Prato – La Guardia di Finanza di Prato ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica locale, mirato a contrastare il sfruttamento lavorativo e l’immigrazione clandestina nel contesto cittadino. Le operazioni, condotte dal Nucleo … Leggi tutto
L’arresto è scattato quando le analisi hanno confermato ai finanzieri che si trattava di una coltivazione per la produzione di marijuana. Nuoro – E’ finito in manette a Sarule, nel Nuorese, un imprenditore agricolo di 49 anni sui cui terreni la Guardia di finanza ha scoperto una piantagione di 1414 piante di canapa con un … Leggi tutto
Nel mirino dei finanzieri un ex meccanico in pensione che lavorava in garage, una pescheria e un negozio di abbigliamento. Lecce – Tre attività completamente sconosciute al fisco: un’attività di riparazioni meccaniche di veicoli, una di vendita di pesce e molluschi, e una di commercio al dettaglio di abbigliamento, situate rispettivamente a Otranto, Casarano e … Leggi tutto
Nel mirino dei finanzieri quattro persone: una coppia di coniugi e due dipendenti coinvolti nell’attività illecita ben organizzata. Salerno – La Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Gip (meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura) nei confronti di quattro soggetti indagati per sfruttamento della prostituzione. L’operazione … Leggi tutto
Nel mirino un imprenditore di Linguaglossa che, in poco più di 5 anni di attività, avrebbe sottratto al fisco redditi per mezzo milione. Catania – I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza hanno scoperto un caso di evasione fiscale internazionale riguardante un imprenditore di Linguaglossa che, in poco più di 5 anni di … Leggi tutto
L’uomo è finito nel mirino della Finanza per i reati di frode informatica, accesso abusivo a sistema telematico e sostituzione di persona. Ferrara – E’ stato denunciato un soggetto ritenuto responsabile dei reati di frode informatica, accesso abusivo a sistema telematico e sostituzione di persona. Nel mirino della Guardia di Finanza è finito l’autore di … Leggi tutto