Sequestri, telefoni analizzati e mesi di osservazione hanno consentito di ricostruire l’attività di tre indagati. Benevento – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione del divieto di dimora nella provincia di Benevento, emessa dal Gip presso il locale Tribunale Ordinario, nei confronti di tre indagati … Leggi tutto
La Procura contesta gravi condotte fraudolente in cinque società. Disposte misure interdittive per quattro persone. Bari – Nella mattinata odierna, i finanzieri hanno proceduto alla notifica di un’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Bari nei confronti di 4 soggetti indagati, a vario titolo, per reati di bancarotta, con cui si dispone la misura interdittiva … Leggi tutto
Imprenditore accusato di esterovestizione e sottrazione fraudolenta: beni e conti bloccati anche a San Marino. Modena – Il 16 giugno u.s. militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e beni mobili, per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, … Leggi tutto
Si indaga su una strategia per eludere il fisco e ostacolare la riscossione. L’imprenditore era già stato condannato per omessa dichiarazione fiscale. Modena – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e beni mobili, per un valore complessivo di oltre … Leggi tutto
Indagine della Finanza: operazioni illecite, evasione e uso del POS come bancomat per oltre un milione di euro. Padova – I finanzieri del Comando provinciale, nell’ambito di un’attività di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un sequestro preventivo di una sala slot gestita da 3 soggetti di nazionalità cinese e di disponibilità … Leggi tutto
Segnalati 30 titolari di attività commerciali, quattro dei quali sono stati denunciati. Individuata anche una rete di grossisti. Taranto – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito del controllo economico del territorio, hanno individuato diverse aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie, Crispiano, Martina Franca, Massafra, Mottola, Laterza, Sava, Manduria e Lizzano, che … Leggi tutto
Il valore stimato della refurtiva supera i 119mila euro. I finanzieri hanno sequestrato l’intero lotto di pantaloni. Valdesa – Il Comando provinciale di Siena ha sequestrato 733 paia di jeans di un noto marchio italiano, oggetto di un precedente furto, commercializzati nella Valdelsa. L’attività trae origine da un controllo economico nei confronti di un negozio … Leggi tutto
Sequestrati anche il raccordo artigianale utilizzato per i riempimenti e l’hard disk del videoregistratore. Rieti – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno intensificato le verifiche nei confronti degli operatori commerciali del settore dei prodotti energetici, al duplice fine di prevenire … Leggi tutto
I responsabili avrebbero rivenduto migliaia di biglietti per concerti ed eventi sportivi, sottraendo al Fisco i relativi guadagni. Bologna – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso una complessa attività di verifica fiscale nei confronti di due cittadini bolognesi. I due sono stati scoperti a rivendere abusivamente online biglietti per concerti … Leggi tutto
L’indiziato era già indagato per una presunta truffa da oltre 3,5 milioni di euro legata a crediti fiscali e lavori edilizi ritenuti fittizi. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione al sequestro di beni immobili e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa 700.000 euro, riconducibili a un noto … Leggi tutto