Operazione anticontraffazione della Guardia di Finanza tra Erba e Cantù: nel mirino mattoncini da gioco compatibili, ma con marchio falsificato. Como – La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 425 confezioni di mattoncini da gioco compatibili con i celebri LEGO®, nell’ambito di un piano di controlli mirati alla tutela del consumatore e alla lotta … Leggi tutto
L’ordinanza nei confronti di 17 indagati: 6 in custodia cautelare in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 10 destinatari di misure interdittive. Firenze – La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con il supporto dei militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e Napoli e dello SCICO, ha dato … Leggi tutto
Frode fiscale e bancarotta intorno alla Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., considerata il centro nevralgico del meccanismo illecito. CATANIA – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 3,8 milioni di euro nei confronti della società Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., attiva nel settore della logistica e operante con importanti commesse … Leggi tutto
Il 55enne di Pontecorvo era sfuggito alla maxi operazione del 30 maggio: ora è ai domiciliari. Frosinone – È stato arrestato nella tarda serata del 5 giugno il 55enne di Pontecorvo ritenuto promotore e organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni. L’uomo era l’ultimo ricercato dopo la … Leggi tutto
La banda avrebbe importato oltre 77 Kg di cocaina in Sardegna, con un valore stimato tra i 3 e i 6 milioni di euro. Cagliari – In un’operazione internazionale condotta dalla Guardia di Finanza di Cagliari e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati eseguiti tre arresti e disposti sequestri per un valore complessivo superiore … Leggi tutto
Operazione congiunta della Guardia di Finanza e dei carabinieri della Marina: indagati tre soggetti, nel mirino oltre 14 milioni di euro in fatture sospette. La Spezia – Una maxi operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia, in collaborazione con la Compagnia carabinieri polizia militare Marina, ha portato all’esecuzione di misure … Leggi tutto
Indagini patrimoniali della Guardia di Finanza smascherano una sproporzione tra redditi dichiarati e stile di vita: sequestrati immobili, quote societarie e l’intero patrimonio aziendale. Campobasso – Importante operazione della Guardia di Finanza di Isernia, coordinata dalla Procura della Repubblica, nell’ambito del contrasto alla criminalità economico-finanziaria. Su richiesta della stessa Procura, il Tribunale di Campobasso ha … Leggi tutto
Il meccanismo prevedeva l’utilizzo di società fantasma, formalmente operative ma di fatto prive di qualsiasi attività economica reale, spesso intestate a soggetti con precedenti specifici per reati fiscali. BRESCIA – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, con il supporto dei reparti territoriali, hanno eseguito una vasta operazione in … Leggi tutto
L’imprenditore bresciano ed il suo socio padovano sarebbero responsabili di riciclaggio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta di imposte. Cremona – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani: uno residente in Austria e domiciliato in provincia di Padova, l’altro un … Leggi tutto
Intervento della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane allo scalo delle Marche: i contanti erano nascosti nel bagaglio a mano. Ancona – Un cittadino straniero in partenza dall’Aeroporto Internazionale delle Marche con destinazione Barcellona è stato fermato dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Falconara Marittima e dai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei … Leggi tutto