Riciclaggio di denaro sporco per extracomunitari, giro da 10 milioni
Un cittadino pakistano aveva organizzato una macchina di riciclaggio per extracomunitari spedendo i proventi illegali nei Paesi d’origine: la tecnica utilizzata è quella del money transfer. Vicenza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività in materia di tutela del mercato dei capitali, hanno concluso un controllo in materia di … Leggi tutto
