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Gdf

Mafia, maxisequestro da 98 milioni di euro a due imprenditori vicini al clan Scalisi

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Indagine delle Fiamme gialle su padre e figlio che, sotto l’egida della criminalità organizzata, hanno allargato le loro attività e accumulato una fortuna. Catania – Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i finanzieri hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale in materia antimafia relativo all’ingente patrimonio, pari a … Leggi tutto

Frodavano sulle agevolazioni post-Covid alle imprese, otto indagati

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La Gdf di Torino ha scoperto un raggiro con fatture false e crediti d’imposta gonfiati. Sequestrati anche beni per un milione di euro. Torino – Scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino una frode sulle agevolazioni Covid-19 destinate al sostegno della ripresa economica delle imprese. Due consulenti del lavoro sono stati sospesi dall’esercizio della professione, … Leggi tutto

Sequestro di 1 milione di euro per reati ambientali

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Gravi irregolarità riscontrate dai finanzieri nell’attività di un’impresa per il trattamento e la trasformazione dei rifiuti. Bari – I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per reati ambientali ad un’impresa operante nel settore del recupero di rifiuti speciali. Il provvedimento di sequestro ha interessato un’area di circa 2.200 mq, impianti ed attrezzature industriali … Leggi tutto

Fermato in stazione con cinque kg di marijuana nella valigia

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In manette immigrato marocchino di 35 anni. La droga sequestrata dalla Gdf avrebbe fruttato non meno di 50mila euro. Pescara – Nell’ambito del piano d’azione “DRUG MARKET” i finanzieri hanno intensificato i controlli alle principali vie di accesso della città, in particolare in prossimità degli ingressi autostradali, degli spaziaeroportuali e delle stazioni ferroviarie. Grazie a … Leggi tutto

Società fantasma “beccata” a Salerno, sequestrati 8 milioni di euro

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Disposto il sequestro preventivo nei confronti di una società cilentana risultata inesistente. La frode al Fisco è avvenuta con la complicità di alcune ditte del centro-nord Italia. Salerno – I finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania che, coordinati dall’autorità giudiziaria, stavano indagando sulla posizione fiscale di un’impresa con sede nel Comune cilentano, ne hanno … Leggi tutto

Fatture false a cascata, frode fiscale per oltre 10 milioni di euro

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Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto

Cartiere fantasma nel Piemontese, 85 milioni di euro “volati” in Cina

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Regista della frode, svelata dalla Gdf nell’operazione “Muraglia di carta”, un commercialista milanese sconosciuto al Fisco. Coinvolti anche due cittadini cinesi e due marocchini. Bra – Cinque persone di nazionalità italiana, marocchina e cinese arrestate e il sequestro di oltre 85 milioni di euro, frutto di autoriciclaggio: è questo il bilancio dell’indagine condotta dalle Fiamme … Leggi tutto

Varese, evadono 600 mila euro con illeciti edilizi

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L’operazione della GdF ha rilevato il mancato accatastamento di 300 unità abitative in una struttura ricettiva con una superficie pari a dieci campi di calcio. Varese – Irregolarità edilizie riguardanti il mancato accatastamento di 300 unità abitative di ingente valore, in un’area di dimensioni di 67 mila metri quadrati (pari a circa 10 campi da … Leggi tutto

Sequestrati dalla Gdf night club e bar acquistati con i soldi della droga

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I locali venivano intestati a prestanome. Nei guai cinque persone raggiunte da provvedimenti cautelari. Perugia – Cinque persone risultano indagate per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori: una, di origini albanesi residente ad Umbertide, è ristretta agli arresti domiciliari, e quattro, una albanese, una rumena e … Leggi tutto

Maxi-truffa sul reddito di cittadinanza: cento carte false, 400mila euro intascati

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La Gdf ha ricostruito il meccanismo fraudolento che si poggiava sulla gestione diretta di due Centri di assistenza fiscale a Torino. Torino – Ricostruito dalla Guardia di Finanza di Torino un insidioso meccanismo per l’illecita percezione delreddito di cittadinanza. Individuate 46 posizioni “fittizie” ed erogazioni indebite per oltre 400 mila euro.Sequestrate carte degli indagati intestate … Leggi tutto