La Guardia di Finanza ha individuato indebiti percettori di incentivi destinati a imprese “colpite” dal Covid. Tra loro anche due condannati per associazione di stampo mafioso. Monza – Prosegue il piano di controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Monza che, nel quadro del costante monitoraggio a tutela della spesa pubblica, hanno ulteriormente intensificato … Leggi tutto
Tutto è partito da un cittadino che doveva vendere un terreno e si è sentito chiedere un “compenso extra” da funzionari del Comune per autorizzare il cambio d’uso da agricolo a edificabile. Venezia – Dalle prime ore di questa mattina su delega della Procura della Repubblica di Venezia, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando … Leggi tutto
Frodi assicurative e falsi incidenti. Arrestate 4 persone e medici sospesi. Il solito sistema mediante il quale si simulavano incidenti per incassare lauti risarcimenti dalle assicurazioni. Sono finite ai domiciliari 4 persone, denunciati alcuni avvocati mentre i medici compiacenti sono stati sospesi dal servizio di pronto soccorso. Roma – Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia … Leggi tutto
Sequestrate disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, e quote sociali per un valore di circa 57 milioni di euro. Taranto – I finanzieri del nucleo di polizia Economico-finanziaria hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal locale Tribunale su richiesta di adozione della Procura della Repubblica jonica, applicativo del sequestro “diretto” e “per equivalente” di … Leggi tutto
La Dia ha eseguito un’operazione nei confronti di un gruppo criminale per frode nel settore delle onoranze funebri. Salerno – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza applicativa di due misure coercitive e quattro misure interdittive, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti … Leggi tutto
Scoperta dai finanzieri del capoluogo emiliano una gigantesca frode in danno dello Stato. Numerosissime le persone coinvolte che avevano creato un sistema ben rodato volto al commercio illegale di carburanti. Bologna – Sono state evase accise per 9 milioni di euro. Un imprenditore è stato tratto in arresto e sono state denunciate 112 persone. I … Leggi tutto
L’Europol ha coordinato la terza edizione dell’operazione Shield, uno sforzo globale per combattere il traffico di medicinali contraffatti e usati in modo improprio e sostanze dopanti. Roma -L’operazione è stata guidata da Francia, Grecia, Italia e Spagna e ha coinvolto autorità di polizia e doganali di 28 paesi (19 Stati membri dell’UE e 9 paesi … Leggi tutto
Europol ha sostenuto attivamente la Procura europea (EPPO) nella sua indagine sul più grande schema di frode IVA transfrontaliera scoperto finora nell’UE, del valore stimato di 2,2 miliardi di EUR. Roma – L’EPPO, in collaborazione con le forze dell’ordine di 14 Stati membri dell’UE e con il sostegno di Europol, ha svolto misure investigative simultanee … Leggi tutto
Messa la parola fine alle attività illegali di un’associazione criminale resasi responsabile di frodi informatiche, telematiche e riciclaggio di denaro in danno di numerosi cittadini, soprattutto stranieri. Roma – Con il contributo del collaterale “U.S. Department of Homeland Security- United States Secret Service”. Oltre 600.000 euro il giro d’affari ottenuto illecitamente. 2 le persone colpite … Leggi tutto
L’operazione congiunta dei carabinieri Ros e della guardia di finanza ha permesso di fermare le ‘ndrine Bellocco di Rosarno e Lamari-Larosa-Pesce e gli Spada di Ostia. Roma – È in corso una maxi operazione dei carabinieri in diverse città italiane per l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 78 persone accusate a vario titolo di … Leggi tutto