È il filone veneziano di un’inchiesta relativa a una truffa aggravata ai danni dello Stato da parte di una società che aveva fraudolentemente ottenuto incentivi pubblici finalizzati a promuovere l’energia rinnovabile da fotovoltaico. Un raggiro da 65 milioni di euro. Venezia – I giudici contabili della Corte dei conti della città lagunare, con sentenza n. … Leggi tutto
Smantellato un complesso sistema criminale di un’impresa oristanese gestita da cinesi che emetteva fatture per operazioni inesistenti. Oristano – Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Oristano hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un’impresa oristanese riconducibile a soggetti di etnia cinese, sistematicamente dedita all’evasione fiscale mediante l’utilizzo di fatture … Leggi tutto
I responsabili della gestione del deposito commerciale, utilizzavano una vera e propria contabilità parallela, decifrata dagli investigatori, per tenere traccia dei quantitativi di carburante. Oltre 3,2 milioni di litri di gasolio agevolato sarebbero stati immessi sul “mercato nero” dell’autotrazione. Foggia – 13 misure cautelari nei confronti di un gruppo criminoso dedito alle frodi sui prodotti … Leggi tutto
Le indagini hanno scoperto un inganno ai danni dei familiari di una vittima di incidente stradale, ma anche un debito pregresso mai onorato con il fisco. Sondrio – I finanzieri del Comando Provinciale della guardia di Finanza, nell’ambito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di obbligo di dimora … Leggi tutto
I finanzieri del capoluogo piemontese, su disposizione del locale tribunale, hanno eseguito nei giorni scorsi un sequestro preventivo per l’equivalente di 140.000 euro. Asti – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Asti hanno sottoposto al vincolo giudiziario il denaro presente su conti bancari e beni mobili e immobili nella disponibilità di 9 persone residenti in … Leggi tutto
La Compagnia di Monopoli ha delineato un articolato sistema di frode mirato all’ottenimento di indebiti e consistenti vantaggi fiscali connessi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Bari – Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e coordinata dal I Gruppo Bari, la Compagnia … Leggi tutto
Una truffa ai danni dello Stato si è consumata in molte province: ben 85 milioni di euro in crediti fiscali sono stati ottenuti in modo illecito attraverso le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Treviso – Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale … Leggi tutto
Eseguiti controlli per verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”. Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno interessato numerosissimi “target” selezionati all’esito di specifiche analisi di rischio. L’importo illecito ammonta a quasi 2 milioni di euro. Taranto – All’esito delle pertinenti indagini, implementate anche attraverso la valorizzazione degli elementi emersi dalla consultazione delle banche dati … Leggi tutto
Un’indagine molto approfondita ha permesso alle Fiamme Gialle di scoprire e silenziare una frode sui finanziamenti europei. Attrice principale, un’azienda agricola del capoluogo siciliano. Messina – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di un’azienda agricola della provincia di Messina, operante nel Comune di Caronia (ME), beneficiaria di … Leggi tutto
Grazie all’operazione Ghost Broker: la Guardia di Finanza del capoluogo marchigiano è riuscita a smantellare un sospetto schema piramidale da oltre 18 milioni di euro. Ancona – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa … Leggi tutto