Sigilli a 32 unità immobiliari, tra cui 2 distributori in provincia di Teramo e un deposito di carburanti in provincia di Reggio Emilia. Ancona – A conclusione di una complessa indagine che ha permesso di interrompere una vasta e importante frode perpetrata nel commercio dei carburanti, i finanzieri del comando provinciale, su delega della Procura … Leggi tutto
Gdf e polizia impegnate in 80 perquisizioni, anche con cani addestrati a trovare i soldi contanti. Sotto sequestro beni per 6 milioni. Reggio Emilia – Dall’alba di questa mattina, militari della Guardia di Finanza ed operatori della Polizia di Stato stanno eseguendo, su delega della Procura e sotto la direzione del procuratore Calogero Gaetano Paci, … Leggi tutto
Operazione Gdf-Agenzia Dogane che hanno scovato il gasolio non conforme alla normativa agli operatori con significativi alert di rischio. Caltanissetta – Sequestrati 22.412 litri di gasolio non conforme alla normativa, pronto per essere immesso in consumo da 2 impianti di distribuzione nei comuni di Gela e Niscemi. L’operazione è dei finanzieri del comando provinciale nell’ambito … Leggi tutto
Blitz della Gdf dopo la condanna del 58enne operante nel settore costruzioni immobiliari da parte della Corte d’Appello di Venezia. Belluno – I finanzieri del comando provinciale hanno eseguito, su disposizione della Procura presso la Corte d’Appello di Venezia, un provvedimento di confisca di due fabbricati di civile abitazione e di cinque terreni, per un … Leggi tutto
Secondo gli investigatori della Gdf l’imprenditore avrebbe utilizzato molteplici entità giuridiche per schermare i propri ricavi. Sequestro da 6.6 milioni di euro. Torino – Le Fiamme gialle hanno eseguito tre distinti decreti di sequestro preventivo nei confronti di un noto imprenditore immobiliare del capoluogo piemontese, per un importo complessivo di circa 6,6 milioni di euro, … Leggi tutto
Dieci persone e cinque aziende sotto inchiesta: maxi-sequestro operato dalla Guardia di finanza per un valore di sette milioni di euro. Bologna – Nelle prime ore del 12 giugno 2024, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito provvedimenti di perquisizione e sequestro, emessi dal Giudice per le indagini preliminari … Leggi tutto
Destinatari dell’ordinanza eseguita dalla Guardia di Finanza quattro imprenditori e un commercialista tra Nicosia, Siracusa e Catania. Enna – Cinque persone sono state arrestate da militari del comando provinciale della Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta su un presunto complesso sistema di frode fiscale realizzato tra Nicosia, Siracusa e Catania. I reati ipotizzati, a vario … Leggi tutto
L’attività sul litorale romano, oggetto di confisca nei confronti di esponenti del clan Fasciani, aveva la “copertura” di una fondazione. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura (5 agli arresti domiciliari e 4 obblighi di firma) – è stata eseguita dai finanzieri … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza l’amministratore di una società di settore per l’indebita percezione di finanziamenti comunitari. Messina – Frode all’Unione europea con false attestazioni di possesso di terreni agricoli. Per questo è stato denunciato l’amministratore di una società agricola di Capo d’Orlando (nel Messinese) e sono stati sequestrati beni per circa 200mila euro. Al termine delle indagini, sono stati i finanzieri … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme Gialle nel settore della carpenteria: coinvolti due uomini già pregiudicati per reati tributari e frodi fiscali. Prato – Scoperta dalla Guardia di Finanza una frode fiscale nel settore della carpenteria, ad opera di due soggetti, originari del capoluogo pratese, già gravati da precedenti condanne per la commissione di reati tributari e frodi … Leggi tutto