Centinaia di dipendenti, assunti formalmente da aziende prive di reale operatività, erano impiegati presso le sedi operative di una società committente. Napoli – Nell’ambito di attività di indagine in materia di somministrazione illecita di manodopera, dirette dalla Procura di Napoli Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, il gip ha disposto un sequestro preventivo … Leggi tutto
Scoperta un’ingente frode in materia di crediti d’imposta. Segnalate alla Procura di Sassari quattro persone fisiche e una società. Sassari – Scoperta dalle Fiamme Gialle una significativa frode in materia di crediti d’imposta legati al Superbonus 110%. I finanzieri di Alghero, hanno svolto una serie di investigazioni, esaminando documentazione tecnica e amministrativa di una società … Leggi tutto
La Finanza ha scoperto una frode carosello nel commercio di profumi Cartier. Sequestrati beni per 530 mila euro. Como – Le Fiamme Gialle di Como, sotto il coordinamento della locale Procura, hanno eseguito un sequestro preventivo per un totale di circa 530 mila euro nei confronti di due società operanti nel commercio di profumi e … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza un’azienda sanminiatese per gli “aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti – Misure Temporanee”. Pisa – Militari del Comando Provinciale di Pisa hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di sequestro preventivo, adottata dal Tribunale di Pisa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, con cui è stata sottoposta a … Leggi tutto
L’operazione della Gdf ha permesso di individuare una frode fiscale attuata da una rete di imprese operanti nell’hinterland milanese. Milano – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 16 milioni di euro, emesso dal gip su richiesta della Procura, per reati … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Catania ha smantellato un sistema di frode fiscale legato alla somministrazione fittizia di manodopera. Catania – Un’operazione della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale, ha portato al sequestro di sei aziende e beni per 4,6 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su un vasto sistema di frode … Leggi tutto
Usate per truffe fiscali e false fatturazioni. Sequestrati crediti edilizi per 362 milioni. Asti – Una rete di imprese fantasma, create al solo scopo di drenare denaro pubblico, è stata smascherata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti. A seguito di indagini approfondite, i finanzieri hanno inoltrato all’Agenzia delle Entrate la richiesta di … Leggi tutto
Indagate 33 persone. Bari – Un’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha portato al sequestro preventivo di beni e denaro per oltre 5 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su una maxi truffa sui bonus edilizi. Il decreto è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale … Leggi tutto
Con la sentenza passata in giudicato, la Guardia di finanza ha posto i sigilli a due immobili e cinque terreni del condannato. Pistoia – La Guardia di Finanza di Pistoia ha eseguito la confisca di beni appartenenti a un imprenditore di Montale (PT), in seguito a una sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Pistoia. L’uomo, … Leggi tutto
Imperia – I militari della Guardia di Finanza di Imperia, con il supporto dei comandi provinciali di Napoli, Bologna e Ferrara, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura Europea di Torino. L’operazione ha portato alla luce un sofisticato meccanismo di … Leggi tutto