Frode fiscale Archivi - Pagina 9 di 19 - POP

Avellino – Riciclaggio e profitti illeciti con base al polo conciario di Solofra: 5 in manette, sequestri per 3 milioni [VIDEO]

28 Marzo 2024 di Redazione

Avellino – Cinque persone arrestate – due in carcere e tre agli arresti domiciliari -, 12 perquisizioni eseguite nei confronti di persone fisiche e giuridiche e 3 milioni di euro sequestrati: è questo il bilancio dell’azione eseguita oggi dai finanzieri di Avellino. Nel mirino delle Fiamme gialle i reati di riciclaggio, reimpiego di profitti illeciti … Leggi tutto

Sulmona – Truffa con i fondi del Pnrr, sequestro da 125mila euro [VIDEO]

28 Marzo 202427 Marzo 2024 di Redazione

Operazione della Gdf su richiesta della Procura Europea nei confronti del socio unico e legale rappresentante di una società di capitali. L’Aquila – Scoperta una truffa con i fondi del Pnrr a Sulmona. I finanzieri della città abruzzese, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, hanno eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di … Leggi tutto

Sequestrati 5 milioni a manager ospedalieri: contestato accordo con clinica privata

27 Marzo 2024 di Redazione

Secondo la Gdf, la decisione di due ex dirigenti dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro avrebbe provocato un significativo danno all’ente pubblico. Catanzaro – Sequestro conservativo di oltre 5 milioni di euro richiesto dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Calabria ai danni di un di un ex Direttore generale e un ex Direttore … Leggi tutto

Medico e commercialista registi di una mega-truffa sul Superbonus [VIDEO]

26 Marzo 202426 Marzo 2024 di Redazione

Tramite le identità digitale dei pazienti del dottore, la coppia accedeva ai cassetti fiscali, creando fittizi crediti d’imposta poi ceduti ad altri soggetti. Messina – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare a carico di sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita alla truffa per il conseguimento … Leggi tutto

Benzina col trucco, maxi-frode Iva da 300 milioni: 8 misure cautelari [VIDEO]

27 Marzo 202426 Marzo 2024 di Redazione

Inchiesta della Guardia di finanza coordinata dalla Procura europea: risiko di società “cartiere” e fatture false tra Italia, Slovenia e Croazia. Lussemburgo – Un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. … Leggi tutto

Truffa da 90 milioni al Fisco: sigilli al tesoro in Romania di un indagato [VIDEO]

25 Marzo 2024 di Redazione

Il responsabile dell’azienda parmigiana al centro della frode, aveva 18 immobili a Bucarest, oltre a partecipazioni in società e 14 depositi bancari. Parma – Dopo un primo sequestro preventivo operato dalla Gdf ai danni di una società parmigiana che opera nel commercio di carburanti attraverso 17 impianti di distribuzione stradale (“pompe bianche”) nelle province di … Leggi tutto

Brescia – Arrestato imprenditore: dovrà scontare 13 anni per reati fiscali e contro il patrimonio [VIDEO]

23 Marzo 2024 di Redazione

Brescia – Arrestato un imprenditore bresciano: dovrà scontare 13 anni per una condanna per reati fiscali e contro il patrimonio. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia hanno eseguito il provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, nei confronti di un imprenditore bresciano condannato in via definitiva a 13 … Leggi tutto

Evasione fiscale e riciclaggio, 3 arresti e sequestro da 2 milioni a Monza [VIDEO]

18 Marzo 2024 di Redazione

Confisca della Gdf dei profitti illeciti. Nel mirino 7 imprese operanti nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie. Monza – La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato tre persone accusate di frode fiscale, reati dichiarativi finalizzati all’evasione, indebita compensazione di crediti fittizi, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. I finanzieri hanno anche eseguito un provvedimento di sequestro … Leggi tutto

Prestanome e fatture false, così il “Pronto Moda ” taglia corto con l’Erario [VIDEO]

14 Marzo 2024 di Redazione

Inchiesta della Gdf di Prato rivela una truffa con operazioni inesistenti per circa 35 milioni di euro: 14 imprenditori nei guai. Prato – Scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato un’ingente frode fiscale nel settore del “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 35 milioni di euro da … Leggi tutto

Frode fiscale nel novarese, sequestrati dalla finanza oltre 40 milioni di euro

8 Marzo 2024 di Redazione

Arrestato anche l’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine delle fiamme gialle. Scoperta fitta rete di società cartiere. Novara – Frode fiscale e autoriciclaggio: sono queste le accuse che hanno portato al sequestro di oltre 40 milioni di euro e all’arresto dell’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine della guardia di finanza. Gli accertamenti di polizia … Leggi tutto