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Frode fiscale

FedEx, somministrazione illecita di manodopera: sequestro da 46 milioni a colosso delle spedizioni [VIDEO]

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Attraverso l’utilizzo di società “serbatoio” e l’emissione di fatture per operazioni inesistente, l’azienda avrebbe ordito una complessa frode fiscale, oltre al mancato pagamento di oneri previdenziali e assistenziali. Milano – Ancora sequestri nella logistica milanese e di nuovo sulla base di inchieste che contestano lo schema fraudolento dei serbatoi di manodopera. Questa volta i sigilli … Leggi tutto

Fatture false per 3,2 milioni: sequestro a 2 imprenditori cinesi a Forlì, 22 sotto indagine

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Operazione della Guardia di Finanza che ha confiscato un patrimonio da oltre 700mila euro, tra conti correnti, unità immobiliari e contanti. Forlì – I finanzieri del comando provinciale di Forlì-Cesena, su delega della Procura stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di una somma complessiva di oltre 700 mila euro. … Leggi tutto

Mega-giro di fatture false legate alla camorra, 17 arresti e sequestrati 30 milioni [VIDEO]

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Smantellato un sistema di frode fiscale tra Toscana e Campania: 17 misure cautelari per legami con clan camorristici. Firenze – Un’importante operazione antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, ha coinvolto sei regioni italiane, portando a 17 misure cautelari personali e sequestri di beni e disponibilità finanziarie per un valore … Leggi tutto

Maxi evasione con le auto di lusso a Trento: 7 arresti e sequestro da 2,8 milioni

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Le misure eseguite tra il nord Italia e la Spagna: indagine avviata a ottobre del 2022 e condotta dal Gico della Guardia di Finanza. Trento – Decreto di sequestro preventivo per oltre 2,8 milioni di euro nei confronti di 7 persone. Le misure cautelari sono state applicate al termine di una complessa indagine nel settore … Leggi tutto

Maxi truffa bonus edilizi: 15 misure cautelari e sequestri per 10 milioni a Bari [VIDEO]

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Operazione della Guardia di finanza e dei carabinieri. Al centro dell’inchiesta della una famiglia di imprenditori edili di Altamura. Bari – Maxi truffa sui bonus edilizi che ha portato al sequestro di 10 milioni di euro, arresti e perquisizioni. A scoprirla un’inchiesta coordinata dalla procura di Bari che ha al centro un’intera famiglia di imprenditori … Leggi tutto

Frodi fiscali a Vicenza: smantellato sistema da 8,5 milioni, sequestri per 2,7 milioni [VIDEO]

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Blitz della Guardia di Finanza: scoperta evasione fiscale milionaria basata su fatture false. Sequestrati beni di lusso e immobili. Vicenza – Le forze del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno portato a termine un’importante operazione contro le frodi fiscali, che ha permesso di smantellare un sistema complesso di evasione basato sull’utilizzo di … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta a Genova: 4 ai domiciliari e sequestro da 15 milioni

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Giro di fatturazioni oltre i 70 milioni di euro per operazioni inesistenti scoperti dalla Gdf: coinvolte 6 società di cui una di capitali. Genova – Giro di fatturazioni per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere e altre contestazioni. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, nell’ambito di un procedimento … Leggi tutto

Trasferiscono beni dalla società fallita ad altre intestate a prestanome. Due imprenditori in manette [VIDEO]

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Le nuove imprese avevano la stessa rete di dipendenti, fornitori e clienti. La frode è emersa grazie all’attività della Guardia di finanza di Olbia. Sassari – Due imprenditori di Olbia sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione di un’indagine della Finanza che ha fatto emergere uno schema di frode fiscale e di distrazione di beni … Leggi tutto

Scoperta frode fiscale da 12,6 milioni di euro nel settore edile a Treviso [VIDEO]

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Blitz delle Fiamme Gialle recuperate imposte per 3,8 milioni. Indagati amministratori e un commercialista. Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno smascherato una frode fiscale di notevole entità nel settore edile. Attraverso un’indagine mirata, sono state individuate fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 12,6 milioni di euro … Leggi tutto

Fatture false o gonfiate per truffare l’Erario, sequestro da oltre due milioni della Gdf di Como

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Coinvolte nell’inchiesta dodici aziende e 22 persone fisiche. Borse di denaro contante scovate dalle Fiamme gialle nel corso di diverse perquisizioni. Como – La Finanza ha fatto luce su un sistema fraudolento messo in atto da un gruppo di 12 imprese, formalmente con sedi legali in diverse regioni italiane ma di fatto gestite dagli artefici … Leggi tutto

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