Nell’operazione Gdf denunciate 80 persone in 12 regioni. Sequestri per circa 2,5 milioni di euro tra disponibilità finanziarie e immobili. Savona – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore di Laigueglia, operante nel settore della carta e della consulenza alle … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti di nazionalità cinese, in totale evasione di imposta a Noventa Vicentina. Vicenza – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per un importo di quasi 90mila euro disposto dal Tribunale per una frode fiscale posta in essere attraverso importazioni dalla … Leggi tutto
L’indagine nasce dopo la scomparsa di Pasquale Lamberti, l’imprenditore svanito nel nulla 4 anni fa, dopo aver lasciato una nota in cui indicava i responsabili della sua sparizione. Brescia – Quattro arresti, due in carcere e due ai domiciliari, più un divieto di esercitare attività d’impresa, sono stati eseguiti questa mattina da finanzieri e carabinieri … Leggi tutto
In base all’inchiesta dei finanzieri di Aversa (Caserta), i cinque indagati avrebbero svuotato di beni e risorse un’azienda, condannata al fallimento, per traferirli ad altra impresa. Caserta – Bancarotta, reati societari e tributari: cinque ordinanze cautelari eseguite dai finanzieri di Aversa a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura di Caserta. Secondo l’ipotesi d’accusa, gli indagati … Leggi tutto
Vasta operazione dei finanzieri nei confronti di sei persone giuridiche – italiane ed ungheresi – e cinque persone fisiche. Latina – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Velletri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 600 mila euro, emesso dal … Leggi tutto
Le indagini dei militari di Civitanova Marche hanno accertato l’omessa dichiarazione di ricavi per oltre 18.5 milioni di euro. Macerata – I finanzieri di Civitanova Marche hanno individuato un’impresa del settore pelli, cuoio e calzature, completamente sconosciuta al Fisco. Dopo alcuni accertamenti preliminari, è stata avviata una verifica fiscale nei confronti della ditta, al termine … Leggi tutto
Alessandria – La Procura della Repubblica di Alessandria ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 11 soggetti, amministratori di fatto e di diritto di quindici società, per reati quali omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, dichiarazione infedele, riciclaggio e occultamento e distruzione … Leggi tutto
Smantellata organizzazione dedita a frodi fiscali e autoriciclaggio. Tre in manette, otto gli indagati. Cosenza – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, oltre a decreti di sequestro preventivo per equivalente, per un totale di oltre 15 milioni di euro. … Leggi tutto
Un nuovo capitolo dell’inchiesta per frode fiscale condotta dai pm milanesi sulla somministrazione illecita di manodopera. Milano – Sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di una società del settore della grande distribuzione organizzata, la Aspiag service srl, concessionaria del marchio dei supermercati Despar, per un valore di circa 8 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla … Leggi tutto
La Gdf ha accertato un sistema fraudolento costruito su operazioni inesistenti e illecite compensazioni, agevolato dalla compiacenza di alcuni professionisti. Frosinone – Sigilli della Gdf a 16 milioni di euro di crediti d’imposta di una società per azioni romana attiva come “general contractor” per lavori edili finanziati con il “Superbonus” in 630 cantieri su scala … Leggi tutto