Frode fiscale Archivi - Pagina 8 di 19 - POP

Torino – Operazione Rolling Stones della Gdf: sequestro da un milione a evasori che hanno distrutto i documenti

19 Aprile 2024 di Redazione

Torino – Operazione “Rolling Stones” della Guardia di Finanza che ha eseguito il sequestro di 1 milione di euro a due società attive nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione del “gneiss lamellare”, nota come “Pietra di Luserna”, tipica del territorio della Val Pellice. Gli amministratori delle due società sono stati denunciati per omessa dichiarazione, … Leggi tutto

Varese – Frode al Fisco sui carburanti, doppio sequestro per società e amministratore di Gallarate [VIDEO]

19 Aprile 2024 di Redazione

Varese – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore pari a circa 1,5 milioni di euro nei confronti di una società della provincia operante nel settore della commercializzazione di carburanti, già colpita lo scorso settembre da analogo provvedimento per oltre 1,2 milioni di euro. Le indagini hanno svelato … Leggi tutto

Truffa all’Erario orchestrata da imprenditore bresciano: sigilli a 24 aziende [VIDEO]

18 Aprile 2024 di Redazione

Associazione per delinquere azzerata dall’inchiesta della Gdf coordinata dalla Procura di Brescia: 12 le persone indagate. Cremona – Un’associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano (BS) operante attraverso un ufficio “occulto” a Urago d’Oglio (BS) è stata smantellata dalla Guardia di finanza al termine di un’inchiesta coordinata dai pm di Brescia Benedetta … Leggi tutto

Sfruttamento e frode fiscale, maxi sequestro da 64,7 milioni alla Gs del gruppo Carrefour

17 Aprile 202415 Aprile 2024 di Redazione

La società di proprietà del colosso francese finisce nell’inchiesta sui cosiddetti “serbatoi di manodopera” (irregolare) per i servizi di logistica e movimentazione merci. Milano – Maxi sequestro da parte della Guardia di finanza, oltre 64 milioni di euro, nei confronti della GS, nota società che fa parte del Gruppo Carrefour leader nel settore della grande … Leggi tutto

Salerno – Evasione fiscale, maxi sequestro di 40 milioni a Nocera Inferiore

12 Aprile 2024 di Redazione

Salerno – Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni, valori mobiliari ed immobili, per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro, procedendo contestualmente alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di 10 persone fisiche … Leggi tutto

Vendeva tartufi dall’Iran spacciandoli per molisani, nei guai imprenditore di Isernia

11 Aprile 2024 di Redazione

La Gdf ha scoperto che il pregiato prodotto faceva tappa in Iraq e negli Emirati dove, via aerea, giungeva a Fiumicino per essere sdoganato. Isernia – Vendeva tartufi provenienti dall’Iran spacciandoli per molisani: è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale a seguito di un’articolata indagine che ha riguardato una società avente sede nella provincia … Leggi tutto

Messina: fingono di possedere terreni per intascare fondi Ue, la truffa di 3 agricoltori

10 Aprile 2024 di Redazione

A scoprire il raggiro i carabinieri Reparto Tutela Agroalimentare. Sequestrati 260mila euro, l’accusa è di appropriazione indebita. Messina – Beni per 226mila euro congelati a tre agricoltori della provincia di Messina, sospettati di appropriazione indebita di fondi agricoli dell’Ue e falsificazione di documenti. Il provvedimento è stato eseguito oggi dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare … Leggi tutto

Reati fiscali e autoriciclaggio: sequestro da oltre un milione e mezzo a Perugia [VIDEO]

9 Aprile 2024 di Redazione

Indagine Gdf su presunte irregolarità in un’asta pubblica per la vendita di immobili e terreni nella provincia precedentemente pignorati. Perugia – Un complesso commerciale costituito da 12 unità immobiliari ed un terreno a Gualdo Tadino, per un valore di circa un milione e mezzo di euro, sono stati sequestrati dagli uomini della guardia di finanza nell’ambito di … Leggi tutto

Bari – Evasione a Terlizzi, scoperte fatture false per 9 milioni [VIDEO]

4 Aprile 2024 di Redazione

Bari – I Finanzieri di Bari hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro, nei confronti di una società a responsabilità limitata, con sede a Terlizzi, operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, nonché dei suoi 2 amministratori quale profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture … Leggi tutto

Pesaro – Partite Iva “dormienti”, Gdf chiede di chiuderne 41 sospette