Frodando l’Iva e utilizzando un prestanome si era costruito un business nei pezzi di ricambio per moto “off road”. Oltre 10 milioni i ricavi non dichiarati. Macerata – Un giovane motociclista-imprenditore, il prestanome senegalese nullatenente e una serie di imprese compiacenti per mettere in piedi una compravendita di moto fuoristrada sul web esentasse, capace di … Leggi tutto
Coinvolta una rete di società fittizie. Nelle due aziende gli operai venivano anche sfruttati e obbligati a turni di lavoro estenuanti. Viterbo – Due indagati e sequestri per oltre 7 milioni di euro di IVA stamani a Viterbo, Roma, Latina e Bologna. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri di Viterbo, riguarda l’utilizzo di fatture per operazioni … Leggi tutto
L’azienda avrebbe sottratto per anni al fisco imposte per oltre 114 mila euro, somma ora sottoposta a sequestro. Viterbo – Un’imprenditrice nel settore alimentare di Tarquinia è stata indagata per evasione fiscale. La donna avrebbe sottratto all’Erario, negli anni 2017, 2018 e 2019, imposte per un ammontare pari a oltre 114 mila euro, somma sottoposta … Leggi tutto
Disposto il sequestro preventivo nei confronti di una società cilentana risultata inesistente. La frode al Fisco è avvenuta con la complicità di alcune ditte del centro-nord Italia. Salerno – I finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania che, coordinati dall’autorità giudiziaria, stavano indagando sulla posizione fiscale di un’impresa con sede nel Comune cilentano, ne hanno … Leggi tutto
Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto
Scoperto dalle Fiamme gialle: per cinque anni non ha dichiarato ricavi al Fisco e omesso i versamenti dell’Iva. Reggio Emilia – I finanzieri hanno scoperto un lavoratore autonomo che negli ultimi cinque anni ha omesso di dichiarare ricavi al fisco. La condotta evasiva è emersa ad esito di una verifica fiscale svolta dai militari della … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha concluso una complessa attività di indagine nei confronti di un commerciante di abbigliamento. Livorno – L’operazione, denominata “Tutti a casa”, origina da un controllo fiscale avviato lo scorso anno nei confronti di un commerciante, nel corso del quale è stato inizialmente riscontrato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre … Leggi tutto
Nei guai gli amministratori di un’azienda agricola del nord della Sardegna. Miscelavano prestigiosi vini locali con prodotti di qualità inferiore provenienti da altre zone. Sassari – Fatture false e frode in commercio. Le Fiamme gialle hanno segnalato alla magistratura i due amministratori di un’azienda agricola del nord della Sardegna e gli otto titolari delle cantine … Leggi tutto
I finanzieri hanno individuato e denunciato circa 500 percettori del RdC, disvelando una frode per indebita erogazione della particolare prestazione sociale. Era troppo facile impossessarsi indebitamente del sussidio in danno di chi ne aveva veramente bisogno. Complice un Caf il cui responsabile è stato arrestato. Asti – I finanzieri del Comando provinciale, a conclusione di … Leggi tutto
Individuato evasore totale nel settore edile: l’attività di controllo finanziario porta a rilevanti recuperi erariali e alla proposta di sequestro. Lecce – Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i finanzieri della tenenza di Maglie hanno individuato un’impresa di costruzione, il cui titolare è risultato evasore totale, non avendo ottemperato agli obblighi dichiarativi ai fini … Leggi tutto