La rete di frodi si è estesa fino agli Emirati Arabi, dove uno dei due arrestati era già latitante da tempo. Il loro bottino si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Milano – I finanzieri del comando provinciale, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno eseguito due provvedimenti cautelari nei confronti di due fratelli, … Leggi tutto
Svelata una complessa frode fiscale che coinvolge il gigante della grande distribuzione Esselunga legata alla presunta somministrazione illecita di manodopera, con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Milano – I finanzieri del comando provinciale stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla procura della Repubblica, nei confronti di Esselunga, società leader … Leggi tutto
Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed autoriciclaggio i reati ipotizzati. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni locali, personali e delle imprese riconducibili agli arrestati. Avellino – In data odierna militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno datoesecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali in carcere, emessa dal G.I.P. del tribunaledi Avellino, nei confronti … Leggi tutto
Nell’ambito di indagini su una maxi frode fiscale sono stati sequestrati dai finanzieri beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie. Venivano generati crediti Iva per lavori edili mai eseguiti. Accumulati contanti, immobili e Rolex. Roma – Le Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, lo scorso anno, si erano imbattute in un commercialista di Anzio, già … Leggi tutto
Una complessa indagine è stata rivolta verso 74 individui in relazione a presunte condotte illecite e ha permesso di individuare un’ingente frode fiscale attuata da uno strutturato sodalizio criminale. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza orobica hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal … Leggi tutto
Due imprenditori e un commercialista sono finiti nei guai. I tre infatti sono stati coinvolti in una vasta frode fiscale e contributiva nel settore dell’allestimento e posa in opera di arredi. Venezia – La Guardia di Finanza, su delega della procura della Repubblica della città lagunare, ha dato esecuzione a un provvedimento finalizzato alla confisca … Leggi tutto
Un’indagine approfondita della Guardia di Finanza ha rivelato un intricato sistema di frode fiscale nel settore del “Pronto Moda”. Prato – Scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente frode fiscale nel settore del cosiddetto “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro ed IVA per … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo a carico di due società operanti nel commercio dei pezzi di ricambio per auto, per un ammontare complessivo di oltre 6 milioni di euro, costituente l’illecito profitto derivante da una ingente evasione di IVA. Bologna – La misura cautelare segna l’epilogo di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica … Leggi tutto
Articolate indagini hanno portato alla luce un articolato sistema di interposizione di società “cartiere” per evadere l’IVA su acquisti di merce dall’Unione Europea. Sequestrati beni per circa 2, 5 milioni di euro. Roma – Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale nell’ambito di indagini su un’articolata frode … Leggi tutto
Operazione “Fast&Clean”: imprese gestite da un’organizzazione criminale che ha emesso fatture false per 150 milioni di euro, utilizzate da oltre 600 imprese localizzate sul territorio italiano. Hanno determinato un’evasione di 33 milioni di euro di Iva, un potenziale risparmio illecito sulle imposte dirette superiore a 28 milioni di euro e il riciclaggio dei proventi illeciti … Leggi tutto