La Gdf ha scoperto che il pregiato prodotto faceva tappa in Iraq e negli Emirati dove, via aerea, giungeva a Fiumicino per essere sdoganato. Isernia – Vendeva tartufi provenienti dall’Iran spacciandoli per molisani: è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale a seguito di un’articolata indagine che ha riguardato una società avente sede nella provincia … Leggi tutto
A scoprire il raggiro i carabinieri Reparto Tutela Agroalimentare. Sequestrati 260mila euro, l’accusa è di appropriazione indebita. Messina – Beni per 226mila euro congelati a tre agricoltori della provincia di Messina, sospettati di appropriazione indebita di fondi agricoli dell’Ue e falsificazione di documenti. Il provvedimento è stato eseguito oggi dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare … Leggi tutto
Indagine Gdf su presunte irregolarità in un’asta pubblica per la vendita di immobili e terreni nella provincia precedentemente pignorati. Perugia – Un complesso commerciale costituito da 12 unità immobiliari ed un terreno a Gualdo Tadino, per un valore di circa un milione e mezzo di euro, sono stati sequestrati dagli uomini della guardia di finanza nell’ambito di … Leggi tutto
Bari – I Finanzieri di Bari hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro, nei confronti di una società a responsabilità limitata, con sede a Terlizzi, operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, nonché dei suoi 2 amministratori quale profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture … Leggi tutto
Pesaro – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito di una intensificazione dei controlli di polizia economico-finanziaria volta a rafforzare il presidio di contrasto ai fenomeni dell’evasione, hanno scoperto, nei primi tre mesi del 2024, 41 attività economiche per le quali è stata avanzata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino la richiesta … Leggi tutto
Avellino – Cinque persone arrestate – due in carcere e tre agli arresti domiciliari -, 12 perquisizioni eseguite nei confronti di persone fisiche e giuridiche e 3 milioni di euro sequestrati: è questo il bilancio dell’azione eseguita oggi dai finanzieri di Avellino. Nel mirino delle Fiamme gialle i reati di riciclaggio, reimpiego di profitti illeciti … Leggi tutto
Operazione della Gdf su richiesta della Procura Europea nei confronti del socio unico e legale rappresentante di una società di capitali. L’Aquila – Scoperta una truffa con i fondi del Pnrr a Sulmona. I finanzieri della città abruzzese, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, hanno eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di … Leggi tutto
Secondo la Gdf, la decisione di due ex dirigenti dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro avrebbe provocato un significativo danno all’ente pubblico. Catanzaro – Sequestro conservativo di oltre 5 milioni di euro richiesto dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Calabria ai danni di un di un ex Direttore generale e un ex Direttore … Leggi tutto
Tramite le identità digitale dei pazienti del dottore, la coppia accedeva ai cassetti fiscali, creando fittizi crediti d’imposta poi ceduti ad altri soggetti. Messina – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare a carico di sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita alla truffa per il conseguimento … Leggi tutto
Inchiesta della Guardia di finanza coordinata dalla Procura europea: risiko di società “cartiere” e fatture false tra Italia, Slovenia e Croazia. Lussemburgo – Un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. … Leggi tutto