Nell’inchiesta della Gdf coinvolte imprese del Milanese. Per la mente del sistema di frode si sono spalancate le porte del carcere. Lodi – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza, disposto dalla Procura, per un importo complessivo di oltre 26,8 milioni di euro. Tale provvedimento ha riguardato persone e imprese coinvolti … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dell’amministratore pro tempore, e poi di fatto, di una impresa operante nel commercio all’ingrosso. Bari – Fatture false per operazioni inesistenti emesse da una società cartiera nel settore del commercio all’ingrosso. La frode è stata scoperta dalla guardia di finanza del comando barese, coordinata dalla procura di Trani: agli arresti … Leggi tutto
Crediti d’imposta inesistenti per circa 60 mln di euro attraverso la strumentale predisposizione di delibere assembleari false. Milano – La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, sta sottoponendo a sequestro crediti d’imposta, disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, per oltre 8 milioni di euro, frutto di una articolata frode … Leggi tutto
Blitz della Finanza di Vicenza: 21 perquisizioni, anche a Padova, Mestrino e Albignasego. L’indagato già in carcere “muoveva i fili”. Vicenza – Blitz della Guardia di Finanza e perquisizioni fin dalle prime ore del mattino con l’arresto di tre amministratori di una società operante nel commercio di pneumatici, con sedi a Vicenza e Sandrigo (VI). … Leggi tutto
Blitz della Guardia di Finanza: crediti d’imposta inesistenti riguardanti corsi mai sostenuti dalla società sportiva finita nel mirino. Viterbo – Un artificio costruito ad hoc per sopperire ai debiti societari ed evitare le conseguenti sanzioni sportive. Il comando provinciale della Guardia di Finanza ha scoperto lo stratagemma – posto in essere eludendo le reali finalità … Leggi tutto
L’inchiesta dei pm di Milano sui modi in cui il colosso garantisce tariffe altamente competitive: “Caporalato digitale”. Milano – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un’inchiesta dei pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di circa 121 milioni di euro per frode fiscale a carico … Leggi tutto
La Gdf ha scovato il rappresentante legale e il direttore commerciale di due società operanti nel settore della vendita all’ingrosso. Verona – La Guardia di Finanza ha arrestato il rappresentante legale e il direttore commerciale di due società veronesi operanti nel settore della vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per la detergenza; è scattato … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf otto imprenditori: irrogate sanzioni per 92 mila euro per violazioni della normativa in materia di lavoro. Treviso – Falsi contratti d’appalto di servizi per 4,3 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di maestranze dedite alla realizzazione di prodotti per il packaging e imballaggi in carta e cartone. A scoprirle … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dell’uomo attualmente sotto processo, arrestato nel 2021 con altri 4 nell’operazione “Vanish vat”. Palermo – Fatture false, aperture di nuove aziende e lavoratori trasferiti grazie alle loro “dimissioni volontarie” creando un buco milionario nelle casse delle società. A quasi tre anni esatti dagli arresti la guardia di finanza, sulla scorta di un decreto … Leggi tutto
L’indagine della Gdf ha riguardato corsi di formazione del personale utilizzati in compensazione dei contributi previdenziali mai effettuati. Parma – Avrebbero utilizzato crediti d’imposta fittizi, finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), attestando falsamente attività di formazione del personale attraverso corsi di aggiornamento, in realtà mai realizzati. Di questo sono accusati … Leggi tutto