Varese – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore pari a circa 1,5 milioni di euro nei confronti di una società della provincia operante nel settore della commercializzazione di carburanti, già colpita lo scorso settembre da analogo provvedimento per oltre 1,2 milioni di euro. Le indagini hanno svelato … Leggi tutto
Associazione per delinquere azzerata dall’inchiesta della Gdf coordinata dalla Procura di Brescia: 12 le persone indagate. Cremona – Un’associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano (BS) operante attraverso un ufficio “occulto” a Urago d’Oglio (BS) è stata smantellata dalla Guardia di finanza al termine di un’inchiesta coordinata dai pm di Brescia Benedetta … Leggi tutto
La società di proprietà del colosso francese finisce nell’inchiesta sui cosiddetti “serbatoi di manodopera” (irregolare) per i servizi di logistica e movimentazione merci. Milano – Maxi sequestro da parte della Guardia di finanza, oltre 64 milioni di euro, nei confronti della GS, nota società che fa parte del Gruppo Carrefour leader nel settore della grande … Leggi tutto
Salerno – Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni, valori mobiliari ed immobili, per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro, procedendo contestualmente alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di 10 persone fisiche … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto che il pregiato prodotto faceva tappa in Iraq e negli Emirati dove, via aerea, giungeva a Fiumicino per essere sdoganato. Isernia – Vendeva tartufi provenienti dall’Iran spacciandoli per molisani: è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale a seguito di un’articolata indagine che ha riguardato una società avente sede nella provincia … Leggi tutto
A scoprire il raggiro i carabinieri Reparto Tutela Agroalimentare. Sequestrati 260mila euro, l’accusa è di appropriazione indebita. Messina – Beni per 226mila euro congelati a tre agricoltori della provincia di Messina, sospettati di appropriazione indebita di fondi agricoli dell’Ue e falsificazione di documenti. Il provvedimento è stato eseguito oggi dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare … Leggi tutto
Indagine Gdf su presunte irregolarità in un’asta pubblica per la vendita di immobili e terreni nella provincia precedentemente pignorati. Perugia – Un complesso commerciale costituito da 12 unità immobiliari ed un terreno a Gualdo Tadino, per un valore di circa un milione e mezzo di euro, sono stati sequestrati dagli uomini della guardia di finanza nell’ambito di … Leggi tutto
Bari – I Finanzieri di Bari hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro, nei confronti di una società a responsabilità limitata, con sede a Terlizzi, operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, nonché dei suoi 2 amministratori quale profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture … Leggi tutto
Pesaro – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito di una intensificazione dei controlli di polizia economico-finanziaria volta a rafforzare il presidio di contrasto ai fenomeni dell’evasione, hanno scoperto, nei primi tre mesi del 2024, 41 attività economiche per le quali è stata avanzata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino la richiesta … Leggi tutto
Avellino – Cinque persone arrestate – due in carcere e tre agli arresti domiciliari -, 12 perquisizioni eseguite nei confronti di persone fisiche e giuridiche e 3 milioni di euro sequestrati: è questo il bilancio dell’azione eseguita oggi dai finanzieri di Avellino. Nel mirino delle Fiamme gialle i reati di riciclaggio, reimpiego di profitti illeciti … Leggi tutto