In campo la Gdf di Enna su mandato della Procura europea. Un vasto fondo agricolo era stato acquistato con i proventi delle frodi. Enna – Nell’ambito dell’attività di contrasto alle truffe nel settore dei fondi europei destinati all’agricoltura, i finanzieri di Enna, al termine di un’indagine delegata dalla Procura Europea – sede di Palermo – … Leggi tutto
Un orientale e due italiani finiti nel mirino della Procura toscana: il Tribunale ha disposto il sequestro di circa 4 milioni di euro. Prato – l Tribunale di Prato, in composizione collegiale, ha emesso il 19 luglio 2024 una sentenza di condanna per riciclaggio di ingenti somme di denaro, circa 4 milioni di euro (3.813.832,00), … Leggi tutto
Sequestrati dalla Gdf denaro, quote societarie, cinque immobili, sette veicoli e due orologi di pregio. Cosenza – Cerca di truffare il fisco, ma viene scoperto dai finanzieri che gli sequestrano 1,7 milioni in beni. E’ finito nei guai un imprenditore edile di Amantea, nel mirino delle fiamme gialle di Cosenza che hanno dato esecuzione alla … Leggi tutto
I titolari delle imprese erano tra quelli ai quali erano stati sequestrati, nel giugno scorso, oltre 117 milioni di euro. Napoli – Sono 229 le partite IVA, riconducibili ad altrettante attività d’impresa, che i militari della Gdf hanno chiesto di chiudere in quanto prive di consistenza economico/imprenditoriale e utilizzate unicamente per commettere frodi fiscali, a … Leggi tutto
Pizzicati dalla Gdf: i “furbetti” hanno intascato i soldi del Pnrr maturando crediti di imposta per 500mila euro, ora restituiti allo Stato. Cuneo – Crediti d’imposta inesistenti finanziati per circa 500mila euro nell’ambito del Pnrr sono stati individuato nel Cuneese dai finanzieri di Fossano nell’ambito delle attività volte alla tutela del bilancio nazionale e dell’Unione … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza che ha smascherato il sodalizio criminale con falsi crediti d’imposta di oltre 36 milioni di euro. Como – L’indagine denominata “Casa fantasma”, non a caso, ha portato all’esecuzione di 7 misure cautelari, sei in carcere e una ai domiciliari, per un giro di truffe nell’edilizia. Le Fiamme Gialle del Comando … Leggi tutto
Indagine della Gdf. Ben 1.053 i passeggeri transitati dal 2018 al 2022, su 318 corse, per i quali il vettore aereo non ha versato l’imposta. Treviso – Dal 2018 al 2022 ha omesso di versare l’imposta erariale dovuta per i voli aerotaxi, evadendo il Fisco per 107.350 euro. A finire nei guai è stato un vettore aereo … Leggi tutto
Quindici persone nei guai per fatture false, riciclaggio e altri reati nel Lazio. Confisca di beni per 8,5 milioni di euro. Roma – Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza riguarda fatti del sodalizio criminale avvenuti nella fase acuta dell’emergenza sanitaria da Covid. Latina – Un sodalizio criminale con base operativa a Formia, ma ramificato nella Provincia di Salerno, dedito alla creazione e commercializzazione di falsi crediti di imposta, quantificati in oltre 79 milioni di euro, maturati mediante l’indebito ricorso … Leggi tutto
Al termine delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza sono state denunciati 44 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche. Ancona – Evasioni fiscali e contributive per oltre 28 milioni di euro e 44 soggetti denunciati tra persone fisiche e giuridiche: è il risultato dell’operazione “Fedeltà” con cui le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno ricostruito … Leggi tutto