Usate per truffe fiscali e false fatturazioni. Sequestrati crediti edilizi per 362 milioni. Asti – Una rete di imprese fantasma, create al solo scopo di drenare denaro pubblico, è stata smascherata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti. A seguito di indagini approfondite, i finanzieri hanno inoltrato all’Agenzia delle Entrate la richiesta di … Leggi tutto
Indagate 33 persone. Bari – Un’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha portato al sequestro preventivo di beni e denaro per oltre 5 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su una maxi truffa sui bonus edilizi. Il decreto è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale … Leggi tutto
Con la sentenza passata in giudicato, la Guardia di finanza ha posto i sigilli a due immobili e cinque terreni del condannato. Pistoia – La Guardia di Finanza di Pistoia ha eseguito la confisca di beni appartenenti a un imprenditore di Montale (PT), in seguito a una sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Pistoia. L’uomo, … Leggi tutto
Imperia – I militari della Guardia di Finanza di Imperia, con il supporto dei comandi provinciali di Napoli, Bologna e Ferrara, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura Europea di Torino. L’operazione ha portato alla luce un sofisticato meccanismo di … Leggi tutto
L’indagine è partita dalla Procura di Modena con il coinvolgimento della Guardia di Finanza: confisca di 15 unità immobiliari. Ravenna – Decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro, emesso dal gip di Modena nei confronti di quattro indagati che, mediante il sistematico ricorso all’emissione di fatture per … Leggi tutto
La merce – principalmente abbigliamento, calzature e accessori – veniva sdoganata in Bulgaria, Ungheria o Grecia, per poi essere commercializzata direttamente in Italia, con un giro di fatture false tra società fittizie. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Firenze, finalizzato alla confisca di beni per oltre … Leggi tutto
Tra le accuse associazione per delinquere, estorsione e riciclaggio. Sequestro di beni per un importo superiore a 1.4 milioni di euro. Salerno – La Guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 28 persone (di cui 12 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4 … Leggi tutto
L’organizzazione ha alterato oltre 1200 dichiarazioni dei redditi di cittadini ignari o compiacenti per gonfiare i rimborsi. Al clan Pisano il 60% del bottino. Reggio Calabria – Tre persone agli arresti domiciliari e sequestro preventivo eseguito dalla Finanza di 718.426,25 euro nei confronti di 151 indagati, accusati di reati tra cui associazione a delinquere, truffa … Leggi tutto
Amministratori e consiglieri nei guai a Cagliari per truffa ai danni dello Stato: sigilli di Gdf e Carabinieri a beni per quasi due milioni di euro. Cagliari – Nei guai a Cagliari quattro tra amministratori e consiglieri di una società cooperativa del settore dei servizi socio-assistenziali, accusati di truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata … Leggi tutto
Nuovo capitolo dell’indagine sulla somministrazione illecita di manodopera e sullo sfruttamento dei lavoratori. Milano – La Procura di Milano ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per oltre 46,8 milioni di euro nei confronti di DHL Express Italy Srl, nell’ambito di un’indagine sul fenomeno della somministrazione illecita di manodopera e sull’utilizzo di serbatoi di lavoratori. L’inchiesta, … Leggi tutto