Sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 800 mila euro. Imposte evase a seguito dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano, beneficiaria di ingenti fondi strutturali illegittimi, ammontanti a circa 560 mila … Leggi tutto
Ritirata una partita di bicchieri e piatti monouso proveniente dalla Turchia e sottoposta a controllo doganale sulla base di analisi dei rischi. Palermo – Una partita di bicchieri e piatti in plastica monouso proveniente dalla Turchia e sottoposta a controllo doganale sulla base di analisi dei rischi: in sede di controllo fisico, svolto dalle Fiamme … Leggi tutto
Avviata in seguito a una verifica fiscale condotta dai finanzieri di Portici, l’inchiesta ha portato alla luce un’evasione su larga scala. Ercolano (Napoli) – Le Fiamme gialle di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un totale di 877.258 euro ai danni di una società di Ercolano attiva nel commercio all’ingrosso … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme Gialle nei confronti di un’azienda attiva nella commercializzazione di materiale elettrico in Lombardia ed Emilia Romagna. Varese -Due verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta di una vasta frode fiscale, perpetrata da un imprenditore varesino di 56 anni, legale rappresentante di due aziende operanti nel settore della commercializzazione … Leggi tutto
Nei guai una società di Malo: ricostruito un sistema fraudolento attivo tra il 2017 e il 2022. Vicenza- La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali attiva nel settore degli imballaggi in legno e del suo rappresentante legale, indagati per una presunta frode fiscale legata … Leggi tutto
I tre risultano gravemente indiziati di aver gestito un flusso illecito di denaro proveniente da sponsorizzazioni sportive mai avvenute. Latina – Tre agli arresti domiciliari e un sequestro preventivo da 1,3 milioni di euro. È questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Latina, che ha smascherato un articolato sistema di riciclaggio e autoriciclaggio basato sull’emissione di fatture false per operazioni … Leggi tutto
Il provvedimento a carico di 4 società di capitali e 3 persone fisiche: nel mirino 14 immobili, 6 autovetture e 13 rapporti finanziari. Cremona – Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, il Gruppo della Guardia di Finanza di Cremona, in esecuzione di provvedimento cautelare disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari … Leggi tutto
Indagine dei finanzieri coadiuvati dal personale delle Dogane: irreperibile l’imprenditore indagato e la documentazione contabile. Gorizia – Una frode fiscale di vaste proporzioni nel settore del commercio delle auto di lusso è stata scoperta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza di Gorizia, al termine di una … Leggi tutto
Le 30 auto erano commercializzate da concessionarie localizzate a Bari, Barletta, Napoli, Salerno, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Teramo. Foggia – I finanzieri della Compagnia di Cerignola, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito 13 misure cautelari reali di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie coinvolti in … Leggi tutto
La denuncia di un utente ha portato la Gdf ai controlli che hanno rivelato la truffa. Viterbo – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Viterbo ha sottoposto a sequestro tre pistole erogatrici di carburante presso un impianto di distribuzione stradale nel comune di Canepina, a seguito di una frode scoperta durante un controllo. … Leggi tutto