Le Fiamme Gialle di Crema smascherano un sistema illecito che coinvolge società della pubblica informazione e dello sport dilettantistico. Cremona – Una frode fiscale e contributiva da oltre tre milioni di euro è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Crema, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona. … Leggi tutto
Falsi contratti, autoriciclaggio e appropriazione indebita: scoperta dalla Guardia di Finanza una rete criminale con base a Palermo e ramificazioni nazionali. Palermo – Una maxi truffa ai danni di società di autonoleggio è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo, che ha notificato 22 avvisi di conclusione indagini per reati di falso in atto … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema decennale di false partite IVA e fatture inesistenti: al centro un’organizzazione cinese. Reggio Emilia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, all’esito di una complessa attività ispettiva, hanno scoperto un sofisticato meccanismo di frodi fiscali, attuato da una società operante nell’ambito del Distretto industriale della ceramica, … Leggi tutto
Scovati immobili, auto di lusso e quote societarie riconducibili a un soggetto formalmente senza reddito. In vent’anni avrebbe accumulato illecitamente un patrimonio milionario. Ancona – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno eseguito un sequestro di prevenzione antimafia di beni per oltre 3,3 milioni di euro nei confronti di un … Leggi tutto
Indagine della Procura di Prato e della Guardia di Finanza di Cesena: crediti edilizi inesistenti ceduti a terzi e usati per l’acquisto di beni di lusso. Chiesta la custodia cautelare in carcere per il professionista. Forlì – Nell’ambito di un nuovo filone di un’indagine più ampia, il Giudice per le Indagini Preliminari di Prato ha … Leggi tutto
Guai per l’imprenditore Giuseppe Esposito e l’azienda, che avrebbero omesso di versare le imposte all’erario, utilizzando in compensazione crediti inesistenti generati dal bonus facciate. Milano – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti … Leggi tutto
La Guardia di Finanza scopre una frode finalizzata a sottrarre beni alla riscossione coattiva: coinvolta anche un’altra impresa per creare crediti inesistenti. Chieti – Un imprenditore del Vastese, attivo nel commercio di autovetture nuove e usate, è finito sotto indagine per aver architettato una complessa frode fiscale finalizzata a sottrarsi al pagamento di imposte per … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema fraudolento che riforniva a basso costo aziende dell’agro nocerino sarnese con carni importate tramite società cartiere Pescara – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Popoli Terme, a conclusione di un’attività ispettiva durata alcuni mesi nei confronti di una società del settore del commercio delle carni con … Leggi tutto
Scoperta maxi-frode sulle agevolazioni per il Mezzogiorno e le perdite da Covid: sequestrate risorse per evitare un danno erariale milionario. Napoli – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli, su delega di questa Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di crediti da investimenti nel Mezzogiorno e da attività … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza di Cosenza contro un’associazione a delinquere che evadeva l’IVA tramite false fatture e prestanome: coinvolte imprese nel commercio di pneumatici. Cosenza – I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal … Leggi tutto