La Finanza confisca conti correnti e quote societarie per oltre 147 mila euro. Le indagini hanno riguardato gli anni 2016 e 2017. Bari – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta della Procura … Leggi tutto
Sequestrata anche una Jaguar intestata a uno dei 12 responsabili. Lodi – I finanzieri del Comando Provinciale Lodi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo a carico di 12 persone per frode al fisco quantificata in oltre 1 milione e 700 mila euro. Il sistema di frode all’erario è stato effettuato in diverse … Leggi tutto
Sequestrata dalla Gdf una “Chinese Underground Bank” gestita da una rete criminale attiva in tutta Italia. Ancona – Sportelli nascosti e “filiali” ovunque per smerciare centinaia di milioni: scoperta banca “segreta” cinese che operava in tutta Italia. L’attività è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Ancona in una vasta operazione condotta all’alba di stamani … Leggi tutto
Confiscati dalle Fiamme Gialle 451.000 tonnellate di olio lubrificante e 370.000 pezzi di ricambio per autovetture, risultati contraffatti. Matera – Una maxi frode fiscale da 42 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel materano, nel settore automotive. … Leggi tutto
I due hanno già restituito i 93.000 euro sottratti all’Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli. Ora andranno a giudizio. Cremona – A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona, la Guardia di Finanza di Cremona ha scoperto un sistema di frode ai danni del bilancio comunale dell’Unione Lombarda Terre di Pievi … Leggi tutto
Il sofisticato sistema evasivo ha consentito di occultare, dal 2019 al 2022, 35,3 milioni di euro di ricavi e Iva per 2,7 milioni di euro. Bergamo – Una ingente frode fiscale attuata da un sodalizio criminale, che ha creato e gestito una serie di società cartiere. Queste società hanno permesso a 38 imprese edili di … Leggi tutto
L’indagine Gdf dopo una verifica fiscale sulla società, attiva nelle tecnologie informatiche, con sedi sia in Sicilia che in Lombardia. Agrigento – Un’impresa che produceva a Milano ma otteneva i contributi per il Sud è stata scoperta dalle Fiamme Gialle di Agrigento che hanno dato esecuzione al decreto con cui il gip di Sciacca, su richiesta … Leggi tutto
Stroncato un sodalizio che commercializza ingenti quantitativi evadendo Iva e accise. 15 gli indagati. Catania – Commercializzavano su vasta scala in Sicilia ingenti quantitativi di gasolio agevolato a uso agricolo evadendo Iva e accise. A scovare il sodalizio 45 finanzieri del Comando Provinciale di Catania, che hanno sottoposto a misure cautelari personali e reali e … Leggi tutto
Auto, moto e conti bancari per un ammontare complessivo di circa 80mila euro. L’Aquila – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del G.I.C.O. di L’Aquila hanno eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di L’Aquila nei confronti di 16 soggetti coinvolti in indagini nel settore degli stupefacenti. L’operazione è stata condotta nell’ambito di attività finalizzate … Leggi tutto
Hanno emesso fatture per operazioni inesistenti e falsa somministrazione di manodopera con il solito sistema delle “società” cartiere. Barletta – Sequestrati beni per quasi 12 milioni di euro a 7 persone, indagate in concorso per frodi fiscali. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani su richiesta della locale Procura. Al termine … Leggi tutto