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Frode fiscale

Evasione fiscale e appropriazione indebita: sequestro Gdf a due imprenditori del Nisseno

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Le sentenze passate in giudicato riguardano l’omesso versamento delle tasse e il mancato pagamento di due mezzi agricoli acquistati in Germania. Caltanissetta – Due imprenditori responsabili di evasione fiscale e appropriazione indebita sono stati raggiunti da due provvedimenti di confisca eseguiti dai finanzieri. In un caso, il provvedimento scaturisce dagli esiti di una verifica fiscale … Leggi tutto

Danno erariale, dirigente e funzionario della Regione Puglia nei guai per una perizia di variante

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Il danno ammonterebbe a circa 81mila euro e sarebbe stato causato in occasione dei lavori per un parcheggio. Bari – Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti, i militari della Guardia di Finanza di Bari hanno notificato un invito a dedurre a un dirigente e un funzionario pro tempore della Sezione Provveditorato ed … Leggi tutto

Serbatoi di manodopera fittizi, sequestrati 22 milioni a società fornitrice della catena Gs

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Nei guai la AF Logistics spa. Secondo l’inchiesta i lavoratori vengono impiegati formalmente dalle cooperative, in realtà prestano la loro opera ai colossi del settore senza ricevere i contributi previsti. Milano – Serbatoi di manodopera fittizi, continua l’inchiesta a Milano. La Guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza per frode fiscale da oltre … Leggi tutto

Maxi-frode internazionale sull’Iva con la partecipazione di mafia e camorra: 43 arresti [VIDEO]

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Inchiesta tra Milano, Varese e Palermo su false fatturazioni per 1,3 miliardi. Duecento gli indagati e 400 le società coinvolte. Disposto il sequestro di beni e valori per oltre mezzo miliardo. Varese – Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, … Leggi tutto

Infiltrazioni della criminalità nel settore ferroviario del Nord Italia: 8 misure cautelari

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I finanzieri di Lodi e Verona hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, due in carcere e altri 6 agli arresti domiciliari. Lodi – Fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società operanti nel settore degli appalti pubblici per la manutenzione delle linee ferroviarie e metropolitane. E utilizzo di lavoratori nei cantieri ferroviari, aggirando … Leggi tutto

Guardia di Finanza di Catania: sequestrate 28 società e beni per 8,2 milioni [VIDEO]

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Applicate misure cautelari per 15 persone indagate per reati fiscali e frode. Catania – In una vasta operazione, la Guardia di Finanza di Catania ha eseguito sequestri per un valore superiore a 8,2 milioni di euro e ha applicato misure cautelari a 15 persone. L’intervento, scattato questa mattina, ha coinvolto oltre 120 finanzieri nelle province … Leggi tutto

Frode fondi Pnrr a Palermo: 4 nel mirino per irregolarità nella spesa pubblica

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Operazione della Finanza in diversi cantieri dopo le indagini su un bando regionale sui beni culturali. Fermata l’erogazione dei contributi. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale hanno individuato 4 soggetti che, in base a un bando regionale indetto dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana di Palermo, hanno indebitamente presentato domanda per accedere … Leggi tutto

Pluricondannato per bancarotta, la Gdf gli sequestra altri 7 milioni [VIDEO]

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4 immobili e 20 terreni situati nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino. Già incamerati dallo Stato oltre 14 milioni. Rimini – I finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un cittadino italiano stabilmente dimorante da anni nella provincia di Rimini. Il sequestro, eseguito in applicazione della normativa … Leggi tutto

Ricostruzione L’Aquila, sequestrati 42mila euro per indebita percezione contributi

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Nel mirino della Guardia di Finanza è finita una società di capitali con sede a Roma operante nel settore dell’edilizia. L’Aquila – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dalla Corte d’Appello di L’Aquila, a seguito di una sentenza divenuta irrevocabile, nei confronti … Leggi tutto

Lavori pagati e mai svolti all’ospedale Cotugno di Napoli: maxi sequestro [VIDEO]

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La Gdf ha notificato un invito a dedurre nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili di aver provocato un danno patrimoniale. Napoli – Su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti (Procuratore Regionale Antonio Giuseppone, Vice Procuratore Generale Gianluca Braghò), i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza … Leggi tutto