Le indagini dei militari di Civitanova Marche hanno accertato l’omessa dichiarazione di ricavi per oltre 18.5 milioni di euro. Macerata – I finanzieri di Civitanova Marche hanno individuato un’impresa del settore pelli, cuoio e calzature, completamente sconosciuta al Fisco. Dopo alcuni accertamenti preliminari, è stata avviata una verifica fiscale nei confronti della ditta, al termine … Leggi tutto
Alessandria – La Procura della Repubblica di Alessandria ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 11 soggetti, amministratori di fatto e di diritto di quindici società, per reati quali omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, dichiarazione infedele, riciclaggio e occultamento e distruzione … Leggi tutto
Smantellata organizzazione dedita a frodi fiscali e autoriciclaggio. Tre in manette, otto gli indagati. Cosenza – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, oltre a decreti di sequestro preventivo per equivalente, per un totale di oltre 15 milioni di euro. … Leggi tutto
Un nuovo capitolo dell’inchiesta per frode fiscale condotta dai pm milanesi sulla somministrazione illecita di manodopera. Milano – Sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di una società del settore della grande distribuzione organizzata, la Aspiag service srl, concessionaria del marchio dei supermercati Despar, per un valore di circa 8 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla … Leggi tutto
La Gdf ha accertato un sistema fraudolento costruito su operazioni inesistenti e illecite compensazioni, agevolato dalla compiacenza di alcuni professionisti. Frosinone – Sigilli della Gdf a 16 milioni di euro di crediti d’imposta di una società per azioni romana attiva come “general contractor” per lavori edili finanziati con il “Superbonus” in 630 cantieri su scala … Leggi tutto
Le indagini delle Fiamme Gialle partite dopo una anomala situazione patrimoniale della società di materiali elettrici ed elettronici. Livorno – La Guardia di Finanza ha scoperto un utilizzo sistematico di fatture false per oltre 1,5 milioni di euro nel corso di diversi anni, da parte di una società, alterando significativamente le dichiarazioni fiscali. Le Fiamme … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno provveduto al sequestro di denaro contante, conti correnti e quote societarie per un totale di 150mila euro. Imperia – I finanzieri di Ventimiglia hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’impresa della provincia di Imperia che produce apparecchiature luminose, controllo dal quale è emersa una frode costruita su 600mila euro … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza: i fondi evasi, occultati anche all’estero, erano stati parzialmente reinvestiti in immobili. Modena – Sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 320mila euro, emesso dal gip nei confronti di un imprenditore di Carpi, allo stato indagato per le ipotesi di reato di omessa presentazione delle dichiarazioni, sottrazione … Leggi tutto
Il provvedimento eseguito dai finanzieri di Solofra, rappresenta l’esito di un’indagine avviata nel maggio del 2022. Avellino – Il GIP del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo di circa 1 milione di euro nei confronti di titolari e legali rappresentanti di imprese “cartiere” attive nel settore conciario, accogliendo la richiesta della Procura. L’operazione, … Leggi tutto
La Procura ha delegato 24 perquisizioni, nei confronti dell’arrestato e di altri 11 soggetti ritenuti responsabili di più attività illecite. Pistoia – Flussi di denaro sospetti dalla Toscana alla Cina. Emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio: in manette un 54enne … Leggi tutto