Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto
Scoperto dalle Fiamme gialle: per cinque anni non ha dichiarato ricavi al Fisco e omesso i versamenti dell’Iva. Reggio Emilia – I finanzieri hanno scoperto un lavoratore autonomo che negli ultimi cinque anni ha omesso di dichiarare ricavi al fisco. La condotta evasiva è emersa ad esito di una verifica fiscale svolta dai militari della … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha concluso una complessa attività di indagine nei confronti di un commerciante di abbigliamento. Livorno – L’operazione, denominata “Tutti a casa”, origina da un controllo fiscale avviato lo scorso anno nei confronti di un commerciante, nel corso del quale è stato inizialmente riscontrato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre … Leggi tutto
Nei guai gli amministratori di un’azienda agricola del nord della Sardegna. Miscelavano prestigiosi vini locali con prodotti di qualità inferiore provenienti da altre zone. Sassari – Fatture false e frode in commercio. Le Fiamme gialle hanno segnalato alla magistratura i due amministratori di un’azienda agricola del nord della Sardegna e gli otto titolari delle cantine … Leggi tutto
I finanzieri hanno individuato e denunciato circa 500 percettori del RdC, disvelando una frode per indebita erogazione della particolare prestazione sociale. Era troppo facile impossessarsi indebitamente del sussidio in danno di chi ne aveva veramente bisogno. Complice un Caf il cui responsabile è stato arrestato. Asti – I finanzieri del Comando provinciale, a conclusione di … Leggi tutto
Individuato evasore totale nel settore edile: l’attività di controllo finanziario porta a rilevanti recuperi erariali e alla proposta di sequestro. Lecce – Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i finanzieri della tenenza di Maglie hanno individuato un’impresa di costruzione, il cui titolare è risultato evasore totale, non avendo ottemperato agli obblighi dichiarativi ai fini … Leggi tutto
Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete di società legate a precedenti giudiziari e coinvolte nell’indebita percezione di fondi pubblici durante l’emergenza Covid-19. Bologna – I militari della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali a carico di 2 imprenditori, nei cui riguardi il G.I.P. … Leggi tutto
Operazione ‘RED LINE’: confiscati 30 milioni di euro in danno di una Società e dell’amministratore, indagati di frode fiscale nel commercio di carburanti. Venezia – Militari del nucleo di polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione al provvedimento con cui il G.I.P. del tribunale ordinario di Roma ha disposto la confisca di beni mobili e immobili, terreni, … Leggi tutto
La Guardia di finanza smantella un complesso schema di frode fiscale nell’autotrasporto, evasi 6 milioni di euro e coinvolti 13 dipendenti irregolari. Biella – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi fiscali, hanno concluso una complessa attività di polizia economico – finanziaria nei confronti di una serie … Leggi tutto
Vasta inchiesta sull’elusione fiscale nel mercato dell’auto: scoperto un complesso sistema di frode per evasione IVA e distorsione della concorrenza. Ragusa – Le Fiamme gialle hanno concluso un’articolata indagine a tutela del mercato della commercializzazione di auto, che ha visto coinvolto un rivenditore della provincia resosi responsabile di un’ingente frode fiscale. In particolare, i militari … Leggi tutto