Sigilli della Guardia di Finanza alla sua abitazione, al garage e a due laboratori artigianali di proprietà del titolare cinese. Treviso – Maxi confisca da 250mila euro per un imprenditore cinese del tessile. La Guardia di Finanza ha confiscato un’abitazione, un garage e due laboratori artigianali di proprietà dell’uomo di recente condannato, a titolo definitivo, … Leggi tutto
A giugno scorso erano stati già sequestrati beni e 400 mila euro in contanti, con un valore complessivo di oltre 8 milioni. Napoli – Scacco al clan Lo Russo. In seguito alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria partenopeo e il personale del Nucleo Investigativo Centrale … Leggi tutto
Attiva nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso, l’azienda aveva accumulato debiti fiscali per oltre 2.5 milioni di euro. Brescia – La Guardia di Finanza ha svolto approfondimenti investigativi su una società di capitali operante nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso gestita da cinesi e gravata da ingenti debiti tributari. Cinque imprenditori sono stati denunciati. L’inchiesta è stata avviata a … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno eseguito un decreto per dichiarazione fraudolenta e omesso versamento dell’Iva. Novara – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica, a un provvedimento cautelare personale e a un decreto di sequestro preventivo per circa 34 milioni di euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Novara. L’attività … Leggi tutto
Imprenditore di Torre Annunziata accusato di truffa allo Stato. In azione i militari del gruppo della Guardia di Finanza. Napoli – Militari del Gruppo della Guardia di Finanza Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, per l’importo di 134.280,18 euro, emesso dal gip del Tribunale … Leggi tutto
Operazione della Gdf, trovati oltre 120.000 euro in contanti. Modena – La Guardia di Finanza di Modena, su delega della Procura Europea (EPPO) di Bologna, ha sequestrato beni per un totale di 14 milioni di euro a una società di Maranello attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi. L’azienda e il suo rappresentante legale sono accusati … Leggi tutto
Attraverso l’utilizzo di società “serbatoio” e l’emissione di fatture per operazioni inesistente, l’azienda avrebbe ordito una complessa frode fiscale, oltre al mancato pagamento di oneri previdenziali e assistenziali. Milano – Ancora sequestri nella logistica milanese e di nuovo sulla base di inchieste che contestano lo schema fraudolento dei serbatoi di manodopera. Questa volta i sigilli … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza che ha confiscato un patrimonio da oltre 700mila euro, tra conti correnti, unità immobiliari e contanti. Forlì – I finanzieri del comando provinciale di Forlì-Cesena, su delega della Procura stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di una somma complessiva di oltre 700 mila euro. … Leggi tutto
Smantellato un sistema di frode fiscale tra Toscana e Campania: 17 misure cautelari per legami con clan camorristici. Firenze – Un’importante operazione antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, ha coinvolto sei regioni italiane, portando a 17 misure cautelari personali e sequestri di beni e disponibilità finanziarie per un valore … Leggi tutto
Le misure eseguite tra il nord Italia e la Spagna: indagine avviata a ottobre del 2022 e condotta dal Gico della Guardia di Finanza. Trento – Decreto di sequestro preventivo per oltre 2,8 milioni di euro nei confronti di 7 persone. Le misure cautelari sono state applicate al termine di una complessa indagine nel settore … Leggi tutto