Palermo – I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, con cui è stata disposta, nei confronti di un noto imprenditore palermitano operante nel settore dell’edilizia, la misura cautelare personale del divieto di esercitare attività di impresa per 12 mesi. L’attività trae origine dagli accertamenti svolti dai militari che, nonostante la … Leggi tutto
Nel mirino della GdF un imprenditore del settore alberghiero ed edile operante nel Perugino e contiguo al clan Belforte di Marcianise. Perugia – Un sequestro di beni per oltre 200mila euro è stato effettuato dalle Fiamme gialle di Perugia nell’ambito di un’indagine per reati tributari e per autoriciclaggio di proventi derivanti dagli stessi reati fiscali. … Leggi tutto
Verona – La guardia di finanza in queste ore sta effettuando perquisizioni e sequestri di documenti contabili nella sede dell’Hellas Verona, club che milita nella Serie A di calcio, una delle società coinvolte in un’indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società ‘cartiera’. L’inchiesta ribattezzata ‘Operazione Cyrano‘ – diretta dalla Procura di … Leggi tutto
Le accuse sono di accesso abusivo a sistema informatico, tentata truffa e truffa ai danni dello Stato. De Corato: conferma che lo stop deciso dal governo era necessario. Milano – Una maxi-frode sugli Ecobonus edilizi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Milano. Nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano sono emerse segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate su crediti … Leggi tutto
L’accusa è di aver presentato dichiarazioni infedeli, emesso fatture per operazioni inesistenti e occultato documenti contabili. Napoli – La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha notificato il provvedimento di sequestro della somma di 7 milioni e 115mila euro nei confronti di una società di Castellammare di Stabia, la UNICOM srls, operante nel settore del … Leggi tutto
Sequestro di beni per 4,5 milioni di euro. Gli indagati avrebbero ottenuto contributi a fondo perduto anche dall’Europa gonfiando i capitoli di spesa. Trapani – Nei guai con la giustizia tre imprenditori con società nel Trapanese, a Roma, Guidonia e Piombino che insieme costituiscono una filiera nel campo dell’acquacoltura, a partire dall’allevamento dell’avannotto fino alla … Leggi tutto
Bloccata dalla Gdf una richiesta di finanziamento sostenuta da bilanci truccati e da un ricco contratto “simulato”. Roma – Disponibilità finanziarie, riconducibili a una società romana operante nel commercio elettronico anche verso l’estero, sono state sequestrate dai finanzieri in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip su richiesta dell’Ufficio della Procura Europea … Leggi tutto
L’azienda di servizi ecologici aveva indebitamente compensato l’IVA a credito attraverso il noto sistema della fatture false. Varese – Oltre 249 mila euro sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle a una società di trasporti del Varesotto, operante nel settore dei servizi ecologici di smaltimento e trasporto merci pericolose e rifiuti, che aveva indebitamente compensato l’IVA … Leggi tutto
Sei di loro avrebbero agevolato gli affari dei clan Formicola e Silenzio. Sequestrati anche beni per 150 milioni di euro. Napoli – Undici persone sono indagate per plurimi reati tributari, false comunicazioni sociali, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. I finanzieri di Napoli, Trieste e Frosinone hanno inoltre sequestrato loro beni per oltre 150 milioni … Leggi tutto
Gdf svela truffa sull’Iva da 50 milioni di euro: il raggiro costruito tramite l’emissione di fatture false per operazioni inesistenti. Varese – I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due coniugi, emessa dal gip di Busto Arsizio su richiesta della Procura europea della sede Milano, al termine di un’indagine sull’emissione e … Leggi tutto