Nei guai una società di Malo: ricostruito un sistema fraudolento attivo tra il 2017 e il 2022. Vicenza- La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali attiva nel settore degli imballaggi in legno e del suo rappresentante legale, indagati per una presunta frode fiscale legata … Leggi tutto
I tre risultano gravemente indiziati di aver gestito un flusso illecito di denaro proveniente da sponsorizzazioni sportive mai avvenute. Latina – Tre agli arresti domiciliari e un sequestro preventivo da 1,3 milioni di euro. È questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Latina, che ha smascherato un articolato sistema di riciclaggio e autoriciclaggio basato sull’emissione di fatture false per operazioni … Leggi tutto
Il provvedimento a carico di 4 società di capitali e 3 persone fisiche: nel mirino 14 immobili, 6 autovetture e 13 rapporti finanziari. Cremona – Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, il Gruppo della Guardia di Finanza di Cremona, in esecuzione di provvedimento cautelare disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari … Leggi tutto
Indagine dei finanzieri coadiuvati dal personale delle Dogane: irreperibile l’imprenditore indagato e la documentazione contabile. Gorizia – Una frode fiscale di vaste proporzioni nel settore del commercio delle auto di lusso è stata scoperta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza di Gorizia, al termine di una … Leggi tutto
Le 30 auto erano commercializzate da concessionarie localizzate a Bari, Barletta, Napoli, Salerno, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Teramo. Foggia – I finanzieri della Compagnia di Cerignola, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito 13 misure cautelari reali di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie coinvolti in … Leggi tutto
La denuncia di un utente ha portato la Gdf ai controlli che hanno rivelato la truffa. Viterbo – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Viterbo ha sottoposto a sequestro tre pistole erogatrici di carburante presso un impianto di distribuzione stradale nel comune di Canepina, a seguito di una frode scoperta durante un controllo. … Leggi tutto
Create società estere per fatturazioni inesistenti. I capitali illeciti sarebbero stati accumulati in Paesi a fiscalità privilegiata. Torino – La Guardia di Finanza di Torino, nell’ambito dell’operazione “Cuba Libre”, ha smascherato un articolato sistema di frode fiscale internazionale che ha visto coinvolte 7 società e 8 persone, riuscendo a occultare al Fisco circa 6 milioni … Leggi tutto
Rimini – La Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, in seguito a due sentenze definitive del Tribunale di Rimini che hanno visto cinque persone condannate per gravi reati economico-finanziari. Le accuse comprendono bancarotta fraudolenta, frode fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio, usura, estorsione, abusivismo … Leggi tutto
A Pisa: la denuncia per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Pisa – Nel corso delle attività di polizia economico-finanziaria mirate a contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 1,7 milioni di euro, corrispondenti a crediti d’imposta inesistenti relativi al “bonus … Leggi tutto
È il risultato di anni di indagini su colossi della logistica, trasporti, grande distribuzione e vigilanza privata, e il “sistema” di appalti irregolari e false fatture. Milano – La Procura di Milano potrebbe raggiungere un traguardo storico: un miliardo di euro di risarcimenti al Fisco, tra somme già versate (oltre 600 milioni) e altre in … Leggi tutto