L’indagine è partita dalla Procura di Modena con il coinvolgimento della Guardia di Finanza: confisca di 15 unità immobiliari. Ravenna – Decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro, emesso dal gip di Modena nei confronti di quattro indagati che, mediante il sistematico ricorso all’emissione di fatture per … Leggi tutto
La merce – principalmente abbigliamento, calzature e accessori – veniva sdoganata in Bulgaria, Ungheria o Grecia, per poi essere commercializzata direttamente in Italia, con un giro di fatture false tra società fittizie. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Firenze, finalizzato alla confisca di beni per oltre … Leggi tutto
Tra le accuse associazione per delinquere, estorsione e riciclaggio. Sequestro di beni per un importo superiore a 1.4 milioni di euro. Salerno – La Guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 28 persone (di cui 12 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4 … Leggi tutto
L’organizzazione ha alterato oltre 1200 dichiarazioni dei redditi di cittadini ignari o compiacenti per gonfiare i rimborsi. Al clan Pisano il 60% del bottino. Reggio Calabria – Tre persone agli arresti domiciliari e sequestro preventivo eseguito dalla Finanza di 718.426,25 euro nei confronti di 151 indagati, accusati di reati tra cui associazione a delinquere, truffa … Leggi tutto
Amministratori e consiglieri nei guai a Cagliari per truffa ai danni dello Stato: sigilli di Gdf e Carabinieri a beni per quasi due milioni di euro. Cagliari – Nei guai a Cagliari quattro tra amministratori e consiglieri di una società cooperativa del settore dei servizi socio-assistenziali, accusati di truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata … Leggi tutto
Nuovo capitolo dell’indagine sulla somministrazione illecita di manodopera e sullo sfruttamento dei lavoratori. Milano – La Procura di Milano ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per oltre 46,8 milioni di euro nei confronti di DHL Express Italy Srl, nell’ambito di un’indagine sul fenomeno della somministrazione illecita di manodopera e sull’utilizzo di serbatoi di lavoratori. L’inchiesta, … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza sono finite 3 società attive nel commercio di materiale plastico all’ingrosso e 5 amministratori. Caserta – Frodi per evadere l’Iva, sequestri nei confronti di 3 società operanti nel settore del commercio all’ingrosso di materiale plastico e dei rispettivi 5 amministratori, per un totale di circa 2 milioni di euro. … Leggi tutto
I 5 responsabili, 4 campani e un marsicano, sono stati denunciati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Chieti- I finanzieri del comando provinciale di Chieti, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura della repubblica di Lanciano, hanno scoperto una frode nel settore dei crediti d’imposta per un valore complessivo di 26.260.661 euro. L’indagine, … Leggi tutto
Ai vertici dell’organizzazione individuata dalla Finanza e finiti ai domiciliari un soggetto del posto, uno di Latina e uno di Sondrio. Frosinone – Operazione nel mondo del Rally, dove sono risultati 80 milioni di fatture false e sono scattati sei arresti. I finanzieri del Comando Provinciale sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato un’importante operazione … Leggi tutto
La società nel mirino della Gdf si proponeva come intermediaria con i proprietari ma intascava i crediti fiscali senza finire i lavori. Trento – Superbonus con la truffa: nel mirino delle Fiamme Gialle è finita una società che si proponeva come intermediaria con i proprietari degli immobili, ma intascava i crediti fiscali senza finire i … Leggi tutto