Maxi truffa bonus edilizi: 15 misure cautelari e sequestri per 10 milioni a Bari [VIDEO]

Operazione della Guardia di finanza e dei carabinieri. Al centro dell’inchiesta della una famiglia di imprenditori edili di Altamura. Bari – Maxi truffa sui bonus edilizi che ha portato al sequestro di 10 milioni di euro, arresti e perquisizioni. A scoprirla un’inchiesta coordinata dalla procura di Bari che ha al centro un’intera famiglia di imprenditori … Leggi tutto

Frodi fiscali a Vicenza: smantellato sistema da 8,5 milioni, sequestri per 2,7 milioni [VIDEO]

Blitz della Guardia di Finanza: scoperta evasione fiscale milionaria basata su fatture false. Sequestrati beni di lusso e immobili. Vicenza – Le forze del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno portato a termine un’importante operazione contro le frodi fiscali, che ha permesso di smantellare un sistema complesso di evasione basato sull’utilizzo di … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta a Genova: 4 ai domiciliari e sequestro da 15 milioni

Giro di fatturazioni oltre i 70 milioni di euro per operazioni inesistenti scoperti dalla Gdf: coinvolte 6 società di cui una di capitali. Genova – Giro di fatturazioni per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere e altre contestazioni. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, nell’ambito di un procedimento … Leggi tutto

Trasferiscono beni dalla società fallita ad altre intestate a prestanome. Due imprenditori in manette [VIDEO]

Le nuove imprese avevano la stessa rete di dipendenti, fornitori e clienti. La frode è emersa grazie all’attività della Guardia di finanza di Olbia. Sassari – Due imprenditori di Olbia sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione di un’indagine della Finanza che ha fatto emergere uno schema di frode fiscale e di distrazione di beni … Leggi tutto

Scoperta frode fiscale da 12,6 milioni di euro nel settore edile a Treviso [VIDEO]

Blitz delle Fiamme Gialle recuperate imposte per 3,8 milioni. Indagati amministratori e un commercialista. Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno smascherato una frode fiscale di notevole entità nel settore edile. Attraverso un’indagine mirata, sono state individuate fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 12,6 milioni di euro … Leggi tutto

Fatture false o gonfiate per truffare l’Erario, sequestro da oltre due milioni della Gdf di Como

Coinvolte nell’inchiesta dodici aziende e 22 persone fisiche. Borse di denaro contante scovate dalle Fiamme gialle nel corso di diverse perquisizioni. Como – La Finanza ha fatto luce su un sistema fraudolento messo in atto da un gruppo di 12 imprese, formalmente con sedi legali in diverse regioni italiane ma di fatto gestite dagli artefici … Leggi tutto

Tv privata nel mirino per frode su contributi: sequestro da 3,4 mln a Palermo [VIDEO]

La procura e il nucleo di polizia economico finanziaria contestano il reato di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche forniture. Palermo – Frode sui contributi pubblici che sono erogati dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, disciplinato dal D.P.R. n. 146/2017. I contributi, concessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, … Leggi tutto

Fallimento e debiti fiscali, sequestro di 410mila euro a imprenditore catanese

Operazione “Pupi di pezza” della Gdf: nel mirino un’azienda di Paternò. Catania – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione, su richiesta della Procura distrettuale della Repubblica, alla sentenza del Tribunale Etneo, divenuta definitiva, con cui è stata disposta la confisca di beni immobili nei confronti dell’amministratore unico di una società di … Leggi tutto

Fatture false per 20 milioni nel commercio di bancali: a Parma 5 misure cautelari e 42 indagati

Parma – I finanzieri di Parma hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal GIP del Tribunale di Parma su richiesta della locale Procura, nei confronti di cinque soggetti. Tra questi, uno è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, tre agli arresti domiciliari, e uno all’obbligo di firma. I soggetti coinvolti, complessivamente … Leggi tutto

Il mistero dell’imprenditore “divorato” dalla ‘ndrangheta e sparito nel nulla

A quasi quattro anni dalla scomparsa di Pasquale Lamberti, che indicò alla famiglia i nomi dei suoi presunti carnefici, chi acquistò e fece fallire la sua azienda è finito in galera. C’è anche un boss del clan Bruzzaniti. BESATE (Milano) – Dietro la scomparsa dell’imprenditore Pasquale Lamberti l’ombra della ‘ndrangheta. L’uomo, 70 anni, originario di … Leggi tutto