Le Fiamme gialle hanno provveduto al sequestro di denaro contante, conti correnti e quote societarie per un totale di 150mila euro. Imperia – I finanzieri di Ventimiglia hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’impresa della provincia di Imperia che produce apparecchiature luminose, controllo dal quale è emersa una frode costruita su 600mila euro … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza: i fondi evasi, occultati anche all’estero, erano stati parzialmente reinvestiti in immobili. Modena – Sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 320mila euro, emesso dal gip nei confronti di un imprenditore di Carpi, allo stato indagato per le ipotesi di reato di omessa presentazione delle dichiarazioni, sottrazione … Leggi tutto
Il provvedimento eseguito dai finanzieri di Solofra, rappresenta l’esito di un’indagine avviata nel maggio del 2022. Avellino – Il GIP del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo di circa 1 milione di euro nei confronti di titolari e legali rappresentanti di imprese “cartiere” attive nel settore conciario, accogliendo la richiesta della Procura. L’operazione, … Leggi tutto
La Procura ha delegato 24 perquisizioni, nei confronti dell’arrestato e di altri 11 soggetti ritenuti responsabili di più attività illecite. Pistoia – Flussi di denaro sospetti dalla Toscana alla Cina. Emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio: in manette un 54enne … Leggi tutto
Sequestrati oltre 12 milioni di euro e denunciate 50 persone. Scoperta anche una serra di marijuana durante un controllo a Gualtieri. Reggio Emilia – L’operazione “Titano”, condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia, ha portato al sequestro preventivo di oltre 12 milioni di euro e a perquisizioni su scala nazionale, colpendo 37 società e … Leggi tutto
L’inchiesta delle Fiamme gialle aveva già condotto in carcere ad ottobre le due persone considerate i cervelli della trama criminale che coinvolge 13 società tra Liguria, Toscana ed Emilia. La Spezia – Nel contesto di un’inchiesta relativa ad una truffa ai danni dello Stato che aveva già portato in carcere due persone, oltre al coinvolgimento … Leggi tutto
La truffa svelata da un’indagine dei finanzieri di Ortona. Ottenuto l’accredito, i fondi venivano spesi velocemente per prosciugare il conto. Chieti – Tre denunciati per reati tributari e indebita percezione di finanziamenti pubblici: questi i provvedimenti seguiti all’indagine dei finanzieri di Ortona che sono risaliti ad una società di capitali (rappresentata da una cinquantaduenne aquilana … Leggi tutto
Cervelli della truffa svelata dalla Gdf di Frosinone, un consulente del lavoro e un ingegnere per i quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Frosinone – Con l’operazione “Naspi for Anyone” i finanzieri hanno portato alla luce un sistematico e radicato meccanismo fraudolento, finalizzato alla truffa aggravata ai danni dell’INPS, messo in atto … Leggi tutto
Il sistema di importazioni fraudolente ha consentito ai responsabili di evadere oltre 1.3 milioni di euro di Iva. Indagati prestanomi e imprenditori compiacenti. Trieste – Al termine di tre controlli doganali su un rappresentante fiscale italiano di tre società slovene operanti nel commercio internazionale di tessuti e polimeri cinesi, i finanzieri hanno scoperto una evasione … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf bergamasca ha portato a sei misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 9 milioni di euro. Nei guai due imprenditori orobici e un commercialista napoletano. Bergamo – Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo hanno fatto luce su una rete di operazioni commerciali fittizie, utilizzate per frodare … Leggi tutto