Una società avrebbe fornito manodopera senza rispettare gli obblighi fiscali e contributivi, impiegando oltre 200 lavoratori. Forlì-Cesena – I finanzieri del Comando Provinciale, al termine di una complessa attività di carattere fiscale svolta nei confronti di una società forlivese operante nel settore della cantieristica navale, hanno individuato un articolato sistema di somministrazione illecita di manodopera, … Leggi tutto
Cinque aziende tecnologiche azzerate dal fisco. Scatta il maxisequestro per cancellare la concorrenza sleale e restituire i fondi allo Stato. Benevento – Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per … Leggi tutto
L’indagine rivela capitali occultati per anni da parte di un cittadino italiano: recuperati oltre 1 milione di euro e sanzioni per 1,8 milioni. Bologna – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso una complessa operazione di polizia economico-finanziaria mirata al contrasto dell’evasione fiscale internazionale. L’attività ha permesso di individuare disponibilità finanziarie … Leggi tutto
Le indagini hanno svelato uno schema ben studiato per ottenere oltre 600mila euro di contributi e riciclare il denaro incassato. Bari – In esito alle complesse attività di polizia giudiziaria svolte dai finanzieri del Comando Provinciale di Bari, la locale Procura della Repubblica ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di … Leggi tutto
Le indagini hanno portato al blocco di crediti d’imposta per oltre 9 milioni di euro e al deferimento di tre persone. Frosinone – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha coordinato un’articolata attività di indagine delegata alla Tenenza della Guardia di Finanza di Anagni, conclusasi con l’emissione, da parte del Giudice per … Leggi tutto
Le accuse mosse all’indagato riguardano false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale e truffa. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal tribunale di Roma – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari – che dispone il sequestro … Leggi tutto
Le indagini della GdF hanno ricostruito un meccanismo che avrebbe consentito di evitare versamenti fiscali e previdenziali. Trento – I finanzieri hanno scoperto che una società dell’Alto Garda, attiva nel settore della ristrutturazione e manutenzione di macchinari, ha impiegato irregolarmente 127 lavoratori dipendenti, omesso il versamento di ritenute fiscali e previdenziali per oltre 1 milione … Leggi tutto
Società fantasma e crediti fiscali inesistenti: smantellato un presunto sistema fraudolento con ramificazioni in tutta Italia. Siracusa – Ammontano ad oltre mezzo miliardo di euro i crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da “Superbonus” mai realizzati, sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Siracusa, su disposizione della Procura della Repubblica aretusea. Le indagini, … Leggi tutto
Concluse le indagini con nove provvedimenti. Partite di qualità scadente provenienti dall’estero sarebbero state introdotte sul mercato nazionale. Lecce – Al termine di complesse ed approfondite indagini di P.G. esperite nel settore oleario a partire dal giugno 2023 sino a tutto il 2024, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e condotte … Leggi tutto
Sotto chiave circa 2.500 litri di carburante agevolato: denunciato il titolare dell’azienda per frode sulle accise e violazioni antincendio. Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sull’intera filiera distributiva dei prodotti energetici, al fine di contrastare i fenomeni speculativi nonché il ricorso a canali di approvvigionamento illeciti, hanno sequestrato circa 2.500 … Leggi tutto