La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di crediti d’imposta fittizi legati a lavori mai eseguiti. Sequestrati oltre 500mila euro. Pisa – I militari del Comando Provinciale, coordinati e diretti dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, hanno concluso una complessa indagine in materia di truffa ai danni dello Stato nel settore dei … Leggi tutto
Blitz dei Baschi Verdi durante il ponte di Ferragosto, via 6.000 prodotti contraffatti. Bolzano – In concomitanza con il ponte di Ferragosto e con l’incremento di presenze turistiche in tutto l’Alto Adige, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano ha pianificato mirati servizi straordinari di controllo economico del territorio e contrasto ai traffici … Leggi tutto
Scoperta dalla Guardia di Finanza un’associazione a delinquere attiva tra Calabria, Marche e Lazio: crediti fiscali fittizi per 4,6 milioni. Sequestri, intercettazioni e patteggiamenti. Palmi (RC) – Una frode fiscale da oltre 4,6 milioni di euro, messa in atto attraverso l’uso illecito dei bonus edilizi, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, … Leggi tutto
Falsi documenti e lavori mai eseguiti: la Guardia di Finanza smaschera una maxi frode edilizia a Trapani. Trapani – Documenti falsificati, lavori edilizi mai iniziati e crediti d’imposta indebitamente incassati o ceduti: è questo il sistema di frode scoperto dalla Guardia di Finanza di Trapani, che ha portato all’esecuzione, per la prima volta nella provincia, … Leggi tutto
Il principale indagato, un imprenditore padovano che si definiva “Business Angel”, avrebbe ottenuto indebitamente mezzo milione di euro. Treviso – Continuano le attività investigative dei finanzieri di Treviso nei confronti dell’imprenditore padovano, autodefinitosi “Business Angel”, e degli altri complici nelle truffe e malversazioni sui finanziamenti pubblici e nel riciclaggio delle somme illecitamente conseguite. Con una … Leggi tutto
Due aziende trevigiane portate al fallimento per frodare SIMEST e accumulare capitali illeciti: ai domiciliari il “business angel” padovano già pluripregiudicato. Coinvolte altre dieci persone. Treviso – Gestiva una vera e propria rete di aziende fantasma, truccava i bilanci, presentava progetti inesistenti e, grazie a una fitta trama di false dichiarazioni, è riuscito a sottrarre … Leggi tutto
Secondo le indagini coordinate dalla Procura, la società sportiva sarebbe stata usata per un articolato sistema di frode: coinvolti imprenditori e professionisti campani, oltre a una prestanome albanese. Pistoia – Militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pistoia e dell’aliquota di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica locale hanno eseguito un sequestro … Leggi tutto
Interrotta dalla Gdf una frode da oltre 3,7 milioni di euro. Nei guai un architetto e una società con sede nel capoluogo partenopeo. Napoli – Lavori da “Superbonus 110” mai realizzati: sequestro preventivo di crediti connessi alle agevolazioni edilizie, del valore complessivo di oltre 3,7 milioni di euro, nei confronti di un architetto e di … Leggi tutto
Coinvolti amministratori, funzionari e imprenditori per un alunga serie di reati, tra cui turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture, peculato e truffa. Lecce – Stamani i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno dato esecuzione a un imponente provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, … Leggi tutto
Nei guai una società che, pur avendo avviato soltanto lavori preliminari e superficiali in tre condomini di Desenzano del Garda e Sirmione, non li ha portati a termine. Brescia – Nuovo colpo della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda contro le frodi legate al Superbonus 110%. A seguito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della … Leggi tutto