I Carabinieri hanno arrestato un uomo nell’ambito di un’indagine su false perizie e documentazione sanitaria artefatta per ottenere prestazioni assistenziali. Cosenza – I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Cosenza, nei confronti di un indagato sulla base della ritenuta sussistenza … Leggi tutto
Scoperti gravi illeciti nella municipalizzata: sequestrato ramo d’azienda e conti correnti, inchiesta per bancarotta fraudolenta. Bari – Il GIP presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha adottato un decreto di sequestro preventivo inerente un ramo d’azienda del valore di circa 600 mila euro di proprietà della società municipalizzata del Comune … Leggi tutto
Tre società controllate per oltre 12 milioni di euro tra redditi non dichiarati, I.V.A. e crediti PNRR inesistenti. Macerata – I finanzieri, nell’ambito di specifiche attività ispettive volte alla tutela del distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature, hanno eseguito tre verifiche fiscali nei confronti di altrettante società di capitali, tutte riconducibili a … Leggi tutto
Trenta società coinvolte in un sistema fraudolento che ha immesso sul mercato 87 milioni di litri di carburante a prezzi illeciti. Caserta – All’esito di una complessa attività investigativa, svolta su delega di questa Procura della Repubblica dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta e dal I Gruppo Napoli, il Giudice per le Indagini … Leggi tutto
Segnalate 17 persone alla giustizia e recuperati oltre 270 mila euro grazie a controlli mirati e all’analisi degli indici di rischio. Taranto – Le Fiamme Gialle, nell’ambito degli ordinari controlli economici diretti sul territorio della provincia, hanno eseguito interventi mirati e selettivi, tesi a verificare la regolare percezione del reddito di cittadinanza. Gli accertamenti, sviluppati … Leggi tutto
Scoperto un sistema “apri e chiudi” con società fantasma e flussi di denaro dirottati verso la Cina. Coinvolte 11 persone e 4 società. Ravenna – È l’esito di una complessa attività d’indagine, Operazione “Orient Express”, svolta dalla Compagnia di Faenza e coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato ad interrompere un insidioso sistema di … Leggi tutto
Sul ricercato pendeva un mandato di cattura internazionale per associazione a delinquere e riciclaggio. Avviata la procedura di estradizione. Bari – Sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale, un equipaggio della Stazione Navale della Guardia di Finanza ha identificato, a bordo di un catamarano, un cittadino svizzero, destinatario di un mandato di arresto internazionale ai … Leggi tutto
Scoperto sistema di frode fiscale nel settore del volantinaggio: sequestrati beni per 2,3 milioni di euro. Milano – I Finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale meneghino nei confronti di un soggetto indagato per frode fiscale … Leggi tutto
Due imprenditori e quattro consulenti fiscali coinvolti in un sodalizio criminale: false fatturazioni e crediti d’imposta fittizi legati al PNRR e al Mezzogiorno. Taranto – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di due imprenditori e quattro consulenti fiscali, tutti legati dal vincolo associativo, … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera otto società con sedi produttive inesistenti nel Mezzogiorno. Bloccati i modelli F24 e segnalato il rappresentante legale per truffa aggravata. Lodi – I Finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito di una più ampia attività di polizia economico-finanziaria volta ad individuare le posizioni sintomatiche di scarsa affidabilità fiscale, condotta anche con l’ausilio … Leggi tutto