Frode fiscale e bancarotta intorno alla Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., considerata il centro nevralgico del meccanismo illecito. CATANIA – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 3,8 milioni di euro nei confronti della società Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., attiva nel settore della logistica e operante con importanti commesse … Leggi tutto
Il meccanismo prevedeva l’utilizzo di società fantasma, formalmente operative ma di fatto prive di qualsiasi attività economica reale, spesso intestate a soggetti con precedenti specifici per reati fiscali. BRESCIA – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, con il supporto dei reparti territoriali, hanno eseguito una vasta operazione in … Leggi tutto
L’imprenditore bresciano ed il suo socio padovano sarebbero responsabili di riciclaggio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta di imposte. Cremona – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani: uno residente in Austria e domiciliato in provincia di Padova, l’altro un … Leggi tutto
L’imbarcazione, battente bandiera delle Isole Marshall, stazionava illegalmente oltre i limiti UE. Il proprietario britannico è indagato per contrabbando aggravato. Sassari – I Finanzieri del Comando Provinciale di Sassari e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Sassari hanno posto sotto sequestro uno yacht del valore di 1,5 milioni di euro, battente … Leggi tutto
L’uomo finito in manette è ritenuto dagli inquirenti una delle figure apicali di una sorta di multinazionale del crimine. Milano – È stato arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa un uomo di 45 anni, ricercato dal 14 novembre 2024 per un mandato d’arresto europeo nell’ambito dell’operazione Moby Dick, condotta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con … Leggi tutto
Coinvolti professionisti e una società: attestazioni false e crediti d’imposta fittizi per lavori mai eseguiti in sei cantieri della provincia di Lecce. Lecce – La Guardia di Finanza della Compagnia di Maglie, su delega della procura della Repubblica di Lecce e sotto il coordinamento del Comando Provinciale, ha eseguito un sequestro cautelare di crediti e … Leggi tutto
Viterbo: accertata l’omessa dichiarazione IVA per il 2013. Condanna a un anno di reclusione per la rappresentante legale di una società di servizi per le imprese. Viterbo – Una sentenza definitiva di condanna per reati tributari ha portato alla confisca, anche per equivalente, di beni e liquidità per un totale di oltre 141mila euro, nei … Leggi tutto
Sequestri per un milione di euro: contestati reati fiscali, estorsioni mafiose e violazioni sull’immigrazione. Firenze – La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con il supporto dei militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale del capoluogo toscano, ha dato esecuzione a una vasta operazione che ha coinvolto le regioni Toscana, Liguria, Campania e Friuli Venezia-Giulia. … Leggi tutto
False fatturazioni per oltre 8 milioni di euro, sequestrati beni per 1,5 milioni e un immobile da 430mila euro. Parma – Un’operazione condotta all’alba dalla Guardia di Finanza di Parma ha portato all’esecuzione di misure cautelari agli arresti domiciliari per due persone di origine calabrese, residenti nelle province di Parma e Verona, nell’ambito di una … Leggi tutto
Identificato un cittadino cinese che, tramite una sua azienda, ricopriva il ruolo di rappresentante fiscale in migliaia di queste società. Firenze – Un controllo effettuato da militari della Finanza e funzionari dell’Agenzia delle Entrate ha portato alla scoperta di oltre 1000 società estere inesistenti operanti nel settore del commercio di prodotti via internet. A destare … Leggi tutto