Identificato un cittadino cinese che, tramite una sua azienda, ricopriva il ruolo di rappresentante fiscale in migliaia di queste società. Firenze – Un controllo effettuato da militari della Finanza e funzionari dell’Agenzia delle Entrate ha portato alla scoperta di oltre 1000 società estere inesistenti operanti nel settore del commercio di prodotti via internet. A destare … Leggi tutto
Operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Procura Europea: falsificati documenti per ottenere fondi PAC. Caserta – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Mondragone in collaborazione con la sede di Napoli dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO): ieri, 6 maggio 2025, sono state eseguite 12 misure cautelari e sequestri per oltre 9,6 milioni di … Leggi tutto
Operazione congiunta di Finanza e Dogane a Pozzallo (Ragusa): sequestrati armi, munizioni e carne trasportata illegalmente. Controlli anche sulla circolazione transfrontaliera di valuta. Ragusa – Blitz della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane al porto di Pozzallo, dove sei cittadini maltesi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Ragusa per esercizio dell’attività venatoria in periodo … Leggi tutto
L’inchiesta riguarda la gestione della tratta Genova-Porto Torres e l’ipotesi che la compagnia abbia utilizzato navi prive dei necessari requisiti ambientali. Genova – Su richiesta della Procura, il Gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti della Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), per un importo pari a 64.313.897,70 euro. L’operazione … Leggi tutto
I legali rappresentanti delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per frode in commercio. Latina – Sequestro di oltre 50mila prodotti elettronici contraffatti: denunciati i responsabili. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno portato a termine un’importante operazione contro la contraffazione e le frodi in commercio, sequestrando migliaia di prodotti … Leggi tutto
Acquistavano auto semi-distrutte, noleggiavano veicoli identici e scambiavano pezzi integri con quelli danneggiati, poi incenavano i sinistri. Cinque indagati. Parma – Acquistavano auto semi-distrutte, noleggiavano veicoli identici e scambiavano pezzi integri con quelli danneggiati. Poi, inscenavano falsi incidenti stradali o denunciavano furti inesistenti, incassando rimborsi dalle compagnie assicurative. A smascherare il giro di truffe sono … Leggi tutto
Sequestrati 4,65 milioni di euro per la solita frode sui crediti d’imposta legati ai bonus edilizi. Vicenza – Prosegue l’azione della Guardia di Finanza contro le frodi legate ai crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. Il Comando Provinciale di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo per un totale di 4,65 milioni di euro, colpendo tre … Leggi tutto
Due imprenditori di Tollo nei guai, indagine su quattro società. Chieti – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha denunciato due persone per frode ai danni dell’erario, nell’ambito di un’indagine su fondi Covid ottenuti illecitamente. I soggetti, un cinquantenne e una settantenne di Tollo, sono accusati di aver percepito 75mila euro di … Leggi tutto
Non hanno pagato le imposte dovute per circa 12 milioni. Teramo – Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Teramo ha concluso una complessa indagine che ha permesso di smantellare un sistema fraudolento volto a evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita. Sono state accertate le responsabilità … Leggi tutto
Sul libro paga anche un ex funzionario pubblico. Varese – La Polizia di Stato di Luino ha chiuso il cerchio su cinque persone, tra cui un ex Funzionario di un Comune dell’alto varesotto, che sono state indagate nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese, relativa al rilascio di false cittadinanze italiane “iure … Leggi tutto