Gli accertamenti hanno ricostruito l’uso di una società intestata a terzi per ottenere un finanziamento assistito da garanzia pubblica. Roma – Il filone d’indagine dei finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha preso avvio dallo sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta. L’analisi dei flussi finanziari e i successivi approfondimenti bancari, societari … Leggi tutto
Due società avevano denunciato l’accesso abusivo ai cassetti fiscali: sottratti crediti per oltre un milione di euro. Bologna – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza, all’esito di articolate investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, in materia di frodi connesse alla creazione fittizia e alla successiva compravendita di crediti d’imposta cosiddetti … Leggi tutto
Blitz contro una rete criminale accusata di frode fiscale per 6,2 milioni di euro ed importazione di DPI da cantiere non a norma. Perugia – Il personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) e quello dell’Ufficio Antifrode Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari … Leggi tutto
La Guardia di Finanza esegue la confisca contro un avvocato condannato per peculato: lo Stato incamera beni per circa 700mila euro. Messina – Nei giorni scorsi militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione ad un ordine di confisca, relativo a tre proprietà immobiliari per un valore superiore a 485.000 … Leggi tutto
Finto aumento di capitale e fatture false per spostare soldi all’estero: bloccati quattro milioni di euro dalla Guardia di Finanza. Roma – All’esito di complesse attività d’indagine dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, i finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma hanno eseguito, coadiuvati da militari dei Comandi provinciali di … Leggi tutto
Le verifiche hanno portato a misure cautelari e al sequestro di somme legate a crediti d’imposta ritenuti inesistenti. Lodi – I finanzieri del Comando provinciale, all’esito di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, hanno dato esecuzione all’applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di una società lodigiana … Leggi tutto
Nei guai un noto imprenditore del settore oleario accusato di bancarotta fraudolenta: sottratto il patrimonio ai creditori prima del crack. Trapani – I finanzieri del Comando provinciale di Trapani, su delega della Procura della Repubblica di Marsala, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale lilibetano finalizzato alla confisca … Leggi tutto
Nel mirino della Finanza migliaia di mezzi non conformi alle direttive CE per un valore di 5 milioni di euro. Due gli indagati per frode in commercio e falso. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di … Leggi tutto
La guardia di finanza ha scoperto un presunto sistema fraudolento legato ai bonus edilizi nel comprensorio di Sant’Agata di Militello. Messina – I finanzieri hanno concluso un’indagine nei confronti di un presunto sodalizio criminale operante nel comprensorio di Sant’Agata di Militello, accusato di aver ottenuto crediti d’imposta inesistenti per oltre 2,9 milioni di euro attraverso … Leggi tutto
La Cassazione rende esecutiva la decisione del Riesame: eseguite le misure cautelari nell’inchiesta su un presunto sistema di frodi fiscali. Modena – Il 26 febbraio 2026 questa Procura emetteva comunicato stampa con cui si dava atto dell’esecuzione, da parte del Nucleo polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Modena, dell’applicazione della misura interdittiva, emessa … Leggi tutto