Operazioni fraudolente, trasferimenti societari e autoriciclaggio. La Finanza inchioda 65enne per bancarotta patrimoniale e documentale. Pisa – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il tribunale, hanno eseguito un’attività d’indagine in ordine al fallimento di una società operante sul territorio della provincia nel settore della termoidraulica. … Leggi tutto
Un cinquantenne romano accusato di favoreggiamento immigrazione e falso in atto pubblico; frode stimata per 800 mila euro. Nettuno (Rm) – Aveva costruito un vero e proprio sistema illegale di falsi rapporti di lavoro per favorire l’ingresso di cittadini stranieri in Italia. Un cinquantenne romano, già iscritto all’albo dei ragionieri e successivamente radiato, è stato … Leggi tutto
Pensioni di invalidità e indennità ottenute senza requisiti: la Guardia di Finanza smaschera la frode su segnalazione della DDA. Napoli – Nell’ambito di indagini condotte dalla Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito oggi un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, … Leggi tutto
Frodi su Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione per oltre 310mila euro: segnalazioni e recuperi in corso. Enna – I finanzieri del Comando Provinciale di Enna, nell’ambito della costante azione di vigilanza svolta dal Corpo nel settore della spesa pubblica, hanno individuato 62 persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza o dell’Assegno di Inclusione, in … Leggi tutto
Oltre 2,3 milioni di metri di stoffa sequestrati e 21 mila rotoli bloccati: la Finanza scopre triangolazioni tra Cina, Germania e Polonia. Prato – I finanzieri, sotto la direzione dell’European Public Prosecutor’s Office – Ufficio di Bologna, stanno portando avanti un’indagine finalizzata a disarticolare l’illecito fenomeno del contrabbando di tessuti nel distretto industriale pratese. L’attività … Leggi tutto
Nessuna iscrizione all’Albo, niente dichiarazioni fiscali e centinaia di prestazioni “in nero”. Sospensione immediata dell’attività. Varese – Prosegue senza sosta l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale nel contrasto a ogni forma di evasione fiscale e di criminalità economico-finanziaria, anche con riguardo alle condotte illecite che possono compromettere la salute pubblica. In tale contesto, i … Leggi tutto
I Carabinieri hanno arrestato un uomo nell’ambito di un’indagine su false perizie e documentazione sanitaria artefatta per ottenere prestazioni assistenziali. Cosenza – I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Cosenza, nei confronti di un indagato sulla base della ritenuta sussistenza … Leggi tutto
Scoperti gravi illeciti nella municipalizzata: sequestrato ramo d’azienda e conti correnti, inchiesta per bancarotta fraudolenta. Bari – Il GIP presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha adottato un decreto di sequestro preventivo inerente un ramo d’azienda del valore di circa 600 mila euro di proprietà della società municipalizzata del Comune … Leggi tutto
Tre società controllate per oltre 12 milioni di euro tra redditi non dichiarati, I.V.A. e crediti PNRR inesistenti. Macerata – I finanzieri, nell’ambito di specifiche attività ispettive volte alla tutela del distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature, hanno eseguito tre verifiche fiscali nei confronti di altrettante società di capitali, tutte riconducibili a … Leggi tutto
Trenta società coinvolte in un sistema fraudolento che ha immesso sul mercato 87 milioni di litri di carburante a prezzi illeciti. Caserta – All’esito di una complessa attività investigativa, svolta su delega di questa Procura della Repubblica dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta e dal I Gruppo Napoli, il Giudice per le Indagini … Leggi tutto