Indagini fiscali portano alla luce un sistema di frode basato su documenti alterati e incassi in contanti non dichiarati. Messina – I finanzieri, nel corso di attività ispettive di natura fiscale, condotte nei confronti di una ditta individuale e di una società di capitali ubicate in Patti, entrambe amministrate da un soggetto di nazionalità cinese … Leggi tutto
La polizia ha seguito due distinti provvedimenti di cattura nei confronti di cittadini stranieri arrivati da Dubai, entrambi condotti in carcere. Venezia – La polizia ha tratto in arresto due cittadini di nazionalità straniera sui quali gravavano altrettanti mandati di cattura. Entrambi viaggiavano su un volo proveniente da Dubai, atterrato pochi giorni fa all’aeroporto Marco … Leggi tutto
Software e tecnologie digitali usati per creare crediti d’imposta inesistenti: la Guardia di Finanza smantella la struttura criminale. Salerno – I militari della Guardia di Finanza hanno dato attuazione ad una misura cautelare personale nei confronti di 8 indagati per associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari concernenti l’indebita compensazione di crediti d’imposta … Leggi tutto
La Finanza ha ricostruito una rete di società e prestanome usata per frodare un’azienda, trasferire beni e mascherare operazioni inesistenti. Verbania – I militari della Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura e con la collaborazione della polizia, all’esito di articolate investigazioni svolte anche nelle province di Milano, Brescia, Varese e Como, stanno dando … Leggi tutto
La GdF scopre una cisterna interrata non conforme: deferito il legale rappresentante per frode in commercio e miscelazioni clandestine. Salerno – Le Fiamme Gialle, nell’ambito di attività finalizzate al contrasto delle frodi nel settore della commercializzazione di prodotti energetici, ha eseguito un sequestro d’iniziativa di una cisterna interrata, della capacità di 100 mc, contenente oltre … Leggi tutto
La Guardia di Finanza indaga su un presunto “Schema Ponzi” che avrebbe sottratto risorse ai dipendenti sanitari. Nuoro – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha notificato gli avvisi di garanzia nei confronti di due soggetti che hanno amministrato il fondo di solidarietà costituito dai dipendenti dell’ASSL 3 Nuoro. Il fondo, nato nei primi … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema di contributi fittizi legato a una società pescarese, 10 persone indagate e beni confiscati. Pescara – I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini del tribunale di Pescara, su … Leggi tutto
Bloccati 38.000 prodotti contraffatti e 100.000 articoli elettrici non sicuri: due persone denunciate. Napoli – Per delega del Procuratore della Repubblica, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti, hanno sequestrato 38.000 prodotti contraffatti e circa 100.000 articoli elettrici non sicuri, nonché denunciato due soggetti … Leggi tutto
Operazioni fraudolente, trasferimenti societari e autoriciclaggio. La Finanza inchioda 65enne per bancarotta patrimoniale e documentale. Pisa – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il tribunale, hanno eseguito un’attività d’indagine in ordine al fallimento di una società operante sul territorio della provincia nel settore della termoidraulica. … Leggi tutto
Un cinquantenne romano accusato di favoreggiamento immigrazione e falso in atto pubblico; frode stimata per 800 mila euro. Nettuno (Rm) – Aveva costruito un vero e proprio sistema illegale di falsi rapporti di lavoro per favorire l’ingresso di cittadini stranieri in Italia. Un cinquantenne romano, già iscritto all’albo dei ragionieri e successivamente radiato, è stato … Leggi tutto