Otto persone e due società coinvolte: bloccati anche 13 milioni di crediti fiscali ancora presenti nei cassetti tributari dell’agenzia. Barletta – Il giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso, tra il 2025 e il 2026, n. 3 decreti di sequestro preventivo, per un totale … Leggi tutto
Oltre sei milioni di euro sottratti al Fondo Nuove Competenze. Cooperativa nel mirino degli investigatori per fatturazioni illegali. Salerno – Su incarico della Procura Europea (PED) di Napoli, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato oggi perquisizioni e sequestri nell’ambito di un’indagine su sospetta frode relativa a corsi … Leggi tutto
Colpito il patrimonio frutto di frodi all’Unione Europea. Sequestrati 24 beni immobili, aziende e macchinari agricoli per oltre 3 milioni. Trapani – I finanzieri del Comando provinciale di Trapani hanno notificato il provvedimento emesso dalla Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, con il quale è stata disposta la confisca del patrimonio, … Leggi tutto
Il rappresentante dell’organismo di volontariato avrebbe chiesto rimborsi per spese mai sostenute servendosi di documenti falsi. Salerno – In esecuzione di ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno, il comando provinciale della GdF ha dato esecuzione a una misura cautelare interdittiva (divieto di 12 mesi di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche/imprese) e al sequestro … Leggi tutto
Società fittizie, documenti falsificati e crediti inesistenti: ricostruito un meccanismo che avrebbe generato una frode milionaria. Firenze – In considerazione del rilevante interesse pubblico alla corretta conoscenza della notizia, determinato dalla rilevanza dell’indagine per l’entità e modalità dell’azione fraudolenta in danno dello Stato, si comunica quanto di seguito. I finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia … Leggi tutto
Gli accertamenti hanno ricostruito l’uso di una società intestata a terzi per ottenere un finanziamento assistito da garanzia pubblica. Roma – Il filone d’indagine dei finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha preso avvio dallo sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta. L’analisi dei flussi finanziari e i successivi approfondimenti bancari, societari … Leggi tutto
Due società avevano denunciato l’accesso abusivo ai cassetti fiscali: sottratti crediti per oltre un milione di euro. Bologna – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza, all’esito di articolate investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, in materia di frodi connesse alla creazione fittizia e alla successiva compravendita di crediti d’imposta cosiddetti … Leggi tutto
Blitz contro una rete criminale accusata di frode fiscale per 6,2 milioni di euro ed importazione di DPI da cantiere non a norma. Perugia – Il personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) e quello dell’Ufficio Antifrode Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari … Leggi tutto
La Guardia di Finanza esegue la confisca contro un avvocato condannato per peculato: lo Stato incamera beni per circa 700mila euro. Messina – Nei giorni scorsi militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione ad un ordine di confisca, relativo a tre proprietà immobiliari per un valore superiore a 485.000 … Leggi tutto
Finto aumento di capitale e fatture false per spostare soldi all’estero: bloccati quattro milioni di euro dalla Guardia di Finanza. Roma – All’esito di complesse attività d’indagine dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, i finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma hanno eseguito, coadiuvati da militari dei Comandi provinciali di … Leggi tutto