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Brescia: colpo alla rete del narcotraffico dal Sud America, 61 arresti e maxi sequestro

25 Settembre 202425 Settembre 2024 di Redazione

Oltre 60 milioni di euro e 360 Kg di droga confiscati nell’operazione della Finanza tra Italia, Albania, Svizzera e Polonia. Brescia – Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza che ha eseguito 61 ordinanze cautelari – tra Italia, Albania, Svizzera e Polonia- per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il riciclava i profitti illeciti attraverso un … Leggi tutto

Nove imprese “apri e chiudi” al servizio della capofila: truffa da oltre 4 milioni

22 Settembre 2024 di Redazione

Secondo lo schema rivelato dalle indagini della Gdf di Gela, il sistema ha generato crediti d’imposta inesistenti e fatture false. Sei persone indagate. Caltanissetta – Fatture false, operazioni e crediti inesistenti; questo lo scherma truffaldino venuto a galla grazie alle indagini della Gdf che ha portato i militari di Gela a dare esecuzione ad un … Leggi tutto

Frode fiscale, la Gdf “rottama” due imprese del commercio di rifiuti metallici [VIDEO]

17 Settembre 2024 di Redazione

Quindici persone nei guai per fatture false, riciclaggio e altri reati nel Lazio. Confisca di beni per 8,5 milioni di euro. Roma – Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di … Leggi tutto

Ancona: operazione “Fedeltà”, evasioni fiscali e contributive per 28 milioni [VIDEO]

10 Settembre 2024 di Redazione

Al termine delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza sono state denunciati 44 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche. Ancona – Evasioni fiscali e contributive per oltre 28 milioni di euro e 44 soggetti denunciati tra persone fisiche e giuridiche: è il risultato dell’operazione “Fedeltà” con cui le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno ricostruito … Leggi tutto

Lodi, maxi frode fiscale sui cosmetici: sequestro Gdf per oltre 5 milioni di euro

5 Settembre 2024 di Redazione

Coinvolte 3 cooperative ”cartiere” nel milanese e un’impresa locale nel sistema di fatture false e occultamento d’impiego di manodopera. Lodi – Maxi frode fiscale da oltre 5 milioni scoperta dai finanzieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale. La confisca milionaria costituisce il profitto … Leggi tutto

Catania, impresa delle carni nasconde redditi per 6,8 milioni (e 10 lavoratori in nero)

28 Agosto 2024 di Redazione

Pizzicata dalla guardia di finanza. Le fatture false erano emesse da tre società cartiere. Denunciati i responsabili. Catania – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel commercio al dettaglio di carni mediante svariati punti vendita della … Leggi tutto

Cagliari: frode “carosello”, nei guai imprenditore cinese

1 Agosto 2024 di Redazione

Scoperto vorticoso giro di fatture false: sequestrati dalla Gdf oltre 500mila euro. Cagliari – I finanzieri di Cagliari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale tribunale per oltre 500.000 euro nei confronti di una società e del suo rappresentante legale di origine cinese, operante nel settore del commercio … Leggi tutto

Carpi, fatture false per 500mila euro: nei guai imprenditrice del tessile

1 Agosto 20241 Agosto 2024 di Redazione

Operazione della Gdf nel Modenese. Modena – Quasi 400 mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a un’imprenditrice di Carpi (MO), indagata per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in qualità di amministratrice di una società operante nell’ambito del distretto tessile e della maglieria. A seguito di due verifiche fiscali, i Finanzieri della … Leggi tutto

Treviso: falsi appalti per 4,3 milioni di euro nel packaging, 8 denunciati [IL VIDEO]

15 Luglio 2024 di Redazione

Nel mirino della Gdf otto imprenditori: irrogate sanzioni per 92 mila euro per violazioni della normativa in materia di lavoro. Treviso – Falsi contratti d’appalto di servizi per 4,3 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di maestranze dedite alla realizzazione di prodotti per il packaging e imballaggi in carta e cartone. A scoprirle … Leggi tutto

Palermo: fatture false e fallimenti pilotati, sequestrati 28 milioni a noto imprenditore

10 Luglio 2024 di Redazione

Operazione della Gdf nei confronti dell’uomo attualmente sotto processo, arrestato nel 2021 con altri 4 nell’operazione “Vanish vat”. Palermo – Fatture false, aperture di nuove aziende e lavoratori trasferiti grazie alle loro “dimissioni volontarie” creando un buco milionario nelle casse delle società. A quasi tre anni esatti dagli arresti la guardia di finanza, sulla scorta di un decreto … Leggi tutto