La Gdf ha accertato un sistema fraudolento costruito su operazioni inesistenti e illecite compensazioni, agevolato dalla compiacenza di alcuni professionisti. Frosinone – Sigilli della Gdf a 16 milioni di euro di crediti d’imposta di una società per azioni romana attiva come “general contractor” per lavori edili finanziati con il “Superbonus” in 630 cantieri su scala … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno provveduto al sequestro di denaro contante, conti correnti e quote societarie per un totale di 150mila euro. Imperia – I finanzieri di Ventimiglia hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’impresa della provincia di Imperia che produce apparecchiature luminose, controllo dal quale è emersa una frode costruita su 600mila euro … Leggi tutto
La Procura ha delegato 24 perquisizioni, nei confronti dell’arrestato e di altri 11 soggetti ritenuti responsabili di più attività illecite. Pistoia – Flussi di denaro sospetti dalla Toscana alla Cina. Emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio: in manette un 54enne … Leggi tutto
Sequestrati oltre 12 milioni di euro e denunciate 50 persone. Scoperta anche una serra di marijuana durante un controllo a Gualtieri. Reggio Emilia – L’operazione “Titano”, condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia, ha portato al sequestro preventivo di oltre 12 milioni di euro e a perquisizioni su scala nazionale, colpendo 37 società e … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf bergamasca ha portato a sei misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 9 milioni di euro. Nei guai due imprenditori orobici e un commercialista napoletano. Bergamo – Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo hanno fatto luce su una rete di operazioni commerciali fittizie, utilizzate per frodare … Leggi tutto
Scoperta a Bari un’associazione a delinquere. La Gdf esegue 4 misure cautelari e interdittive. Bari – Nella provincia di Bari, un’operazione delle Fiamme Gialle ha portato all’arresto di quattro persone e all’emissione di misure interdittive nei confronti di altre due. L’indagine ha svelato un’associazione a delinquere specializzata nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e nel … Leggi tutto
Svelata dagli inquirenti una rete di imprenditori coinvolti in reati fallimentari, tributari, societari e di autoriciclaggio. Trapani – La Gdf ha provveduto al sequestro di cinque società del settore alimentare, compresi tre supermercati a Marsala – per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro – amministrate da sei imprenditori interdetti temporaneamente dall’esercitare la … Leggi tutto
Beneficiario del sistema di “cartiere” svelato dalla Guardia di finanza era un emporio e grande magazzino di Riva del Garda. Trento – È di oltre 660 mila euro il valore delle fatture false individuate dalle Fiamme gialle che hanno portato alla luce un collaudato sistema di frode fiscale. Le indagini, effettuate dai finanzieri di Riva … Leggi tutto
Operazione della Gdf a San Giorgio di Nogaro. Evasione fiscale accertata per oltre 5 milioni di euro. Udine – Un’importante indagine di polizia giudiziaria per reati tributari, poi scaturita nel recupero a tassazione di proventi non dichiarati al fisco, è stata condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro nei confronti … Leggi tutto
Sequestrati beni per 2,7 milioni di euro, denunciate 5 persone. Bari – La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato beni per oltre 2,7 milioni di euro a una società attiva nel commercio di parti di autoveicoli, coinvolta in una frode fiscale da oltre 22 milioni di euro. L’indagine, avviata dalla Compagnia di Monopoli e … Leggi tutto