Coinvolte nell’inchiesta dodici aziende e 22 persone fisiche. Borse di denaro contante scovate dalle Fiamme gialle nel corso di diverse perquisizioni. Como – La Finanza ha fatto luce su un sistema fraudolento messo in atto da un gruppo di 12 imprese, formalmente con sedi legali in diverse regioni italiane ma di fatto gestite dagli artefici … Leggi tutto
Parma – I finanzieri di Parma hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal GIP del Tribunale di Parma su richiesta della locale Procura, nei confronti di cinque soggetti. Tra questi, uno è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, tre agli arresti domiciliari, e uno all’obbligo di firma. I soggetti coinvolti, complessivamente … Leggi tutto
Otto gli imprenditori nei guai. L’indagine ha avuto origine da una precedente attività investigativa riguardante il fenomeno del caporalato. Pavia – Evasione fiscale oltre a emissione di fatture per operazioni inesistenti: nei guai otto imprenditori, nei confronti dei quali la Gdf di Pavia ha provveduto a dare esecuzione ad un sequestro di beni per oltre … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti di nazionalità cinese, in totale evasione di imposta a Noventa Vicentina. Vicenza – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per un importo di quasi 90mila euro disposto dal Tribunale per una frode fiscale posta in essere attraverso importazioni dalla … Leggi tutto
Vasta operazione dei finanzieri nei confronti di sei persone giuridiche – italiane ed ungheresi – e cinque persone fisiche. Latina – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Velletri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 600 mila euro, emesso dal … Leggi tutto
La Gdf ha accertato un sistema fraudolento costruito su operazioni inesistenti e illecite compensazioni, agevolato dalla compiacenza di alcuni professionisti. Frosinone – Sigilli della Gdf a 16 milioni di euro di crediti d’imposta di una società per azioni romana attiva come “general contractor” per lavori edili finanziati con il “Superbonus” in 630 cantieri su scala … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno provveduto al sequestro di denaro contante, conti correnti e quote societarie per un totale di 150mila euro. Imperia – I finanzieri di Ventimiglia hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’impresa della provincia di Imperia che produce apparecchiature luminose, controllo dal quale è emersa una frode costruita su 600mila euro … Leggi tutto
La Procura ha delegato 24 perquisizioni, nei confronti dell’arrestato e di altri 11 soggetti ritenuti responsabili di più attività illecite. Pistoia – Flussi di denaro sospetti dalla Toscana alla Cina. Emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio: in manette un 54enne … Leggi tutto
Sequestrati oltre 12 milioni di euro e denunciate 50 persone. Scoperta anche una serra di marijuana durante un controllo a Gualtieri. Reggio Emilia – L’operazione “Titano”, condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia, ha portato al sequestro preventivo di oltre 12 milioni di euro e a perquisizioni su scala nazionale, colpendo 37 società e … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf bergamasca ha portato a sei misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 9 milioni di euro. Nei guai due imprenditori orobici e un commercialista napoletano. Bergamo – Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo hanno fatto luce su una rete di operazioni commerciali fittizie, utilizzate per frodare … Leggi tutto