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fatture false

Frodi fiscali, smantellata organizzazione nel Rodigino: la Gdf sequestra 7 milioni

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Coinvolte nel giro milionario di fatture false due società del tessile che operavano per noti brand della moda. Venti perquisizioni. Rovigo – Disarticolata organizzazione a delinquere dedita alle frodi fiscali, alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio/autoriciclaggio. Coinvolte in un giro milionario di fatture false due società rodigine del settore tessile che operavano per noti brand … Leggi tutto

Frode fiscale e riciclaggio, maxi sequestro da 8,5 milioni in Irpinia: coinvolte due società

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L’operazione della Guardia di Finanza di Avellino ha colpito un sistema illecito basato su fatture false e reimpiego dei proventi illeciti. Coinvolte imprese a Roma e in provincia di Avellino. Avellino – Una delle più importanti operazioni degli ultimi anni in Irpinia contro il crimine economico. La Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della … Leggi tutto

Fatture false e riciclaggio: 29 arresti e 40 perquisizioni tra Emilia-Romagna, Campania e Mantova [VIDEO]

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Operazione di Finanza e Polizia, sgominata grossa associazione a delinquere: sequestrati 3 milioni di euro. Bologna – Dalle prime ore della mattina, oltre 100 operatori tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza sono impegnati in una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 29 misure cautelari, 40 perquisizioni e al sequestro preventivo di circa … Leggi tutto

Fatture false, confiscati 4 milioni a imprenditori cinesi di Prato [VIDEO]

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Sono stati anche accusati di contrabbando di tessuti e di vari reati societari e tributari. Prato – Quattro milioni di euro, correlati al mancato pagamento delle imposte, sono stati confiscati a più imprenditori tessili cinesi di Prato, accusati di contrabbando di tessuti e di vari reati societari e tributari, fra cui l’emissione di fatture per … Leggi tutto

Scoperta ad Agrigento frode sui fondi europei: sequestro e denunce [VIDEO]

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Nei guai società riconducibili allo stesso nucleo familiare: sigilli a beni per 1 milione e 350mila euro, una delle aziende finisce in amministrazione giudiziaria. Agrigento – I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a due decreti con cui il Gip del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Palermo, ha … Leggi tutto

False fatture ed evasione da 3,5 milioni: imprenditore di Varese nei guai [VIDEO]

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Operazione delle Fiamme Gialle nei confronti di un’azienda attiva nella commercializzazione di materiale elettrico in Lombardia ed Emilia Romagna. Varese -Due verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta di una vasta frode fiscale, perpetrata da un imprenditore varesino di 56 anni, legale rappresentante di due aziende operanti nel settore della commercializzazione … Leggi tutto

Frode fiscale nel settore degli imballaggi in legno: sequestrati beni per 650mila euro [VIDEO]

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Nei guai una società di Malo: ricostruito un sistema fraudolento attivo tra il 2017 e il 2022. Vicenza- La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali attiva nel settore degli imballaggi in legno e del suo rappresentante legale, indagati per una presunta frode fiscale legata … Leggi tutto

Traffico illecito di rifiuti: maxi sequestro da 92 milioni tra Milano, Ferrara, Monza e Napoli

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Nei guai 11 persone e 6 società, coinvolte in una vasta organizzazione criminale dedita anche al riciclaggio internazionale di denaro. Milano – La Guardia di Finanza, su delega della Procura Distrettuale di Milano, ha eseguito un sequestro preventivo per 92 milioni di euro nei confronti di 11 persone fisiche e 6 società coinvolte in una … Leggi tutto

Operazione “Cuba Libre”: scoperta frode fiscale da 6 milioni di euro, 8 indagati a Torino [VIDEO]

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Create società estere per fatturazioni inesistenti. I capitali illeciti sarebbero stati accumulati in Paesi a fiscalità privilegiata. Torino – La Guardia di Finanza di Torino, nell’ambito dell’operazione “Cuba Libre”, ha smascherato un articolato sistema di frode fiscale internazionale che ha visto coinvolte 7 società e 8 persone, riuscendo a occultare al Fisco circa 6 milioni … Leggi tutto

Fatture per operazioni inesistenti: sequestro da 2,5 milioni di euro a Caserta

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Nel mirino delle Fiamme Gialle cinque società operanti nel commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari e i relativi amministratori. Caserta – Decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. In azione il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Il … Leggi tutto