L’indagine è partita dalla Procura di Modena con il coinvolgimento della Guardia di Finanza: confisca di 15 unità immobiliari. Ravenna – Decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro, emesso dal gip di Modena nei confronti di quattro indagati che, mediante il sistematico ricorso all’emissione di fatture per … Leggi tutto
Tra le accuse associazione per delinquere, estorsione e riciclaggio. Sequestro di beni per un importo superiore a 1.4 milioni di euro. Salerno – La Guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 28 persone (di cui 12 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4 … Leggi tutto
E’ successo ad Ariano Irpino, l’azienda è finita nel mirino della Gdf per fatture false. Avellino – Nella giornata di ieri, i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal gip presso il tribunale di Benevento, su richiesta della procura della Repubblica. L’operazione ha portato … Leggi tutto
Scoperte dalla Guardia di Finanza operazioni inesistenti per quasi 80 milioni di euro grazie ai “falsi fornitori” di metalli preziosi. Perugia – Fatture farlocche ed evasione nel business dell’oro e dei preziosi, un settore caratterizzato da una regolamentazione fiscale complessa e vulnerabile a pratiche illecite come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel mirino delle … Leggi tutto
Ai vertici dell’organizzazione individuata dalla Finanza e finiti ai domiciliari un soggetto del posto, uno di Latina e uno di Sondrio. Frosinone – Operazione nel mondo del Rally, dove sono risultati 80 milioni di fatture false e sono scattati sei arresti. I finanzieri del Comando Provinciale sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato un’importante operazione … Leggi tutto
Guardia di Finanza in campo contro gli irregolari. L’indagine su centinaia di aziende con sede legale o attività dichiarata nella provincia. Prato – La Guardia di Finanza ha intensificato nel 2024 i controlli per individuare e bloccare l’utilizzo di partite IVA irregolari, spesso formalmente registrate ma prive di reale operatività. L’operazione ha permesso di smascherare … Leggi tutto
Attiva tra Palermo, Agrigento e Catania, l’organizzazione ha sottratto al pagamento delle imposte 11 milioni di litri di prodotto petrolifero. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese su richiesta … Leggi tutto
Operazione della Gdf. L’impresa, priva di beni strumentali, dipendenti e una sede reale, emetteva fatture per operazioni inesistenti. Napoli – Questa mattina, a seguito di un’articolata indagine diretta dalla procura di Napoli Nord e condotta dalla guardia di finanza di Giugliano in Campania, è stato eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore … Leggi tutto
I finanzieri di Solofra hanno analizzato i movimenti di una società scoprendo transazioni commerciali con soggetti economici non operativi. Avellino – Blitz della Guardia di Finanza nel polo conciario avellinese. A seguito di un’attività di verifica fiscale condotta dai militari della Compagnia di Solofra, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria l’amministratore di una società operante nel … Leggi tutto
Smantellato un sistema di frode fiscale tra Toscana e Campania: 17 misure cautelari per legami con clan camorristici. Firenze – Un’importante operazione antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, ha coinvolto sei regioni italiane, portando a 17 misure cautelari personali e sequestri di beni e disponibilità finanziarie per un valore … Leggi tutto