Operazione della Gdf che ha scoperto il giro di fatture false riguardante 4 società e a un hotel a Malcesine riconducibili a lui. Verona – Una maxi frode sul bonus facciate e un giro di fatture false hanno fatto finire nel mirino della Guardia di Finanza un noto imprenditore – finito in manette – per … Leggi tutto
Operazione della Gdf: circa 16 milioni sottratti dalle casse di 2 società portate poi al fallimento nell’ambito dello sport dilettantistico. Teramo – Circa 16 milioni di euro sottratti dalle casse di due società portate poi al fallimento, nell’ambito delle società sportive dilettantistiche. La Guardia di Finanza ha concentrato le sue attenzioni su un noto imprenditore … Leggi tutto
Ai danni dell’imprenditore era già stato eseguito, nel febbraio scorso, un maxi-sequestro di beni da 43 milioni di euro. Salerno – Scattano i domiciliari per Giovanni Attanasio, imprenditore dei servizi di pulizia, facchinaggio e logistica al quale a febbraio erano già stati sequestrati beni per 43 milioni. Oggi i finanzieri di Salerno hanno posto l’uomo, … Leggi tutto
Scoperto dalla Gdf giro di fatture false per 7 milioni. Per 8 degli indagati si parla di associazione per delinquere. Lecce – I Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno proceduto al sequestro preventivo di denaro e beni per circa mezzo milione di euro connessi all’indebita percezione di contributi per bonus edilizi riferibili ad inesistenti … Leggi tutto
Nove le persone arrestate. La Gdf accerta un’evasione fiscale di circa 4 milioni di euro. Undici i milioni dirottati verso l’Asia. Frosinone – Manette della Gdf a nove persone (3 in carcere e 6 ai domiciliari). Gli indagati, 3 italiani e 6 cinesi, risiedono nei comuni di Frosinone, Ceccano, Albano Laziale, San Cesareo, Napoli, Roma … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha smascherato la truffa nei confronti di ignari cittadini convinti di procedere al pagamento delle tasse locali. Latina – Un’agenzia di riscossione tributi abusiva è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito dei compiti di polizia economico-finanziaria. Una truffa in piena regola con tanto di esercizio abusivo dell’attività finanziaria per … Leggi tutto
Operazione della Gdf denominata “Alveare” ha portato alla confisca di 54 milioni di euro, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale, sotto la direzione della Procura ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip che ha disposto misure cautelari personali, inclusi arresti (in carcere e ai domiciliari) … Leggi tutto
Sigilli della Finanza a beni per 2 milioni di euro. L’illecito profitto commesso, secondo le accuse, nel settore dei materiali inerti. Rimini – Frode fiscale nel settore dei materiali inerti. Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del comando provinciale, con il coordinamento della Procura e la collaborazione dei comandi provinciali di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, … Leggi tutto
Monza – Una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Monza, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del proprietario della catena Aumai shopping, residente in provincia di Brescia. … Leggi tutto
Savona – I finanzieri del Comando Provinciale hanno condotto una complessa attività di indagine nel settore dei crediti d’imposta, riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, con particolare riferimento all’ Ecobonus e al Bonus facciate che ha portato al sequestro preventivo disposto dal gip di un miliardo di euro da eseguire sul cassetto fiscale … Leggi tutto