Treviso – Le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno ottenuto il rimborso integrale, per complessivi 1,2 milioni di euro, comprensivo di sanzioni e interessi, delle imposte evase, tra il 2015 e il 2018, da una società trevigiana, attiva nel commercio di software e applicativi informatici, ritenuta responsabile di aver occultato parte dei proventi illeciti alle … Leggi tutto
Brescia – Arrestato un imprenditore bresciano: dovrà scontare 13 anni per una condanna per reati fiscali e contro il patrimonio. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia hanno eseguito il provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, nei confronti di un imprenditore bresciano condannato in via definitiva a 13 … Leggi tutto
Confisca della Gdf dei profitti illeciti. Nel mirino 7 imprese operanti nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie. Monza – La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato tre persone accusate di frode fiscale, reati dichiarativi finalizzati all’evasione, indebita compensazione di crediti fittizi, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. I finanzieri hanno anche eseguito un provvedimento di sequestro … Leggi tutto
Indagati in Val Chiavenna (Sondrio) per evasione fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Sigilli a immobili e conti bancari per tre 3 milioni di euro. Sondrio – I finanzieri hanno eseguito una complessa ed articolata attività d’indagine nei confronti di tre imprenditori della Valchiavenna, uniti da vincoli familiari, operanti nel settore del commercio di carburante … Leggi tutto
Dopo lunghe indagini della Gdf, 2 indagati per frode fiscale: coinvolte 108 imprese in tutta Italia. Parma – Fatture emesse per operazioni inesistenti per un totale di quasi 40 milioni di euro. Il tutto per consentire l’evasione fiscale a 108 imprese dislocate sull’intero territorio nazionale. Col titolare della cartiera parmense che attraverso la frode fiscale … Leggi tutto
Sequestrati dalla Guardia di finanza quadri, vini e monete preziose per 300mila euro. Chieti – Evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Di tutto questo dovranno rispondere tre persone accusati di frode ai danni dell’erario e per questo denunciati dai finanzieri di Chieti alla locale Procura della Repubblica. Nel dettaglio, l’inchiesta … Leggi tutto
Inchiesta di Gdf e Nas: i tre dipendenti dell’Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro si sarebbero avvalsi della complicità di un imprenditore. Catanzaro – Gdf e Nas dei carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure interdittive nei confronti di quattro persone per associazione per delinquere finalizzata al peculato e alla truffa ai danni dello … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto un giro di fatture false per 90 milioni. A capo tre persone domiciliate nel Milanese. Bologna – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bologna che ha deferito 26 persone per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 90 milioni di euro, indebita compensazione con crediti inesistenti, somministrazione … Leggi tutto
La denuncia della GdF nei confronti di 3 persone, imparentate tra loro. Avrebbero emesso fatture false per operazioni inesistenti. Cosenza – Eseguito dalla Guardia di Finanza il sequestro preventivo di beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore di 900 mila euro appartenenti a tre persone e una società di capitali. Le … Leggi tutto
A tirare le fila dell’organizzazione un faccendiere siracusano. L’inchiesta delle Fiamme gialle si è conclusa con dieci misure cautelari. Siracusa – Nel corso del periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 sono state riconosciute a favore delle imprese in difficoltà varie agevolazioni tra cui i contributi a fondo perduto a beneficio dei soggetti esercenti attività d’impresa … Leggi tutto