Sono stati notificati 8 avvisi di conclusione indagini ed eseguiti sequestri di denaro e beni in seguito a un’indagine a carico di alcuni imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta e fatture false. Pisa – Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di San Miniato hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto … Leggi tutto
La Guardia di finanza durante una verifica fiscale ha scoperto un grosso giro di fatture false nella contabilità di una ditta di ristrutturazione edile. Arrestato il titolare. Roma – Beni mobili ed immobili, nonché denaro e quote sociali, sono stati sequestrati nei confronti di 22 amministratori di società dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, … Leggi tutto
Eseguite dalla Guardia di finanza 6 misure cautelari personali per fatture false, truffa aggravata e autoriciclaggio. Roma – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal GIP presso il Tribunale capitolino, nei … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di altrettanti affiliati alle cosche mafiose calabresi dei “Piromalli” e “Mancuso”. Bologna – Un centinaio di militari del Comando Provinciale in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e con l’ausilio di personale dei Comandi Provinciali di Milano, Forlì-Cesena, … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno identificato un gruppetto di imprenditori teramani che credevano di farla franca sgraffiganndo un bel po’ di soldi allo Stato. Indagati per frode di 20 milioni di euro. Teramo – Nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto alle frodi nei settori “Ecobonus” e “Sismabonus”, la Guardia di Finanza teramana sta ricostruendo un’ingente truffa … Leggi tutto
Fatture false, appalti farlocchi e lavoratori sfruttati con contratti a minima retribuzione. Così l’imprenditore bolognese ha frodato l’Inps per più di 2 milioni di euro. Bologna – Militari del comando provinciale in forza al nucleo di polizia economico-finanziaria, nell’ambito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, nella persona del PM Michele Martorelli, hanno concluso … Leggi tutto
Finanziamenti illeciti, fatture false e un ingente bottino di 3 milioni di euro illegalmente accumulato, poi sequestrato, è stato scoperto dalle Fiamme gialle. Pescara – Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del … Leggi tutto
Blitz della Guardia di Finanza, sequestrati oltre 4 milioni di euro ad una ditta di elettronica ed elettrodomestici Napoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Nola per un importo complessivo di 4.646.039,14 euro nei confronti di una … Leggi tutto
Incessante l’opera di prevenzione e repressione delle frodi fiscali ad opera delle Fiamme gialle. Stavolta e toccato al comparto della grande distribuzione dove i finanzieri hanno eseguito 14 misure cautelari e sequestrato 7,7 milioni di euro nei riguardi di altre 21 persone fisiche e 19 persone giuridiche. Como – Il Gruppo della Guardia di Finanza … Leggi tutto
Ancora un'operazione di polizia contro la 'ndrangheta ormai penetrata nel tessuto sociale e produttivo di diverse aree del Nord Italia. Fatture false per sostenere le cosche e politici collusi sono alla base dell'inchiesta avviata dalla Procura di Milano per contrastare la criminalità organizzata Busto Arsizio – Continuano incessanti le operazioni di polizia e magistratura nell’ambito … Leggi tutto