I numerosi indagati avevano messo su un vero e proprio sistema criminale transfrontaliero per evadere il Fisco nel comparto della vendita di auto di lusso e non solo. Prato – Coordinati dall’European Public Prosecutor’s Officie (EPPO) di Bologna, i militari del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a provvedimenti emessi dai … Leggi tutto
La ditta è caduta nella rete delle Fiamme Gialle che hanno accertato il mancato pagamento dell’imposta per 670mila euro in cinque anni. Cortina d’Ampezzo – Nell’ambito dell’attività di polizia economico-finanziaria volta, fra altro, al monitoraggio del settore delle locazioni immobiliari turistiche al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero, oltre … Leggi tutto
Un gruppo di imprenditori romani, tramite fatture false e società fittizie, ha immesso sul mercato prodotti hi-tech a prezzi stracciati. Sequestrati beni per 17 milioni di euro. Bolzano – Ricorrendo alla sistematica emissione e all’utilizzo di fatture false, un gruppo di imprenditori con base operativa a Roma ha realizzato una frode fiscale pari a circa … Leggi tutto
Operazione “Epicentro”: sigilli a patrimonio di oltre 26 milioni di euro per reati tributari relativi alla cessione irregolare di manodopera. Nei guai giudiziari importante società torinese. Torino – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza, coordinati della locale Procura della Repubblica, dalle prime ore di stamattina stanno dando esecuzione a un decreto di … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle scoprono un giro di fatture false legato a 13 imprese locali. Coordinamento della Procura europea di Venezia. Pordenone – Una frode fiscale da oltre 10,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha denunciato 15 imprenditori di origine cinese, tra cui i titolari di 13 aziende … Leggi tutto
Scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona e dall’Agenzia delle Dogane una frode IVA internazionale da oltre 6 milioni di euro. I velivoli erano intestati a trust americani, ma usati da imprenditori europei. Savona – Tre jet privati di lusso sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Savona e dall’Ufficio Antifrode delle Dogane e … Leggi tutto
La merce – principalmente abbigliamento, calzature e accessori – veniva sdoganata in Bulgaria, Ungheria o Grecia, per poi essere commercializzata direttamente in Italia, con un giro di fatture false tra società fittizie. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Firenze, finalizzato alla confisca di beni per oltre … Leggi tutto
Nei guai una ditta del Macrolotto di Prato, attiva nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature: danno erariale da 750mila euro. Prato – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Prato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha individuato un traffico illecito di merce di provenienza cinese, operato da una ditta … Leggi tutto
Controlli su 60 strutture ricettive a Bari rivelano evasione fiscale per 4 milioni di euro e 7 affittacamere abusivi. Bari – Nel 2024, la Guardia di Finanza di Bari ha effettuato controlli su 60 strutture ricettive nell’Area Metropolitana, scoprendo 7 attività abusive e redditi non dichiarati per circa 4 milioni di euro, con ulteriori 1,2 … Leggi tutto
Una frode fiscale di oltre un milione di euro è stata scoperta dai finanzieri. La truffa è stata attuata con la vendita di 197 auto da parte di una società con sede amministrativa nella Bassa Reggiana. REGGIO EMILIA – Ammonta a oltre un milione di euro la frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza. A … Leggi tutto