Nei guai i gestori di un bazar di Carmagnola e di altri empori attivi nella città metropolitana di Torino. Torino – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno scoperto un’evasione fiscale di 4 milioni di euro di redditi non dichiarati al Fisco e di circa 1,5 milioni di euro di … Leggi tutto
In manette due cinesi che utilizzavano il metodo ”apri e chiudi” delle imprese e numerosi prestanome, 28 le persone indagate. Prato – Un sistema di ditte ‘apri e chiudi’ che avrebbe consentito a due imprenditori cinesi di evadere le imposte per quasi 20 anni. È quanto ricostruito da indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura pratese che … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dei coniugi che avevano un’attività nel settore dell’abbigliamento. Confisca di immobili, auto e conti. Forlì – Sequestro preventivo di 270 mila euro finalizzato alla confisca, eseguito dalla Guardia di Finanza del comando provinciale, nei confronti di una ditta individuale riconducibile a due coniugi di origine cinese operante a Cesenatico, nel settore della confezione di abbigliamento, … Leggi tutto
I dati del record negativo: evasi 2 milioni 539 mila euro, 18,4 euro (ogni 100) sottratti alle casse statali. La media italiana è dell’11,2%. La Calabria primeggia nell’evasione fiscale! Uno delle ferite più profonde del tessuto sociale italiano è rappresentata dall’evasione fiscale, un problema endemico, che nessuna compagine governativa, finora, è riuscita a dirimere. Si … Leggi tutto
Frode fiscale nella vendita di abbigliamento low-cost: le aziende, con sedi fittizie in Toscana, erano gestite da cinesi. Venezia – Le Fiamme Gialle di Venezia hanno eseguito un sequestro preventivo del valore di 250mila euro nei confronti di una donna di etnia cinese per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Il … Leggi tutto
Il titolare dell’attività è stato segnalato all’ autorità giudiziaria per reati fiscali, previsti dagli art. 4 e 5 del D. Lgs 74/2000. Avellino – Truffa da 20 milioni di euro allo Stato da parte di una società del mandamento baianese operativa nei lavori edili e stradali. Ometteva di dichiarare al fisco i proventi della propria … Leggi tutto
Operazione “Monopoli” della Gdf in applicazione della normativa antimafia. I due destinatari della misura già condannati. Alessandria – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione al decreto di confisca definitiva di sei aziende, rapporti bancari e immobili disposto dalla “Sezione Misure di Prevenzione” del Tribunale di Torino, nei confronti dei due novesi principali indagati nell’ambito della complessa indagine … Leggi tutto
Ordinanza di sequestro nei confronti dell’imprenditore di Carpi, anche su disponibilità finanziarie detenute a San Marino. Modena – Beni per un valore di oltre 650mila euro. A tanto ammonta il sequestro eseguito nei confronti di un imprenditore di Carpi, indagato per omessa presentazione della dichiarazione IVA ed occultamento o distruzione delle scritture contabili, in qualità di … Leggi tutto
Inchiesta della Gdf su azienda della vigilanza privata di Villafranca di Verona: tre amministratori denunciati per evasione fiscale e truffa. Verona – Le Fiamme Gialle hanno denunciato tre persone per “caporalato”, evasione fiscale, autoriciclaggio e truffa nei confronti della pubblica amministrazione e ulteriori 26 soggetti per indebita percezione del reddito di cittadinanza e dell’indennità di … Leggi tutto
Nel mirino una società che affittava le imbarcazioni di lusso nei mari italiani, ma aveva sede a Malta per riuscire a evadere le imposte. Como – Suite esclusive, servizi di lusso, appena 12 ospiti e un prezzo tra 140mila e 170mila euro a settimana. Sono le crociere esclusive offerte da una società finita nel mirino … Leggi tutto