Diretto in Svizzera, l’uomo ha dichiarato alle Fiamme gialle il possesso di 8mila euro, mentre in realtà ne aveva 26mila, parte dei quali nascosti in uno stivaletto. Varese – I finanzieri hanno intercettato un traffico di valuta verso la Svizzera da parte di un cittadino italiano con importanti pendenze fiscali. Alla classica richiesta riguardo “qualcosa … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme Gialle: la fasulla associazione di volontariato non dichiarato circa 310.000 euro negli ultimi quattro anni. Bologna – La copertura ufficiale era quella del servizio di trasporto in ambulanza, ma dietro c’era un giro d’affari diverso. e Fiamme Gialle del Comando Provinciale lo hanno scoperto con una verifica fiscale su un ente no-profit … Leggi tutto
Nel mirino della Finanza un 39enne di Loreo, destinatario di una sentenza di condanna per omessa dichiarazione dei redditi. Rovigo – Confisca per oltre 500mila euro nei confronti di un 39enne commerciante all’ingrosso di Loreo, operante nel Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, che nel 2015 era stato sottoposto ad una verifica fiscale da parte … Leggi tutto
Operazione della Gdf: omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto economico oggetto di attività ispettiva. Viterbo – I finanzieri della compagnia di Tarquinia hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia, Matteo Ferrante. Il provvedimento è … Leggi tutto
Sottratti alla tassazione circa 600mila euro di redditi. Imperia – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Imperia hanno scoperto una ditta individuale operante nel settore del commercio elettronico di dispositivi informatici che ha evaso il fisco per gli anni 2021, 2022 e 2023, sottraendo a tassazione circa 600.000 euro di redditi. L’indagine è stata … Leggi tutto
Il sistema di importazioni fraudolente ha consentito ai responsabili di evadere oltre 1.3 milioni di euro di Iva. Indagati prestanomi e imprenditori compiacenti. Trieste – Al termine di tre controlli doganali su un rappresentante fiscale italiano di tre società slovene operanti nel commercio internazionale di tessuti e polimeri cinesi, i finanzieri hanno scoperto una evasione … Leggi tutto
Erogava corsi di laurea e specializzazione, soprattutto in ambito sanitario, non riconosciuti dal MUR, percependo rette tra 3.500 e 26.000 euro annui da oltre 800 studenti italiani. Palermo – La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per oltre 3,5 milioni di euro a un ente di formazione sospettato di evasione fiscale. Le indagini … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza. Non dichiarati oltre 4,8 milioni di redditi. Crotone – La Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato oltre 450.000 euro a una società agricola accusata di evasione fiscale per 1 milione di euro. Due persone sono state denunciate per dichiarazione infedele. L’indagine ha preso avvio da un controllo fiscale condotto … Leggi tutto
Nei guai tre società della ristorazione e il loro amministratore. Sigilli a beni per un ammontare complessivo di 600mila euro. Lecco – I finanzieri della Compagnia di Cernusco Lombardone hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 600 mila euro, nei confronti di tre società con sede nella … Leggi tutto
La Guardia di Finanza intensifica i controlli sulle locazioni turistiche nella provincia. Redditi omessi in ville di pregio, masserie e b&b. Lecce – Controlli a tappeto delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale a contrasto dell’evasione immobiliare e degli affitti in nero. All’esito dell’esame della documentazione acquisita e delle indagini bancarie svolte dai finanzieri, è emerso … Leggi tutto