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NEWS

evasione fiscale

Azienda piange (falsa) miseria e si intasca i contributi Covid

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Accerta dalla Gdf anche l’evasione fiscale tramite fatture per prestazioni inesistenti. Sequestro di beni agli amministratori indagati. Cremona – I militari della Compagnia di Crema, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno accertato una frode ai danni dello Stato realizzata attraverso l’indebita percezione di finanziamenti pubblici di sostegno alle imprese nel periodo dell’emergenza Covid. … Leggi tutto

Famiglie divise, ma solo sulla carta e per intascare più redditi di cittadinanza

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I 14 “furbetti” hanno frazionato i nuclei familiari per ottenere maggiori erogazioni del beneficio. Evaso anche il fisco per 500 mila euro. Treviso – Appartenevano alla stessa famiglia, ma avevano suddivisa in più nuclei così da truffare il fisco ottenendo l’erogazione di più redditi di cittadinanza. Quattordici “furbetti” sono stati beccati dalle Fiamme Gialle di … Leggi tutto

Crediti d’imposta fittizi, la Gdf interrompe il “giochetto” di una società milanese

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Bloccati nel Vicentino 335mila euro destinati a compensare debiti tributari ma derivanti da attività inesistenti. Recuperati per la tassazione 1,2 milioni di euro. Vicenza – La Guardia di finanza ha segnalato all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta fittizi non ancora compensati, per un valore pari a oltre 335mila euro, che presentavano profili di rischio ovvero erano … Leggi tutto

Creazione e trading di criptovalute finanziate con l’evasione fiscale

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Due imprenditori indagati a Padova. Le indagini della Guardia di finanza hanno portato al sequestro di 5,5 milioni di euro. Padova – Sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie ai danni di due imprenditori indagati per reati tributari e autoriciclaggio. L’evasione fiscale ricostruita da un’inchiesta della Gdf, quantificata in 5,5 milioni di euro circa, sarebbe … Leggi tutto

Scoperta nel Reggiano una foresteria per traffico di clandestini

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Dentro l’appartamento 8 irregolari, subito rimpatriati. Dall’inchiesta emerge anche un pakistano evasore seriale. Reggio Emilia – Usava l’appartamento di sua proprietà a Luzzara, nel Reggiano come “base” di passaggio dei clandestini e per questo un uomo dovrà rispondere di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Dentro la casa, i finanzieri di Reggio durante un controllo hanno trovato 8 … Leggi tutto

Quando il prof “insegna” a frodare il Fisco: scoperte fatture false per 24 milioni di euro

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Il docente gestiva, con una collaboratrice, un complesso sistema per abbattere i debiti erariali. Una cinquantina i soggetti coinvolti. Roma – Era prorettore e docente di un’Università privata ma frodava il Fisco, erogando progetti di ricerca e sviluppo a oltre 20 società e consentendo a queste ultime l’illecito utilizzo di crediti d’imposta. Il docente e … Leggi tutto

Aveva il “vizio” di evadere, ora la Gdf gli sequestra 1,5 milioni di euro

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Il cinquantenne vignolese, già con precedenti, ha frodato il Fisco per dieci anni, accumulando case, auto e beni di valore. Modena – Ha evaso il Fisco per oltre dieci anni, accumulando un patrimonio decisamente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Ma ora l’uomo, un cinquantenne vignolese con precedenti per reati fiscali e contro il patrimonio, è … Leggi tutto

Evasione fiscale, confiscati 5 milioni di beni a quattro imprenditori

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L’indagine della Gdf svela il sistema di subappalti ad aziende “fantasma” messo in piedi da un consorzio di società cooperative. Monza – I finanzieri hanno provveduto alla confisca di oltre 5 milioni di euro in denaro e altre disponibilità finanziarie ai danni di quattro imprenditori condannati in via definitiva a vario titolo per evasione fiscale, … Leggi tutto

Sconosciuto al Fisco, aveva appartamenti e auto di lusso

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Gdf incastra professionista indagato per un’evasione fiscale da 1 milione e mezzo di euro. Terni – Le Fiamme gialle hanno scoperto un professionista sconosciuto al fisco responsabile di aver evaso redditi per circa 1.500.000 euro, oltre a violazioni concernenti la normativa sul monitoraggio fiscale. L’attività ispettiva ha preso le mosse da una attività info-investigativa sul … Leggi tutto

La Gdf manda “fuoristrada” un giovane motociclista evasore

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Frodando l’Iva e utilizzando un prestanome si era costruito un business nei pezzi di ricambio per moto “off road”. Oltre 10 milioni i ricavi non dichiarati. Macerata – Un giovane motociclista-imprenditore, il prestanome senegalese nullatenente e una serie di imprese compiacenti per mettere in piedi una compravendita di moto fuoristrada sul web esentasse, capace di … Leggi tutto