Sono sette i distinti provvedimenti di confisca di beni in seguito alla condanna di altrettante persone: 111 mesi di reclusione le pene complessive. Treviso – Due milioni di euro sotto sequestro a causa di reati di natura tributaria. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica presso Tribunale della città veneta, … Leggi tutto
La società aveva spostato la tassazione all’estero ma operava in Italia attraverso un’organizzazione “occulta”. Savona – I finanzieri del Comando Provinciale di Savona, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Savona su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un ammontare pari a 8,2 milioni di … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno eseguito il decreto emesso dal Gip. Contestato un illecito risparmio fiscale e utilizzo di crediti d’imposta. Livorno – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, riguardante imposte evase per un ammontare complessivo di … Leggi tutto
Prato – Smantellata dalla Guardia di Finanza di Prato un’ingente frode fiscale nel settore del “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 60 milioni di euro e IVA per oltre 10 milioni di euro da parte di società e ditte individuali situate nel distretto industriale pratese. Le persone denunciate … Leggi tutto
I controlli della Gdf sugli operatori turistici hanno fatto emergere oltre 240mila euro di ricavi non dichiarati. Lecce – Le Fiamme gialle hanno di recente concluso una serie di interventi volti al contrasto dell’evasione fiscale e dell’economia sommersa. In particolare, le ispezioni sono state rivolte nei confronti di operatori turistici che organizzavano escursioni marittime, lungo … Leggi tutto
Blitz della Gdf in un esercizio del quartiere torinese di Parella. Il gestore “nullatenente” percepiva la pensione di cittadinanza. Torino – I finanzieri hanno individuato una sala slot abusiva all’interno di un bar del quartiere torinese di Parella. Nell’esercizio erano presenti ambienti cui si accedeva da una porta sulla quale era apposta l’etichetta “Privato”, all’interno … Leggi tutto
Volto noto del settore delle carni, secondo le indagini avrebbe costituito diverse società per eludere gli adempimenti fiscali. Catania – I finanzieri hanno eseguito un provvedimento di confisca su beni e disponibilità finanziarie riconducibili ad un noto imprenditore nel settore dell’importazione e rivendita di carne di Palagonia (CT). Le indagini patrimoniali finalizzate alla confisca, eseguite … Leggi tutto
Schermandosi dietro la “formale” veste giuridica di soggetto estero, trasferiva i ricavi fuori dall’Italia. Evasione da oltre due milioni di euro. Cagliari – Le Fiamme Gialle hanno rilevato la presenza sul territorio della città metropolitana di Cagliari di una società solo formalmente di diritto estero ma che, nella sostanza, operava in tutto e per tutto … Leggi tutto
L’attività dei finanzieri di Rovigo ha portato a far mergere 25 milioni di imposte evase e 7 milioni di Iva dovuta al Fisco. Rovigo – La fine dell’anno è un momento di bilanci anche da parte del Comando Provinciale di Rovigo e in tale contesto balzano in evidenza alcuni dati macroscopici. Grazie alle strategie messe … Leggi tutto
Foggia – Ammontano ad oltre 500 mila euro i redditi occultati al fisco da un panificio all’ingrosso ed al dettaglio di Cagnano Varano, constatati dai finanzieri della Tenenza di San Nicandro Garganico a seguito di un controllo fiscale. L’impresa è stata individuata al termine di mirate analisi di rischio che hanno evidenziato un’incongruenza tra la … Leggi tutto