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NEWS

evasione fiscale

Viareggio – Crediti fiscali inesistenti, sequestro ad azienda del marmo della Versilia [VIDEO]

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Viareggio – Sequestro della Gdf di Lucca di circa 300mila euro ad un’azienda di lavorazione del marmo e ai suoi amministratori. Una precedente ispezione sull’attività dell’impresa versiliese aveva portato alla denuncia del Presidente del CdA e del rappresentante legale per Indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti per circa 300mila euro. Le conseguenti attività di indagine … Leggi tutto

Roma: prendevano mazzette, arrestati tre funzionari dell’Agenzia delle Entrate [VIDEO]

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Accusati di accesso abusivo a sistema informatico. Fornivano ai contabili dati utili per abbattere le somme di denaro richieste dal fisco. Roma – Terremoto nell’Agenzia delle Entrate. Tre funzionari sono finiti agli arresti domiciliari. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura capitolina hanno eseguito all’alba un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip su richiesta … Leggi tutto

Brindisi – Più di 620 auto vendute in nero: concessionaria evade fisco per 1,4 milioni

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Brindisi – Oltre 620 auto sarebbero state vendute in nero da una concessionaria del brindisino. È quanto hanno scoperto i finanzieri a seguito di una specifica attività di controllo. Il titolare della concessionaria, dal 2018 al 2022, non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi, nascondendo al fisco ricavi per oltre 1,4 milioni di euro. L’indagine ha richiesto un’attenta analisi per ricostruire il … Leggi tutto

Treviso – Redditi nascosti nei paradisi fiscali, due imprenditori restituiscono 2,4 milioni [VIDEO]

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Treviso – La Guardia di finanza di Treviso ha ottenuto il rimborso integrale, per complessivi 2,4 milioni di euro, comprensivi di sanzioni e interessi, delle imposte evase da due imprenditori trevigiani, del settore metalmeccanico e in quello dell’arredo per uffici, ritenuti responsabili di aver occultato circa 4,2 milioni di euro su conti correnti accesi presso … Leggi tutto

Lecce – Avvocato evasore totale per 7 anni, oltre 200mila euro non dichiarati

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Lecce – Per sette anni è stato evasore totale. Nei guai un avvocato di Otranto sconosciuto al fisco. Gli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale e della Compagnia di Otranto hanno scovato gli altarini del professionista nell’ambito dei controlli fiscali volti a contrastare l’evasione tributaria. A seguito di una mirata analisi di rischio, … Leggi tutto

Forlì – Lavoro edili pagati “cash” per 100mila euro, in 11 nei guai

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Forlì – Undici persone sono state sanzionate dalla Guardia di Finanza di Forlì per aver pagato in contanti una serie di lavori edili oltre i limiti di legge consentiti. Le Fiamme Gialle del locale Comando Provinciale hanno rilevato le infrazioni alla normativa antiriciclaggio al termine di un controllo fiscale svolto nei confronti di una società … Leggi tutto

Brindisi – Scovato gestore di un agriturismo ignoto al fisco, evasione da 200mila euro

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Brindisi – Nel corso di controlli effettuati a contrasto dell’evasione immobiliare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Ostuni hanno di recente individuato una azienda del settore turistico ricettivo che ha operato dapprima sotto forma di B&B di tipo familiare e, successivamente, come agriturismo, non dichiarando al fisco ricavi per circa 200 mila euro. L’attività di indagine, … Leggi tutto

Bari – Scoperta una parrucchiera abusiva, aveva anche una dipendete in nero

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Bari – I Finanzieri della Tenenza di Bitonto hanno scoperto nel Comune di Palo del Colle (BA) un locale adibito all’esercizio abusivo di attività di parrucchiere, sottoponendo a sequestro le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività. Al momento dell’accesso, i militari hanno constatato anche la presenza di diverse clienti in attesa di essere “servite” e … Leggi tutto

Vendeva tartufi dall’Iran spacciandoli per molisani, nei guai imprenditore di Isernia

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La Gdf ha scoperto che il pregiato prodotto faceva tappa in Iraq e negli Emirati dove, via aerea, giungeva a Fiumicino per essere sdoganato. Isernia – Vendeva tartufi provenienti dall’Iran spacciandoli per molisani: è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale a seguito di un’articolata indagine che ha riguardato una società avente sede nella provincia … Leggi tutto

Messina: fingono di possedere terreni per intascare fondi Ue, la truffa di 3 agricoltori

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A scoprire il raggiro i carabinieri Reparto Tutela Agroalimentare. Sequestrati 260mila euro, l’accusa è di appropriazione indebita. Messina – Beni per 226mila euro congelati a tre agricoltori della provincia di Messina, sospettati di appropriazione indebita di fondi agricoli dell’Ue e falsificazione di documenti. Il provvedimento è stato eseguito oggi dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare … Leggi tutto

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