Nel mirino 5 consorzi e 15 soggetti risultati essere rappresentanti legali e amministratori, dislocate nel reggiano e a Parma. Reggio Emilia – Oltre 40 i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei carabinieri che, su delega della Procura, stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo e ad un decreto di … Leggi tutto
Taranto – Ammontano a oltre 160 mila euro i ricavi non dichiarati da una società tarantina della crocieristica a breve raggio. Le Fiamme gialle hanno individuato e sottoposto a verifica fiscale un’impresa che, soprattutto durante il periodo estivo, esercitava l’attività di trasporto di turisti lungo le coste, omettendo di dichiarare al Fisco, per gli anni … Leggi tutto
Falsa indicazione della provenienza italiana sulle fatture di vendita per oltre 21 tonnellate di prodotto proveniente, in realtà, dall’Iran. Frosinone – I finanzieri del comando provinciale, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, hanno concluso un’attività di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria nei confronti di una società di capitali operante nel settore del commercio di … Leggi tutto
Lucca – I militari di Lucca hanno sequestrato beni per 700mila euro ad una società del settore depurazione delle acque di scarico, e al suo amministratore, al termine di un’inchiesta in materia di evasione fiscale. L’indagine trae origine da una precedente attività ispettiva condotta dall’ Agenzia delle Entrate nei confronti della società, ora non più … Leggi tutto
Confisca della Gdf dei profitti illeciti. Nel mirino 7 imprese operanti nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie. Monza – La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato tre persone accusate di frode fiscale, reati dichiarativi finalizzati all’evasione, indebita compensazione di crediti fittizi, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. I finanzieri hanno anche eseguito un provvedimento di sequestro … Leggi tutto
Lecce – Ammontano a oltre 2 milioni di euro i ricavi non dichiarati al Fisco da parte di un’impresa salentina con sede a Tricase. In particolare, all’esito di specifiche analisi di rischio e a conclusione di mirata attività info investigativa, i finanzieri della tenenza di Tricase hanno scoperto un’impresa operante nel settore della formazione scolastica, … Leggi tutto
Indagati in Val Chiavenna (Sondrio) per evasione fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Sigilli a immobili e conti bancari per tre 3 milioni di euro. Sondrio – I finanzieri hanno eseguito una complessa ed articolata attività d’indagine nei confronti di tre imprenditori della Valchiavenna, uniti da vincoli familiari, operanti nel settore del commercio di carburante … Leggi tutto
Il danno erariale (2 milioni) causato dall’inattività di due impianti di produzione da rinnovabili realizzati con fondi Ue. Cosenza – I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, all’esito di due distinte attività di servizio (“Lost Energy” e “Black Out”) con il costante coordinamento della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per … Leggi tutto
Brindisi – Le Fiamme gialle hanno individuato una ditta operante nel settore dell’autotrasporto che, negli anni dal 2020 al 2023, avrebbe sottratto a tassazione i ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada. L’attività di indagine, nata da un controllo mirato sugli adempimenti fiscali, è stata successivamente sviluppata attraverso la ricostruzione economica e … Leggi tutto
Cagliari – Il nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza ha ricostruito e segnalato una ingente evasione d’imposta posta in essere da una società cagliaritana operante nel settore medico ed appartenente ad un gruppo societario operante a livello internazionale. Le Fiamme Gialle hanno svolto una verifica fiscale programmata nei confronti dell’azienda che … Leggi tutto