Como – I finanzieri della Compagnia di Menaggio, a seguito di un’accurata attività di analisi, hanno individuato 31 lavoratori domestici (26 donne e 5 uomini), residenti nel medio e alto lago, che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2017 al 2022, omettendo di sottoporre a tassazione redditi per un ammontare … Leggi tutto
Associazione per delinquere azzerata dall’inchiesta della Gdf coordinata dalla Procura di Brescia: 12 le persone indagate. Cremona – Un’associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano (BS) operante attraverso un ufficio “occulto” a Urago d’Oglio (BS) è stata smantellata dalla Guardia di finanza al termine di un’inchiesta coordinata dai pm di Brescia Benedetta … Leggi tutto
Viareggio – Sequestro della Gdf di Lucca di circa 300mila euro ad un’azienda di lavorazione del marmo e ai suoi amministratori. Una precedente ispezione sull’attività dell’impresa versiliese aveva portato alla denuncia del Presidente del CdA e del rappresentante legale per Indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti per circa 300mila euro. Le conseguenti attività di indagine … Leggi tutto
Accusati di accesso abusivo a sistema informatico. Fornivano ai contabili dati utili per abbattere le somme di denaro richieste dal fisco. Roma – Terremoto nell’Agenzia delle Entrate. Tre funzionari sono finiti agli arresti domiciliari. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura capitolina hanno eseguito all’alba un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip su richiesta … Leggi tutto
Brindisi – Oltre 620 auto sarebbero state vendute in nero da una concessionaria del brindisino. È quanto hanno scoperto i finanzieri a seguito di una specifica attività di controllo. Il titolare della concessionaria, dal 2018 al 2022, non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi, nascondendo al fisco ricavi per oltre 1,4 milioni di euro. L’indagine ha richiesto un’attenta analisi per ricostruire il … Leggi tutto
Treviso – La Guardia di finanza di Treviso ha ottenuto il rimborso integrale, per complessivi 2,4 milioni di euro, comprensivi di sanzioni e interessi, delle imposte evase da due imprenditori trevigiani, del settore metalmeccanico e in quello dell’arredo per uffici, ritenuti responsabili di aver occultato circa 4,2 milioni di euro su conti correnti accesi presso … Leggi tutto
Lecce – Per sette anni è stato evasore totale. Nei guai un avvocato di Otranto sconosciuto al fisco. Gli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale e della Compagnia di Otranto hanno scovato gli altarini del professionista nell’ambito dei controlli fiscali volti a contrastare l’evasione tributaria. A seguito di una mirata analisi di rischio, … Leggi tutto
Forlì – Undici persone sono state sanzionate dalla Guardia di Finanza di Forlì per aver pagato in contanti una serie di lavori edili oltre i limiti di legge consentiti. Le Fiamme Gialle del locale Comando Provinciale hanno rilevato le infrazioni alla normativa antiriciclaggio al termine di un controllo fiscale svolto nei confronti di una società … Leggi tutto
Brindisi – Nel corso di controlli effettuati a contrasto dell’evasione immobiliare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Ostuni hanno di recente individuato una azienda del settore turistico ricettivo che ha operato dapprima sotto forma di B&B di tipo familiare e, successivamente, come agriturismo, non dichiarando al fisco ricavi per circa 200 mila euro. L’attività di indagine, … Leggi tutto
Bari – I Finanzieri della Tenenza di Bitonto hanno scoperto nel Comune di Palo del Colle (BA) un locale adibito all’esercizio abusivo di attività di parrucchiere, sottoponendo a sequestro le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività. Al momento dell’accesso, i militari hanno constatato anche la presenza di diverse clienti in attesa di essere “servite” e … Leggi tutto