Bloccati dalla Gdf beni per un valore di 34 milioni di euro. Create cooperative ad hoc su cui riversare gli obblighi fiscali mai adempiuti. Salerno – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 34 milioni di euro. Il provvedimento ha riguardato 9 società e 23 persone fisiche, indagate per vari … Leggi tutto
L’operazione della Gdf nei confronti della nota azienda del settore logistico. L’ipotesi di reato è frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera con contratti fittizi. Milano – I finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Dda nei confronti di Ups, tra le principali società nel settore … Leggi tutto
Catania – Quattro persone, un truffatore e tre presunti usurai, sono stati pizzicati dalla Guardia di finanza per aver accumulato indebitamente proventi illeciti per circa 2 milioni di euro. All’esito del controllo, sono state complessivamente recuperate imposte evasa ammontante a quasi 800 mila euro e uno dei soggetti è stato denunciato per aver omesso di … Leggi tutto
Nel mirino della GdF un imprenditore del settore alberghiero ed edile operante nel Perugino e contiguo al clan Belforte di Marcianise. Perugia – Un sequestro di beni per oltre 200mila euro è stato effettuato dalle Fiamme gialle di Perugia nell’ambito di un’indagine per reati tributari e per autoriciclaggio di proventi derivanti dagli stessi reati fiscali. … Leggi tutto
Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha concluso un controllo fiscale nei confronti di un tatuatore molto famoso sui social network, che aveva omesso di dichiarare al Fisco gli effettivi compensi. I militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Torino hanno rilevato come l’uomo, attivissimo sui profili social (tanto da vantare oltre 10.000 followers), … Leggi tutto
Vicenza – I finanzieri berici, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, hanno scoperto un agente di commercio operante nel territorio bassanese e totalmente sconosciuto al Fisco. Il professionista aveva mancato di denunciare guadagni per un totale di 266.900 euro e non aveva versato l’Iva per 58.718 euro. L’uomo è stato denunciato.
Nel mirino dei finanzieri l’amministratore di una società responsabile di frode nella commercializzazione di carburanti. Napoli – I finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Gip per beni del valore di oltre 7,5 milioni di euro. L’esecuzione è stata operata nelle province di Napoli, Roma, Catania e Siracusa. Il sequestro è stato disposto … Leggi tutto
Lecce – Un frantoio oleario operante nel comune di Veglie, nel Leccese, e del tutto sconosciuto al Fisco, è stato pizzicato dai finanzieri di Porto Cesareo: i titolari non avevano presentato le previste dichiarazioni ai fini fiscali e quindi hanno omesso di versare le imposte dovute. I ricavi sottratti a tassazione ammontano a oltre 2.400.000 euro. Le … Leggi tutto
L’accusa è di aver presentato dichiarazioni infedeli, emesso fatture per operazioni inesistenti e occultato documenti contabili. Napoli – La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha notificato il provvedimento di sequestro della somma di 7 milioni e 115mila euro nei confronti di una società di Castellammare di Stabia, la UNICOM srls, operante nel settore del … Leggi tutto
Messina – Circa 3 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri di Messina a un’importante società messinese, attiva nella gestione di supermercati, presente in numerosi centri della fascia tirrenica della provincia. L’azienda era già nota alla cronaca giudiziaria e agli organi giudiziari ed investigativi, per il suo pregresso coinvolgimento in altre indagini che coinvolgevano una … Leggi tutto