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evasione

E‑commerce e fatture false: in carcere una commercialista, sequestrati 22 immobili

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La professionista avrebbe ideato il modello evasivo; coinvolti due imprenditori attivi nella vendita online di dispositivi elettronici. Pavia – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare per frode fiscale, emessa dal Tribunale di Pavia su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di una commercialista … Leggi tutto

Evade dai domiciliari per acquistare marijuana: arrestato

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Si tratta di un 27enne di origini senegalesi, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia. Parma – I militari del comando provinciale della guardia di finanza, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, anche a contrasto dei reati in materia di stupefacenti e dei fenomeni di microcriminalità, in particolare nelle aree … Leggi tutto

Droga nascosta tra le mattonelle, sequestrate dosi di cocaina e hashish

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Nel corso del controllo, gli agenti hanno anche denunciato un uomo, che era ristretto ai domiciliari, per evasione. Cisterna di Latina – La polizia di Stato, nell’ambito delle attività di controllo dinamico del territorio, ha sequestrato alcune dosi di sostanza stupefacente occultate in una zona nota per episodi di spaccio e denunciato un uomo per … Leggi tutto

Criptovalute sotto la lente: scoperta una maxi evasione

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Indagini su mining, wallet digitali e trading in valute virtuali portano alla luce profitti non dichiarati per mezzo milione di euro. Piacenza – Le Fiamme Gialle hanno concluso una complessa e articolata attività ispettiva, con proiezione su tutto il territorio nazionale, che ha consentito di individuare un’ingente evasione fiscale realizzata attraverso l’utilizzo di criptovalute e … Leggi tutto

Ricavi nascosti all’estero: nei guai medico estetico

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Indagine della Finanza su un chirurgo estetico: conti esteri, prestazioni non fatturate e oltre mezzo milione di redditi occultati. Massa Carrara – I finanzieri hanno concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria che ha portato alla scoperta di ingenti somme di denaro occultate all’estero e di ricavi non dichiarati da parte di un medico operante nel … Leggi tutto

Arrestato un uomo per espiazione di pena definitiva

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Era stato condannato nell’ambito di un procedimento penale per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Latina – La polizia di Stato di Cisterna di Latina ha tratto in arresto un cittadino italiano, classe 1975, in esecuzione del decreto di revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti a seguito della … Leggi tutto

Tentata rapina e evasione: arrestato un 21enne turco

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Il giovane avrebbe aggredito un uomo tentando di sottrargli portafogli e cellulare prima di fuggire, ma è stato rintracciato e arrestato. Torino – La polizia ha arrestato un ventunenne turco per tentata rapina ed evasione. Gli agenti della squadra volante e del Commissariato di P.S. Mirafiori sono intervenuti in via Tunisi a seguito della segnalazione … Leggi tutto

Followers sì, dichiarazioni no: maxi evasione sui social a luci rosse

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Abbonamenti, contenuti hot e compensi nascosti anche con buoni regalo e crediti digitali: scattano i controlli della finanza. Pisa – I finanzieri del Comando Provinciale hanno recentemente concluso due attività ispettive di natura fiscale nei confronti di due donne, una 30enne pisana e una 46enne di nazionalità bulgara, entrambe residenti nella provincia della città, note … Leggi tutto

Maxi evasione sul litorale: scoperto “libro nero” degli incassi

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La Guardia di Finanza ricostruisce oltre 1,3 milioni di euro di ricavi nascosti tra noleggio ombrelloni e lettini, e parcheggi mai fatturati. Brindisi – Continua l’attività di monitoraggio nei confronti dei titolari delle concessioni balneari e dei gestori dei lidi situati sulla costa della provincia, dove i finanzieri del Comando Provinciale stanno approfondendo le verifiche … Leggi tutto

Evasione milionaria scoperta dai finanzieri

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Indagini fiscali portano alla luce un sistema di frode basato su documenti alterati e incassi in contanti non dichiarati. Messina – I finanzieri, nel corso di attività ispettive di natura fiscale, condotte nei confronti di una ditta individuale e di una società di capitali ubicate in Patti, entrambe amministrate da un soggetto di nazionalità cinese … Leggi tutto